湖南启元律师事务所 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年六月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-051 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 6 人，出席 6 人 二、议案审议情况 审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 44.2364%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-050 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线上会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 5 月 31 日 （二）活动地点：线上交流会 （三）参与单位及人员：开源证券、博时基金、鹏华基金、天弘基金、万家基金、 创金合信基金、九泰基金、信达澳亚基金、恒生前海、工银国际、东吴证券、东方财富 证券、兴业证券、国海证券、第一创业证券、万和证券、光大证券、恒越基金管理有限 公司、浙江墨钜资产、上海冰河资产管理有限公司、上海慎知资产管理合伙企业（有限 合伙）、宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙)、拓璞基金、果实资本、上海临信资产 管理有限公司、华杉投资、上海汇瑾资产管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有 限公司、海南鸿盛私募基金管理有限公司、 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-050 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线上会议） ...

湖 务所 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 员工持股计划的 法律意见书 the may yo 2024 年 5 月 2 14 11 15 15 1 2019-19-11 致:湖南五新隧道智能装备股份有限公司 == 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南五新隧道智能装备股份有 限公司(以下简称"公司"或"五新隧装")的委托,担任五新隧装 2024年员工持 股计划事项(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问,就五新隧装本 次员工持股计划所涉的相关事项,出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简称 "《监管指引第3号》")《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《指导意见》")以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的规 定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次员工 持股计划事项出具《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智能装备股份有限公 司员工持股计划的法律意见书》(以下 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 股票解除限售公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,612,223 股，占公司总股本 1.7912%，可交 易时间为 2024 年 5 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控股股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限售 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 东、实际控制人 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占公司总 | 的股票数量 | | | | 或其一致行动人 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | | | 1 | 湖南五新投 资有限公司 | 是 | 否 | G | 1,612,223 | 1.7912% | 30,000,000 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][30]. Core Views - The company has shown significant growth in its core business, with a 77.3% year-over-year increase in revenue from tunnel intelligent equipment, reaching 900 million yuan in 2023, and a gross margin of 35.9% [4]. - The company has achieved international advanced levels in key technologies for large underground engineering, with over 2,000 applications domestically and internationally [4]. - The company has a strong focus on innovation, with a 76% increase in R&D investment in 2023, leading to substantial advancements in various technologies [15]. Summary by Relevant Sections Investment Rating - The company is rated as "Buy" due to expected returns exceeding the CSI 300 index by over 15% [30]. Financial Performance - In 2023, the company reported revenues of 954.12 million yuan, a 76.3% increase from 2022, and a net profit of 163.69 million yuan, up 110.6% year-over-year [14][20]. - The company’s operating cash flow reached 1.45 billion yuan, reflecting an 85.9% increase compared to the previous year [25]. Revenue and Profit Forecast - Forecasted revenues for 2024, 2025, and 2026 are 1.27 billion yuan, 1.68 billion yuan, and 2.14 billion yuan, respectively, with net profits projected at 210.71 million yuan, 270.21 million yuan, and 340.73 million yuan [17][20]. Market Position and Innovation - The company has developed a globally innovative arm structure widely used in various projects, and it has been recognized in the "Top 100 Industrial New Products" list by the Hunan Provincial Department of Industry and Information Technology [4]. - The company has signed strategic cooperation agreements to promote mechanization in small mines, indicating a strong market expansion strategy [15]. Valuation Metrics - The company’s P/E ratio is projected to decrease from 9.96 in 2023 to 5.55 in 2026, indicating an attractive valuation [17][20].

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2 风险提示 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年五月 1 声明 1、本员工持股计划尚须公司股东大会审议通过后方可实施。本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 4、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"）系湖南五新隧道智能装备股份有限 公司（以下简称"本公司"、 ...