中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关规定，对戈碧迦续租关联方秭归紫昕集团厂房的关联交易事项进行核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县 茅坪镇九里工业园区面积 7,552.8 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司） 厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 二、关联方基本情况 （一）关联方概述及关联关系 关联方名称：秭归紫昕集团有限责任公司 注册地址：秭归县茅坪镇平湖大道 9 号 企业类型：有限责任公司（国有独资） 成立日期：2016 年 2 月 4 日 法定代表人：杜聃 实际控制人：秭归县人民政府国有资产监督 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-084 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 2025 年 7 月 9 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于聘任张力为公 司证券事务代表的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案未涉 及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。 聘任张力先生为公司证券事务代表，任职期限自公司第五届董事会第九次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持 有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.035%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员任命的合规性说明 张力先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-085 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度固定资产投资额度的公告 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重大投资概述 （一）基本情况 公司第五届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于 预计公司 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》，同意公司预 计新增固定资产投资额度不超过人民币 15,000 万元，用于新增购置 4 条生产 线 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-086 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归 县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限 公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 关于续租紫昕集团厂房暨关联交易公告 租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 7 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，租 赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星云 特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 6 个月，含税 租金 453,168 元，租金一次性支付。 （二）决策与审议程序 2025 年 7 月 9 日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公 司续租紫昕集 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-087 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股 东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 15:00。 2 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-083 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于增加公司 2025 年度固定资产投资额度的公告》（公告编号：2025-085）。 2.议 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-082 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任张力为公司证券事务代表的议案》 1.议 ...

持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | 减 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持数 | 持数量 | | | | 拟减持 | | | 股东 | | | 持 | 减持 | 减持价 | | 拟减持 | | 名称 | 量 | 占总股 | 方 | 期间 | 格区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | 式 | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | 秭归 | 不超过 | 1.94% | 集 | 自本公告披 | 价格不 | 北京证 | 企业经 | | 紫昕 | 2,800,000 | | 中 | 露之日起 30 | 低 于 | 券交易 | 营管理 | | 集团 | | | 竞 | 个交易日后 | 20 元/ | 所上市 | 需求 | | 有限 | | | 价 | 的 3 个月内 | 股 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-080 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 330,535,269.26 元，母公司未分配利润为 322,380,706.90 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,125,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 144,630,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.976630 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in the "2025 Investor Online Collective Reception Day" on June 12, 2025, from 14:00 to 16:40 [3] - The event was conducted remotely, with participation from investors and company representatives including Chairman Wu Linhai, Financial Officer Li Jinrong, and Securities Affairs Representative Zhang Li [3] Group 2: Key Questions and Responses - The semiconductor glass substrate and glass carrier board business is in the initial stage, with some material research at the pilot testing phase; specific scale and production details will be available in future reports [4] - The company has not disclosed any financing plans but will comply with legal and exchange regulations if such plans arise [4] - Over the past year, the company established a complete R&D system and achieved results in specialty glass materials, particularly in nano-microcrystalline glass, which has entered some end-user supply chains [4] - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on its main business, improving management, and increasing R&D and innovation capabilities [4] - The establishment of a subsidiary in Shanghai is intended to strengthen R&D capabilities and explore new market applications [5] Group 3: Strategic Partnerships and Market Position - The company has not established a direct partnership with Huawei HiSilicon in the semiconductor chip and terminal product sectors [5] - The appreciation of platinum prices will not be reflected in the financial statements [5] - Some radiation-proof glass products have been applied in the nuclear power industry [6] - If the company decides to introduce strategic investors, it will follow relevant legal and exchange disclosure obligations [6]