证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-052 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟变更 2024 年年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务；上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 职业保险累计赔偿限额：125,000 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-053 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，提高资金收益水平，公司拟使用部分闲置自有 资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种，在不影响公司正常经营及发展 的情况下，在保证资金安全的前提下，通过购买银行短期理财产品及国债逆回 购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额为不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）；购买金融 机构短期理财产品及国债逆回购品种使用的资金仅限于公司闲置的自有资金， 不影响公司日常运营，资金来源合法合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期金融机构理财产品及国债 逆回购品种的总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），投资额度在 投资授权期限内 ...

達共和(武漢)律師事務所 ast & Concord Partners Wuhan 武汉市武昌区汉街万达总部国际A座3202-3206室 邮编 : 4300 Suite 3202-3206, Building A, Han Street Headquarter Internat Wuchang District Wuhan 430070 P R China Tel: +8627 8730 6528 Eax: +8627 8730 6527 www.east-concord.com 北京天达共和(武汉)律师事务所 关于《关于戈碧迦股票发行备案的反馈问题清单》的法律意见 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 北京天达共和(武汉)律师事务所(下称"本所")为在中华人民共和国注 册并取得合法执业资格的律师事务所。本所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 (下称"公司")委托,依据中国法律(仅为出具本法律意见之目的,中国法律 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区之法律)就公司收到全国 中小企业股份转让系统有限责任公司《关于戈碧迦股票发行备案问题清单》所涉 及的问题出具法律意见。 公司前次发行中,创新壹号参与认购, ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-045 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过 50,000,000 元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性 存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不 超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理事项自董事会审议通过之日起一年内有效 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 湖北 | 务所 二零二四年七月 . 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北 罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,指派本所律师参加了公司 2024 年第四次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意 见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次 临时股东大会通知公告（提供网络投票)》,将本次股东大会的召开日期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-043 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张江蓉、周文聪因出差缺席； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,72 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-042 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 基本情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。 二、 工商登记变更情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记手续，并于 2024 年 7 月 30 日收到了湖北省 宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》。 住 所：湖北秭归经济开发区九里工业园区 经营范围：光电科技开发；光学玻璃研发；汽车 LED 前照灯及相关配件、汽车配件、 车载元器件、眼镜片毛坯、工艺玻璃、特种玻璃、水晶玻璃及压型件研发、制售；玻璃 制 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-041 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 30 日 15:00—2024 年 7 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-039 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10 元/ 股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，到账时间为 2024 年 3 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 27,734,700.00 元，到账时间为 2024 年 4 月 24 日。行使超额配售选择权 后，公司本次发行股份总计 23,000,000 股，募集资金净额总计为 204,268,360.38 元，超募资金为 4,268,360.38 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-033 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关规 定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害 公司及其他股东利益的情形。 我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 三、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为公司在本次使用超募资金永久补充流动资金的审 议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规及公司《募集资金管理制度》，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务 费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 我们同意《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案 提交股东大会审议。 一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案 ...