证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-082 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任张力为公司证券事务代表的议案》 1.议 ...

持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | 减 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持数 | 持数量 | | | | 拟减持 | | | 股东 | | | 持 | 减持 | 减持价 | | 拟减持 | | 名称 | 量 | 占总股 | 方 | 期间 | 格区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | 式 | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | 秭归 | 不超过 | 1.94% | 集 | 自本公告披 | 价格不 | 北京证 | 企业经 | | 紫昕 | 2,800,000 | | 中 | 露之日起 30 | 低 于 | 券交易 | 营管理 | | 集团 | | | 竞 | 个交易日后 | 20 元/ | 所上市 | 需求 | | 有限 | | | 价 | 的 3 个月内 | 股 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-080 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 330,535,269.26 元，母公司未分配利润为 322,380,706.90 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,125,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 144,630,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.976630 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in the "2025 Investor Online Collective Reception Day" on June 12, 2025, from 14:00 to 16:40 [3] - The event was conducted remotely, with participation from investors and company representatives including Chairman Wu Linhai, Financial Officer Li Jinrong, and Securities Affairs Representative Zhang Li [3] Group 2: Key Questions and Responses - The semiconductor glass substrate and glass carrier board business is in the initial stage, with some material research at the pilot testing phase; specific scale and production details will be available in future reports [4] - The company has not disclosed any financing plans but will comply with legal and exchange regulations if such plans arise [4] - Over the past year, the company established a complete R&D system and achieved results in specialty glass materials, particularly in nano-microcrystalline glass, which has entered some end-user supply chains [4] - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on its main business, improving management, and increasing R&D and innovation capabilities [4] - The establishment of a subsidiary in Shanghai is intended to strengthen R&D capabilities and explore new market applications [5] Group 3: Strategic Partnerships and Market Position - The company has not established a direct partnership with Huawei HiSilicon in the semiconductor chip and terminal product sectors [5] - The appreciation of platinum prices will not be reflected in the financial statements [5] - Some radiation-proof glass products have been applied in the nuclear power industry [6] - If the company decides to introduce strategic investors, it will follow relevant legal and exchange disclosure obligations [6]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-079 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行 参会单位及人员：网上投资者提问 □业绩说明会 上市公司接待人员：董事长吴林海先生、财务负责人李金蓉女士、证券事务 代表张力先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中普遍关注的问题进行了回复（注：因同质问题 较多，公司以汇总并整理典型问题的方式回复，未逐一列示，详见"全景路演" 网站 https://rs.p5w.net），主要问题及回复如下： 问题 1：公司半导体玻璃基板及玻璃载板业务开展目前处于什么阶段，具 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-078 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 三、 参加人员 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待 日活动预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 9 日 董事长：吴林海先生 财务负责人：李金蓉女士 证券事务代表：张力 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-077 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、本次调整情况及调整后权益分派方案 2025 年 5 月 27 日，因公司 2025 年股权激励计划限制性股票授予登记完成， 公司总股本由 141,250,000 股变更为 144,630,000 股。公司将采用分派总额不变 原则对本次权益分派方案进行调整，经调整后的公司权益分派预案如下： 公司目前总股本为 144,630,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.976630 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,125,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 因上述调整给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请谅解。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 因股本变动调整权益分派比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司出具的《股本结构对照表》。现将公司持股 5%以上 股东秭归紫昕集团有限责任公司权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-073 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、 要约收购报告书等文件。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股本结构对照表》。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 截止到 2025 年 5 月 23 日，公司持股 5%以上股东秭归紫昕集团有限责任公 司持有公司股票 20,000,000 股，持股比例为 14.16%；2025 年 5 月 27 日，因公 司股权激励计划限制性股票授予登记，公司总股本 ...

的提示性公告 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-074 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司生产经营产生不利影响； 2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、 要约收购报告书等文件。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股本结构对照表》。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司出具的《股本结构对照表》。现将公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 截止到 2025 年 5 月 23 日，公司控股股东、实际控制人虞顺积持有公司股票 29,942,900 股，持股比例为 21.20%；实际控制人虞国强为执行事务合伙人的秭 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-070 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予情况 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币普通股股票 （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | | | 占本计划拟授 获授限制性 | | 占本计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 予限制性股票 总量的比例 | 告日公司股本总 | | | | | （万股） | （%） | 额的比例（%） | | 1 | 虞国强 | 董事 | 53.00 | 15.68 | 0.38 | | 2 | 华凯 | 董事、总经理 | 25.00 | 7.40 | 0.18 | | 3 | 李金蓉 | 财务负责人 | 15.00 | 4.4 ...