证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-073 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,417,500 股，占公司有表 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 430556 | 雅达股份 | 5.49 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 | | 30 | | | | | 司河源东源营业部 | 司萍乡莲花营业部 | | 2024-10- | 834261 | | 7.68 | 100000 | 中信证券（山东）有 | 中泰证券股份有限公 | | 30 | | 一诺威 | | | 限责任公司淄博柳泉 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 路证券营业部 | 业部 | | 2024-10- 30 | 872925 | 锦好医疗 | 16 | 150000 | 中信证券股份有限公 司上海溧阳路证券营 | 广发证券股份有限公 司惠州下埔路营业部 | | | | | | | 业部 | | | 2024-10- | 835438 | 戈碧迦 | 20 | 200797 | 兴业证券股份有限公 司上海锦康路证券营 | 中国中金财富证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- 29 | 836263 | 中航泰达 | 8.16 | 200000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | | 2024-10- 29 | 837242 | 建邦科技 | 20 | 92300 | 国泰君安证券股份有 限公司重庆朝天门营 | 华泰证券股份有限公 司重庆春晖路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2024-10- 29 | 835438 | 戈碧迦 | 22.78 | 500000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有 限公司黄石广场路证 | | | | | | | | 券营业部 | ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候 选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》，同意提名周二华女士为公司第五届董事 会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 提名周二华女士为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事陈树彬先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工 作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，独立 董事专门会议审核，公司董事会提名周二华女士为公司第五届董事会独立董事候选 人。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-068 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-067 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 独立董事候选人声明与承诺（周二华） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人周二华，已充分了解并同意由提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 提名为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-071 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-063 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：吴林海 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、高祀建、陈树彬、孙道文、杜聃因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-070 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的 规定和公司章程，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...

中信建投证券股份有限公司关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对戈碧迦募投项目延期事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕223 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行。 2024 年 3 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元， ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 31.87% to CNY 58,672,389.31 for the first nine months of 2024, down from CNY 86,112,335.35 in the same period of 2023[4] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 447,369,091.31, a decline of 24.19% from CNY 590,128,313.14 in the previous year[4] - The company experienced a 42.83% decline in revenue for Q3 2024, with total revenue of CNY 124,984,119.82 compared to CNY 218,611,892.71 in Q3 2023[4] - Net profit decreased by 31.87% to ¥58,672,389.31 due to a decline in operating income and an increase in R&D expenses[8] - Total operating revenue for 2024 reached ¥447,369,091.31, a decrease from ¥590,128,313.14 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 24.2%[30] - Net profit for 2024 was ¥58,672,389.31, compared to ¥86,112,335.35 in 2023, reflecting a decrease of approximately 32%[31] - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 is CNY 53,820,246.73, down from CNY 86,385,020.85 in the same period of 2023[34] Cash Flow - Cash flow from operating activities dropped by 69.74% to CNY 53,333,799.61, compared to CNY 176,257,264.49 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 is CNY 53,333,799.61, compared to CNY 176,257,264.49 in the same period of 2023, reflecting a decline of approximately 69.8%[35] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of CNY 182,519,858.08 for the first nine months of 2024, compared to a net outflow of CNY 40,166,828.42 in the same period of 2023[36] - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 is a net inflow of CNY 212,425,734.27, contrasting with a net outflow of CNY 62,999,616.90 in the same period of 2023[36] Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.03% to CNY 1,329,660,299.84 as of September 30, 2024, compared to CNY 1,155,899,812.76 at the end of 2023[4] - The company's total liabilities decreased to ¥399,075,842.75 from ¥474,767,566.91, reflecting a reduction of 16.0%[26] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥930,584,457.09 from ¥681,132,245.85, an increase of 36.5%[26] - The company's long-term borrowings increased significantly to ¥120,005,000.00 from ¥31,700,000.00, a rise of 278.5%[26] - The company's total current liabilities decreased to ¥192,994,377.76 from ¥328,541,701.15, a decrease of 41.2%[25] Research and Development - R&D expenses increased by 39.89% to ¥39,924,057.54 as the company intensified its efforts in new product and technology development[8] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 amount to CNY 39,924,057.54, an increase from CNY 28,539,419.05 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 39.9%[33] Shareholder Information - The company reported a total of 81,890,402 shares held by the top ten shareholders, representing 57.97% of total shares[12] - The largest shareholder, Yu Shunji, holds 29,942,900 shares, accounting for 21.20% of total shares[12] Strategic Initiatives - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 650 million for 2024 to facilitate various financing activities[17] - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[30] Other Financial Metrics - The basic earnings per share fell by 39.73% to CNY 0.44 from CNY 0.73 year-on-year[4] - The company reported a significant increase of 348.97% in accounts receivable financing, reaching CNY 28,445,882.91, due to enhanced risk control measures[6] - Other income increased by 104.72% to ¥13,727,939.07, mainly from higher government subsidies received during the period[8]