证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-034 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人，经全体监 事投票。公司拟选举张江蓉先生为公司第五届监事 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-032 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事周楷唐、陈树彬、高祀建、孙道文因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作规程》， 为保证董事会审计委员会的正常运作，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司董事会审计委员会委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会组成成员如 下： 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-035 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 上述董事会审计委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 周楷唐 ...

中信建投证券股份有限公司关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对戈碧迦使用闲置募集资金进行现金管理事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 200,000,000 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，超募资金为 0 元，到账 时间为 2024 年 3 月 15 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 27,734,700.00 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-036 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。 2024 年 7 月 11 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于董事薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，召开了第五届监事会第一次会议审议通 过《关于监事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 三、其他规定 1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事、 外部董事津贴按年发放。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬 按其实际任期计算并予以发放。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-037 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举第五届董 事会董事长的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；《关于聘任华凯为 公司总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票;《关于聘任李亮为 公司副总经理的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票;《关于聘任王兴 宽为公司董事会秘书的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票;《关于聘 任李金蓉为公司财务负责人的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》， 表决情况：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举吴林海先生为公司 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-038 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、第五届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦光 电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕223 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-040 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 13 日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股 20,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 10 元/股，募集资金总 额为 200,000,000 元，实际募集资金净额为 176,533,660.38 元，超募资金为 0 元，到账时间为 2024 年 3 月 15 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 27,734,700.00 元，到账时间为 2024 年 4 月 24 日。行使超额配售选择权后，公 司本次发行股份总计 23,000,000 股,募集资金净额总计为 204,268,360.38 元， 超募资金为 4,268,360.38 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-030 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,417,500 股，占公司有表决权股份总数的 27.20%。 3.公司董 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 务所 湖北 二零二四年七月 致： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托,指派本所律师参加了公司 2024 年第三次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意 见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知公告（提供网络投票)》,将本次股东大会的召开日期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 ...