证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-067 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴林海 | 董事长 | | 2 | 虞国强 | 董事、实际控制人之一 | | 3 | 华凯 | 董事、总经理 | 二、2025 年股权激励计划首次授予的激励对象名单 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予的激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2025 年股权激励计划分配情况表 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授限制 | 占本计划拟 | 占本计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 性股票数 | 授予限制性 | 公告日公司股 | | 号 | | | 量（万 | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-061 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-060 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事华凯、周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-064 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 监事会关于 2025 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象 主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》 中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2025 年 4 月 28 日为限制性股票首次授予日，以 10.30 元/股为授予价格，向 57 名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 声明 4 | | 第三节 | 基本假设 5 | | 第四节 | 独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 7 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次授予情况 7 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 11 | | 第五节 | 备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | 第一节 释义 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 戈碧迦、公司、本公司 | | 指湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、 | | 指湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年股权激励计划 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二五年四月 2025 年股权激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、本次激励计划的批准与首次授予 4 | | | 二、本次激励计划的首次授予日 6 | | | 三、本次激励计划首次授予的对象、数量和价格 6 | | | 四、本次激励计划首次授予的条件 7 | | | 五、本次激励计划首次授予的信息披露 8 | | | 六、总体结论性法律意见 8 | 释 义 本法律意见书内，除非另有说明，下列术语的简称和全称如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 公司 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 年股权激励计划 2025 | | 《 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-063 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益首次授予公告 一、审议及表决情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2025 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 <2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签 署股权激励计划授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股 权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司第五届董事会独立董事第六次专 门会议已对相关议案审议通过。独立董事（周楷唐、周二华、高祀建）作为征集 人就公司 2025 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体 股东征集投票权。 同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-059 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 活动时间：2025 年 4 月 21 日 15:00-16:00 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长：吴林海先生；公司财务负责人：李金蓉女 士；公司证券事务代表：张力先生；公司保荐代表人：童宏杰先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司通过网络 ...

一、 说明会类型 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-043）及《2024 年年度报告》（2025-044），为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公 司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-058 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 21 日(星期一)10:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-056 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 59,968,710 股，占公司总股本 42.46%，可交 易时间为 2025 年 4 月 21 日。 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 监事、 | 本次 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 一致行 | 况 | | | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 虞 ...