证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-028 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（高祀建） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人高祀建，已充分了解并同意由提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 提名为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开了 第四届董事会第二次独立董事专门会议。作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十三次会议相关审议事项发表如下审查意 见： 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-020 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的审查意见公告 经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第五届董事会独立董事候选人已征得被提 名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》等有关规 定。被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的 不得担任公司董事的情形，不存在被中国 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-018 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 公司第四届监事会任期于 2024 年 5 月 14 日届满，现拟进行换届选举。根 据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关 规定，监事会拟提名张江蓉先生、周文聪先生为公司第五届监事会非职工代表 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于提名并选举公司第五届监事会非职工 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-021 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过： 提名虞国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴林海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,474,600 股，占公司股本的 1.7519%，不是失信联合惩戒对象。 提名华凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以通讯方式发出 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-017 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期于 2024 年 5 月 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-016 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接 待日说明会活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：本次活动采用网络方式召开。 参会单位及人员：网上投资者提问 上市公司接待人员：公司董事会秘书：王兴宽 ；公司证券部：张力、杨浩 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中普遍关注的问题进行了回复（注：因同质问题较 多，公司以汇 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-015 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,345,533 股，占公司总股本 12.99%，可交 易时间为 2024 年 5 月 21 日。 | | 资 基 金 合 伙 企 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业（有限合伙） | | | | | | | | | 拉 萨 鸿 新 资 产 | | | | | | | | | 管 理 有 限 公 司 | | | | | | | | 6 | － 当 涂 鸿 新 智 | 否 | 不适用 | C | 1,333,908 | 0.94% | 0 | | | 能 制 造 产 业 基 | | | | | | | | | 金（有限合伙） | | | | | | | | 7 | 金拥国 | 否 | 不适用 | C | 6 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 湖北 备所 二零二四年五月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北,罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第二次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意 见如下: 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 一、本次股东大会的召集召开程序 二、本次股东大会出席人员的资格 经本所律师验证,出席本次股东大会的股东或股东代表共 3人(含网 络投票),代表公司股份33,004,660 股,占公司有表决权股份总数的23.37%。 经本所律师验证,上述股东均为 2024年5月10日下午收市后,在中国证 券登记结算有限责任公 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-014 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接 待日说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深 圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事会秘书：王兴宽 公司证券部：张力、杨浩 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 ...