证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-057 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,417,500 股，占公司有表决权股份总数的 27.20%。 其中通过网络投 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所 二零二四年八月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第五次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召 集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024年8月12 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次 临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开日期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 ...

湖北楚美剑律师事务所 零一九年五月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦米申科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2018年年度服东 大会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技 股份有限公司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司股东大会议事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所 对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序及表决结果等事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2018年年度股东大会 本所律师认为,出席本次股东大会的股东资格均合法有效,股东 及其他人员均有权出席本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》、 《议事规则》的有关规定。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果。 本次股东大会采取举手表决方式,对本次股东大会通知中列明的 十一项议案进行了逐项表决,表决结果如下: (一)审议通过《关于 2018年年度董事会工作报告的议案》,同 意股数 50, ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a revenue of 32,238.50 million CNY, a year-on-year decrease of 13.22% [2] - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was 4,752.13 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 2.58% [2] - Sales revenue from the key customer, Chongqing Xinjing, for nano-microcrystalline glass products decreased by 54.65% compared to the same period last year [3] Group 2: Research and Development - R&D expenses for the first half of 2024 amounted to 2,604.19 million CNY, an increase of 67.09% year-on-year [3] - The company has 123 R&D personnel and is currently undertaking 15 projects, with 6 new invention patents added [3] - The R&D center has acquired 29 sets of advanced testing equipment and increased testing projects by 18 [4] Group 3: Business Expansion - The company is expanding its nano-microcrystalline glass business by leveraging its own technology, patents, and market advantages [5] - In the first half of 2024, the company completed the R&D and trial production of proprietary microcrystalline glass products and is actively pursuing customer product certification and business cooperation [5] Group 4: Future Development Plans - The company plans to enhance R&D capabilities by building a high-end talent team and developing a technology innovation platform for glass materials [6] - It aims to continuously improve product formulations and mass production processes to meet various performance demands in downstream applications [6] - The company will focus on launching new products in the optical glass sector and strengthening the industrial chain layout in the nano-microcrystalline glass field [6]

II. 個 会 :: રેત્તર 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 会计政策变更和前期会计差错更正专 项说明 信会师报字[2019]第 ZB10663 号 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 会计政策变更和前期会计差错更正专项说明 目 录 页次 一、专项说明 1-3 二、事务所执业资质证明 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 依据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股 份转让系统《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016年年度报告披露相关工作的通 知》。(股转系统公告[2016]133 号 )中对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认、 计量和相关信息披露的规定,现将戈碧迦公司有关会计政策变更和前期差错更正事项说明如 下: 一、会计政策变更 财政部于 2018年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上 述规定的主要影响如下: 根据文件规定,戈碧迦公司执行上述规定的主要影响如下: | 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-047 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-051 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 12 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 328,473,304.63 元，母公司未分配利润为 325,623,386.23 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,250,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 14,125,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-052 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟变更 2024 年年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务；上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 职业保险累计赔偿限额：125,000 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-046 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴林海、虞国强、陈树彬、高祀建、孙道文、杜聃因出差以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-050 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2024〕223 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合的方式进行。2024 年 3 月 13 日，公司向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.00 元，共募集资金总额为人民 币 200,000,000 元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用人民币 23,466,339.62 元（不含增值税），实际募集资 ...