Gabrielle(835438)

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戈碧迦(835438) - 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
2025-04-14 16:00
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-057 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 公司基于战略布局和业务发展需要,出资设立全资子公司戈碧迦光电科技 (上海)有限公司(以下简称"新公司")。新公司注册地址为上海市闵行区, 注册资本为 1500 万元人民币。 2025 年 4 月 15 日,新公司已完成工商注册登记手续,类型为有限公司, 并取得上海市闵行区市场监督管理局下发的《营业执照》。 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等相关规定, 本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准,无需提 交董事会或股东大会审议。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域 (六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资由公司单独出资设立全资子公司,并由相应子公司作为开展业务 和运营的主 ...
戈碧迦(835438) - 2024年度独立董事述职报告(高祀建)
2025-04-10 16:00
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-038 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(高祀建) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内,本人高祀建作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求, 在 2024 年度勤勉地履行职责,独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利,及 时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对 公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下: 一、 出席董事会及股东大会情况 (一)出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会,本人认真履行 ...
戈碧迦(835438) - 2024年度独立董事述职报告(朱永昌已离职)
2025-04-10 16:00
2024 年度独立董事述职报告(朱永昌已离职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内,本人朱永昌作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求, 在 2024 年度勤勉地履行职责,独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利,及 时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对 公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下: 证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-035 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、 出席董事会及股东大会情况 (一)出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会,本人认 ...
戈碧迦(835438) - 2024年度独立董事述职报告(周楷唐)
2025-04-10 16:00
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-036 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(周楷唐) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内,本人周楷唐作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求, 在 2024 年度勤勉地履行职责,独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利,及 时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对 公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下: 一、 出席董事会及股东大会情况 (一)出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会,本人认真履行 ...
戈碧迦(835438) - 2024年度独立董事述职报告(周二华)
2025-04-10 16:00
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-037 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(周二华) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内,本人周二华作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求, 在 2024 年度勤勉地履行职责,独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利,及 时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对 公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下: 一、 出席董事会及股东大会情况 (一)出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会,本人认真履行 ...
戈碧迦(835438) - 2024年度独立董事述职报告(陈树彬已离职)
2025-04-10 16:00
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-034 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(陈树彬已离职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内,本人陈树彬作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求, 在 2024 年度勤勉地履行职责,独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利,及 时了解公司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对 公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2024 年履职情况报告如下: 一、 出席董事会及股东大会情况 (一)出席董事会及股东大会情况 公司 2024 年共计召开 8 次董事会、8 次股东大会,本人认 ...
戈碧迦(835438) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-10 16:00
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2024-054 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称"企业内部控制规范体系"),结合湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对截至 2024 年 12 月 31 日(以下简称:基准日)公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施的内部 控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...
戈碧迦(835438) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-10 16:00
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-039 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | | | | | | | | 1、审议《关于聘任李金蓉为公司财务负责人的议 案》; | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | | | | | | 2、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投 | | | | | | | | | 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》; | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 9 | 日 | 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 | | 四次会议 | | | | | | | 议案》; | | | | | | | | | 4、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的 | | | | | | | | | 议案》。 | | 第五届董事会 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的 | | | | | | | | | 议案》; | | 审计委员会第 | 2024 | 年 | 8 | ...
戈碧迦(835438) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-10 16:00
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-051 | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 204,268,360.38 | | | 项目投入 | - | | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 补充流动资金 | - | | | 利息收入及理财收益净额 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | | 应结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 实际结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 差异 | - | 二、募集资金管理情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...
戈碧迦(835438) - 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告
2025-04-10 16:00
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行省 报告编码:沪257DT7TSN Σ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧 迦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10234 号 的无保留意见审计报告。 戈碧迦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指 ...