证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-013 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第九章 通知和公告 56 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十一章 修改章程 61 | | 第十二章 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规和相关规范 性文件的规定，制订《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-012 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 一、会议召开和出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周楷唐、陈树彬、朱永昌、熊作强、 孙道文因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人李金蓉出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-011 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (投资者线下交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：北京泛太平洋大酒店会议室 参会单位及人员：申万宏源、华夏基金、秉辉资本、汇添富基金、中邮基金、 天弘基金、苏豪投资、安信证券、兴业证券、首创证券、创金证券、鑫翰资本、 晖锐投资、中骏资本、方正证券、中金公司、第一创业证券、华鑫证券、中泰证 券、西部证券、红塔证券、江海证券、国投证券、苏豪投资等 25 家机构。（排名 不分先后 ...

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成 员、监事会全体成员、董事会审计委员会成员及高级管理人员将按照法律、行政 法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高 级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-010 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 5 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在筹备过程中，为保证公司董事会、 监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。同 时，公司 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-009 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-007 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 公司类型拟由原"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股 份有限公司（上市、自然人投资或控股）"，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 3 月 25 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，现拟将《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程（草 案）》变更为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中 的部分条款进行修订和完善。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在 股东大会授 ...

Gabrielle 戈碧迦 股票代码:835438 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | | | | 季度报告 | | | 第 | | | | | | | | | | | | | 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人虞国强、主管会计工作负责人吴林海及会计机构负责人（会计主管人员）李金蓉保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |--------- ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编 制了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经过公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 了 2024 年第一季度报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 本次监事会会议 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-004 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 4 月 23 日行使完毕。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发 行规模 2,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 300. ...