4-1-1-1 | 业务报备统一编码: | 110101482022779019224 | | --- | --- | | 报告名称: | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司审计报 告 | | 报告文号: | 大华审字[2022]0011229 号 | | 被审(验)单位名称: | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月27日 | | 报备日期: | 2022 年 04月 27 日 | | 签字人员: | 冯雪(110001022686), 黄艳霞(310000060115) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 4-1-1-2 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ...

关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 中信建投证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 24 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐机构关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………… 12 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查. | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ……………………………………16 | | 第四节 对本次发行的推荐意见 . | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 二、本次发行符合相关法律规定…………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 三、发行 ...

公告编号：2024-023 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2 ...

为满足公司发展需要，公司拟购买土地用于新建厂房，预计投资总额不超 过 10,000 万元。其中拟购买土地面积不超过 60,000 平方米，预计投资额不超 过 600 万元；拟第一期新建生产厂房建筑面积不超过 50,000 平方米，预计投 资额不超过 9,400 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定："公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的 合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产 净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。 公告编号：2024-024 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司重大投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 公告编号：2024-025 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决 时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 10 日 15:00—2024 年 3 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 3 ...

公告编号：2024-021 一、会议召开和出席情况 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

公告编号：2024-022 公司 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过提名陈树彬、周楷唐、朱 永昌为独立董事的议案，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 陈树彬先生，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，大学本科学历，1993 年 7 月参加工作。1993 年 7 月-至今，任职中国科 学院上海光学精密机械研究所技术研发人员。 周楷唐先生，男，1990 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，博士研究生学历，2016 年 2 月参加工作。2016 年 2 月-2016 年 10 月， 加拿大约克大学商学院国家公派访问学者；2017 年 7 月-2019 年 3 月，任职武 汉大学经济与管理学院助理教授；2019 年 4 月-至今，任职武汉大学经济与管 理学院副教授；2021 年 6 月至今担任武汉大学经济与管理学院博士生导师。 朱永昌先生，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，博士研究生学历，2002 年 6 月参加工作。2002 年 6 月-2007 年 12 月， 任职中国 ...

公告编号：2024-020 经审阅该议案资料，我们认为，公司 2023 年度利润分配预案综 合考虑了公司的盈利状况及现金流情况，符合公司章程规定的利润分 配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益 的情况。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的公告 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审 议。 二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 经审阅该议案，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第 二十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年度利润 ...