证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-076 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易》 议案 1.议案内容： 联方秭归金达 ...

对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略布局和业务发展需要，拟出资设立全资子公司。全资子公司 暂定名称：四川戈碧迦新材料科技有限公司（以下简称"新公司"）,并以新公 司为主体投资建设中性硼硅药用玻璃项目。 新公司注册地址拟为四川省雅安市经济技术开发区，拟注册资本不超过 1 亿元人民币。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-079 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案已经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。本次对 外投资无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-078 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设，建筑面积约 16,573.87 平方 米，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 （二）决策与审议程序 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公 司全资子公司租赁厂房暨关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届董事会独立董事第四次 专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本次关联交易尚需 提交公司股东大会审议。 ...

（一）关联交易概述 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-077 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电，屋顶面积约 23,801.71 平 方米，并拟与关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司签订《房顶租赁合 同》。 （二）决策与审议程序 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公 司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的议案》。表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届董 事会独立董事第四次专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通 过。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 （三） ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于与雅安经济技术开发区管理委员会 签订战略投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 协议签署概况 （一） 基本情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"）与雅安经济技 术开发区管理委员会（以下简称"雅安开发区管委会"）双方出于长远发展战 略考虑，经过深入沟通、交流，本着诚信合作、优势互补、平等互利的原则,经 友好协商达成战略合作，拟签署《战略投资协议》（以下简称"战略投资协 议"），在雅安经济技术开发区设立子公司实施中性硼硅药用玻璃项目。 （二） 签署协议履行的审议决策程序情况 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-080 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 公司与雅安经济技术开发区管理委员会签订<战略投资协议>的议案》。表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经第五届董事会独立董事第四 次专门会议审议通过。本次协议签署无需提交公司股东大会 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-075 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电，屋顶面积约 23,80 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对戈碧迦关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）全资子公司租赁厂房的关联交易 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关联 方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区凤仪大道 3 号求 索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设，建筑面积约 16,573.87 平方米，并 拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 （二）全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电的关联交易 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关联 方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电，屋顶面积约 23,801.71 平 方米，并拟与关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司签订《房顶租赁合 同》。 （二）决策与审议程序 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的公告 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公 司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的议案》。表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届董 事会独立董事第四次专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通 过。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 （三） ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-079 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略布局和业务发展需要，拟出资设立全资子公司。全资子公司 暂定名称：四川戈碧迦新材料科技有限公司（以下简称"新公司"）,并以新公 司为主体投资建设中性硼硅药用玻璃项目。 新公司注册地址拟为四川省雅安市经济技术开发区，拟注册资本不超过 1 亿元人民币。 新公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督 管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务 和运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司 重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、 出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大 资产重组管理办法》 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-076 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、议案审议情况 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易》 议案 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 联方秭归金达 ...