证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-086 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到董事会秘书王兴宽先生递交的辞职报告， 自 2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他管理职务。 （二）辞职原因 王兴宽先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他 管理职务。 三、备查文件 王兴宽先生的《董事会秘书辞职报告》。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- 16 | 830974 | 凯大催化 | 6.27 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 方正证券股份有限公 司浙江分公司 | | | | | | | 司珠海九洲大道营业 | | | | | | | | 部 | | | 2024-12- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 司上海锦康路证券营 | | 16 | 835438 | 戈碧迦 | 14.28 | 75500 | 司北京西四环北路证 | | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 司杭州平澜路证券营 | | 16 | 430418 | 苏轴股份 | 20.05 | 96036 | 限公司浙江宁波广福 | | | | | | | | 街营业部 | 业部 | | 2024-12- 16 | 836807 | 奔朗新材 | 7 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 12 | 831370 | 新安洁 | 3.41 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 12 | 834261 | 一诺威 | 7.33 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-12- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | 12 | 835438 | 戈碧迦 | 13.88 | 108000 | 司北京西四环北路证 | 司上海锦康路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 833819 | 颖泰生物 | 5.81 | 193300 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 11 | 833819 | 颖泰生物 | 3.13 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 浙商证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | 11 | 835438 | 戈碧迦 | 13.88 | 72100 | 司北京西四环北路证 | 司上海锦康路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-12- | | | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-083 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所 二零二四年十二月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第七次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦米申科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召 集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024年 11月 25 日在北京证券交易所 网站上公告了《湖北戈碧迦米电科技股份有限公司关于召开 2024 年第七 次临时 股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的目期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股 ...

关于全资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 基本情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发展需要，根据相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司在四川雅安设立全资子公司，并 于近日取得由四川省雅安市市场监督管理局核发的营业执照。 二、 工商登记变更情况 目前，公司已完成相应的工商登记手续，并于 2024 年 12 月 9 日收到了四川省雅安 市市场监督管理局核发的《营业执照》。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-085 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 类 型：股份有限公司（非上市） 成立日期：2024 年 12 月 06 日 法定代表人：吴林海 住 所：四川省雅安市雅安经济技术开发区滨河东路 11 号 经营范围：一般项目：玻璃制造；玻璃仪器制造；玻璃仪器销售；未封口玻璃外壳 及其他玻璃制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；普通玻璃容器制造。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-085 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 基本情况 目前，公司已完成相应的工商登记手续，并于 2024 年 12 月 9 日收到了四川省雅安 市市场监督管理局核发的《营业执照》。 全资子公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：91511800MAE7NEU545 名 称：四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司 注册资本：壹亿元整人民币 类 型：股份有限公司（非上市） 成立日期：2024 年 12 月 06 日 法定代表人：吴林海 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发展需要，根据相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司在四川雅安设立全资子公司，并 于近日取得由四川省雅安市市场监督管理局核发的营业执照。 二、 工商登记变更情况 住 所：四川省雅安市雅安经济技术开发区滨河东路 11 号 经营范围：一般项目：玻璃制造；玻璃仪器制造；玻璃 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所 二零二四年十二月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第七次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦米申科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召 集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024年 11月 25 日在北京证券交易所 网站上公告了《湖北戈碧迦米电科技股份有限公司关于召开 2024 年第七 次临时 股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的目期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-083 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,417,500 股，占公司有表决权股份总数的 22.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,942,900 股，占公司有表决权股份总数的 21.20%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事周二华、周楷唐、高祀建、孙道文、 杜聃、虞国强、李亮因出差缺席； 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...