湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 召开本次股东大会前,公司于 2025年2月14 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开目期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2025年 3 月 3 目下午 15:00 时在公司召开, 会 议由公司董事长吴林海主持。 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 法律意见书 R FE 剑律师事务所 湖北楚 二零二五年三月 致:湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第一次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1][3] Core Views - The company achieved a revenue of 566 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 29.92%, and a net profit attributable to the parent company of 70.81 million yuan, down 32.05% year-on-year. This decline is primarily due to the completion of orders from a key customer, resulting in a decrease in the shipment volume of nano-microcrystalline glass products [3] - The company plans to invest in four new production lines in 2025 and has slightly adjusted its profit forecasts for 2024-2026, expecting net profits of 71 million, 75 million, and 97 million yuan respectively for those years [3] - The company maintains a positive outlook on its long-term sustainable development capabilities and technological advantages in the glass materials sector [3] Financial Summary - The total market capitalization of the company is 2.78 billion yuan, with a circulating market capitalization of 1.563 billion yuan [1] - The company's earnings per share (EPS) for 2024-2026 are projected to be 0.50, 0.53, and 0.69 yuan, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 39.3, 36.9, and 28.5 times [3][6] - The company has a gross margin of 27.8% for 2024, with a net profit margin of 12.5% [6] Industry Overview - The optical glass industry is experiencing stable overall development, while the special glass sector is expected to maintain rapid growth due to increasing demand from end-use sectors such as consumer electronics, healthcare, new energy vehicles, and energy-efficient buildings [5] - The trend towards domestic substitution in high-end glass materials is gaining momentum, supported by national policies promoting manufacturing transformation and upgrading [5]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 566,476,966.05, a decrease of 29.92% compared to the previous year[4] - The total profit for the period was CNY 75,677,430.66, down 34.95% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 70,813,828.97, a decline of 32.05% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 64,360,542.34, down 48.59% year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.52, a drop of 40.59% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,392,895,959.74, an increase of 20.50% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company increased to CNY 942,938,050.57, up 38.44% from the beginning of the period[6] Research and Development - The company increased its R&D personnel from 91 to 153, a rise of 62 individuals, to enhance new product and technology development[7] Revenue Decline Factors - The decline in operating revenue was primarily due to the completion of orders from a key customer, leading to a significant drop in product shipments[8] Capital Raising - The company raised CNY 204,268,360.38 from its public offering on the Beijing Stock Exchange, contributing to the increase in shareholders' equity[8]

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧迦"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定,对戈碧迦续租晶凯隆仓库及办公场所的关联交易、续租紫 听集团厂房的关联交易、预计 2025年度向金融机构申请授信并担保的关联交易 共计三个关联交易事项进行核查,具体情况如下: 一、续租晶凯隆仓库及办公场所的关联交易 (一) 关联交易概述 注册资本:18 万元 主营业务:一般项目:照明器具制造;照明器具销售;灯具销售,五金产品 制造:五金产品零售;服装制造;服装服饰零售;家用纺织制成品制造;面料纺 织加工;〈酸铅蓄电池、水晶玻璃制品制造、挂锁及挂锁配件制造、废旧塑料、 电镀、印染除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)。 关联关系：公司 ...

关于子公司重大投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重大投资概述 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-003 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。" 经计算，公司本次重大投资金额尚未达到《上市公司重大资产重组管理办 法》 规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 根据公司战略发展规划，全资子公司四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司关 于中性硼硅药用玻璃项目第一期投资总额预计不超过 20,000 万元，拟用于购 买土地、新建厂房及购置生产线。其中拟购买土地面积约 248 亩（不超过 248 亩）；拟新建厂房建筑面积不超过 30,000 平方米。本次投资符合公司发展需要， 有利于提高公司经济效益，增强公司后续可持续发展能力，对公司运营和发展 具有积极意义，不存在损 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司（含子公司）资金使用效率，提高资金收益水平，公司（含子 公司）拟使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品、现金管理类产品及国 债逆回购品种，在不影响公司（含子公司）正常经营及发展的情况下，在保证 资金安全的前提下，通过购买金融机构短期理财产品、现金管理类产品及国债 逆回购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额为不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）；购买金融 机构理财产品、现金管理类产品及国债逆回购品种使用的资金仅限于公司（含 子公司）闲置的自有资金，不影响公司（含子公司）日常运营，资金来源合法 合规。 （三） 委托理财方式 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审 议通 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归 县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限 公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日，租 赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星云 特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 6 个月，含税 租金 453,168 元，租金一次性支付。 （二）决策与审议程序 2025 年 2 月 14 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公 司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届监事会第五次会议、 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-005 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于预计 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产 线的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、重大投资概述 （一）基本情况 根据公司 2025 年经营计划，公司 2025 年度预计新增固定资产投资额度不 超过人民币 15,000 万元，用于新增购置 4 条生产线。同时提请董事会、股东大 会授权总经理在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相关 事宜，授权期限自股东大会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日止。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-007 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司 位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所， 并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。 租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，租 赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约 997.92 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金 289,656 元，租金按季度支付。 （二）决策与审议程序 2025 年 2 月 14 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公 司续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的议案》。表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票，关联董事虞国 ...

关于预计 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-004 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2025 年 2 月 13 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表决 结果：同意,3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审 议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表 决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...