湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会 法律意见书 湖北 律师事务所 -年五月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2020年年度股东 大会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《湖北戈碧迦光电科技 股份有限公司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司股东大会议事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所 对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序及表决结果等事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于 2021年 4月 19 日在全国中小企业 股份转让系统网站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2020 年年度股东大会通知公告》,将本次股东大会的召开日期、现场会议 地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期距本 次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》。 公司本次股东大会于 2021年5月14日上午 10:00 时在公司召 开 ...

公告编号：2024-013 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决 时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 28 日 15:00—2024 年 1 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 公告编号：20 ...

公告编号：2024-012 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归 县茅坪镇九里工业园区（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）面积约 7552.8 平 方米的厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 租赁合同主要内容：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，租赁紫昕集团 有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区（原湖北星云特种玻璃加工有限 公司）厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金不超过 1,132,920 元，租金按季度支付。 （二）表决和审议情况 1、2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开了 2024 年独立董事第一次专门会 议，审议通过《关于关联交易（二）的议案》。 回避情况:本议案不涉及关联交易事项，无需 ...

戈碧迦光电科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2024-011 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司 位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所， 并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。 租赁合同主要内容：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，租赁浦江晶凯 隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约 997.92 平方 米，租赁期限 12 个月，含税租金 289,656 元，租金按季度支付。 （二）表决和审议情况 1、2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开了 2024 年独立董事第一次专门会 议，审议通过《关于关联交易（一）的议案》。 回避情况: ...

戈碧迦光电科技股份有限公司 公告编号：2024-010 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 为提高公司资金使用效率，提高资金收益水平，公司拟使用部分闲置自有 资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种，在不影响公司正常经营及发展 的情况下，在保证资金安全的前提下，通过购买银行短期理财产品及国债逆回 购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额为不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）；购买银行 短期理财产品及国债逆回购品种使用的资金仅限于公司闲置的自有资金，不影 响公司日常运营，资金来源合法合规。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期银行理财产品及国债逆回 购品种的总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），投资额度在投资 授权期限内可滚动使用。 （四） 委托理财期限 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 公告编号：2024-009 戈碧迦光电科技股份有限公司关于预计 2024 年度向金融机构申请授 信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期 限自股东大会审议通过之日至 2024 年 12 月 31 日止。 （二）表决和审议情况 1、2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开了 2024 年独立董事第一次专门会 议，审议通过《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议 案》。 公告编号：2024-009 回避情况:本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交董事会审议。 2、2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开了第四届董事会第二十次会议， 审议通过《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司生 ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 戈碧迦光电科技股份有限公司 公告编号：2024-008 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。 上述融资预计会由公司关联方秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、虞 顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、王兴宽、陈余姐、郝红梅、韦文提供 担保。预计发生关联担保金额合计不超过 6.5 亿元人民币，实际关联担保金额 最终以金融机构审批的额度为准。公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关 联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其 他非关联股东的利益。 一、会议召开和出席情况 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议 案》 ...

公告编号：2024-006 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第 二十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信暨关联担保的 议案》； 经审阅此议案资料，我们认为公司向金融机构申请授信额度并由 关联方提供担保的关联交易系公司正常业务经营的需要。公司关联企 业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司借款所作担保系无偿担保 行为，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司造成不利 影响。 全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于使用闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回 购品种的议案》； 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信 ...

公告编号：2024-007 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议 案》 1.议案内容： 为满足公司生产和经营资金之需，公司 2024 年度预计向金融机构申请不 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 24 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 28 | | 七、保荐机构认为应当说明的其他事项 | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式 ……………… ...