证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-034 机科发展科技股份有限公司独立董事年报工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告编制期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： 机科发展科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-032 机科发展科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》及 本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及本规 则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-044 机科发展科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《机科发展科技股份有限公司章程》（以 ...

机科发展科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定以发起 方式成立的股份有限公司。 公司目前在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代 码为"91110108738240764W"的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2023 年 11 月 30 日 在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：机科发展科技股份有限公司 英文名称：Machinery Technology Development Co. Ltd. 公司住所：北京市海淀区首体南路 2 号。 第五条 公司注册资本为人民币 12,948 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-038 机科发展科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股 份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-056 机科发展科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）的子公司（包括全资子公司和控股子公司）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）公司合并报表范围内的子公司，即公司与其他公司或自然 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-046 机科发展科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-051 机科发展科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 ...

机科发展科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-045 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理工作质量，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露， 杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、子公司、分公司、公司的 董事、监事、高级 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-029 机科发展科技股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 公司于 2023 年 11 月 30 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的 规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机 科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并修订《公司 ...