证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-028 机科发展科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 江轩宇（独立董事） | 秦书安、赵杰（独立董事） | | 战略委员会 | 刘新状 | 张入通、赵杰（独立董事） | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会的任期与公司第七届董事会 任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-049 机科发展科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外提供担保，应根据《证券法》及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的有关规定披露有关信息。 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所述的对外担保行为指公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-041 机科发展科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 股变动管理制度 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 第一条 为加强对机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-048 机科发展科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、 法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时， ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-059 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-026 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公 司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会，并选举专门委员会委员。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事 会审计 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-036 机科发展科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-057 机科发展科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 本制度所称关联方，与公司《关联交易管理制度》所界定的关联方具有相同 含义，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用，包括但不限于：经营性资金占用和非经营 性资金占用。经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方 通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所形成的资金占用；非经营性资金 占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用、承担成本和其他支出；有偿或无偿、直接或间接地拆借资金、代 偿债务，以及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-037 机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 第二章 独立董事专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-039 机科发展科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范总经理及副总经理等其他高级管理人员的经营管理行为，确保 总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，全面主持公司工作，对董事会负责，组织实施董事 会决议，主持公司日常经营管理工作；设副总经理若干名，副总经理主持特定方面 的工作并对总经 ...