证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-026 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公 司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会，并选举专门委员会委员。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事 会审计 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-036 机科发展科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-057 机科发展科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 本制度所称关联方，与公司《关联交易管理制度》所界定的关联方具有相同 含义，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用，包括但不限于：经营性资金占用和非经营 性资金占用。经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方 通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所形成的资金占用；非经营性资金 占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用、承担成本和其他支出；有偿或无偿、直接或间接地拆借资金、代 偿债务，以及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-037 机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 第二章 独立董事专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-039 机科发展科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范总经理及副总经理等其他高级管理人员的经营管理行为，确保 总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，全面主持公司工作，对董事会负责，组织实施董事 会决议，主持公司日常经营管理工作；设副总经理若干名，副总经理主持特定方面 的工作并对总经 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-032 机科发展科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》及 本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及本规 则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-034 机科发展科技股份有限公司独立董事年报工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告编制期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： 机科发展科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-044 机科发展科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《机科发展科技股份有限公司章程》（以 ...

机科发展科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定以发起 方式成立的股份有限公司。 公司目前在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代 码为"91110108738240764W"的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2023 年 11 月 30 日 在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：机科发展科技股份有限公司 英文名称：Machinery Technology Development Co. Ltd. 公司住所：北京市海淀区首体南路 2 号。 第五条 公司注册资本为人民币 12,948 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-038 机科发展科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股 份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称 ...