机科发展科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-141 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 第八届监事会第四次会议决议公告 作的通知》的精神和其他监管要求，依据《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 2 号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司编制了 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-142）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明、井泉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 8,077,224.88, down 24.54% from CNY 10,703,511.26 in the same period of 2023[4] - Operating revenue for the first nine months of 2024 increased by 3.03% to CNY 267,118,472.19 from CNY 259,267,251.86 in the previous year[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥267,118,472.19, an increase from ¥259,267,251.86 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 3.3%[29] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥7,720,976.84, down from ¥11,289,881.06 in 2023, reflecting a decrease of approximately 31.3%[30] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥8,512,639.15, compared to ¥9,986,837.05 in the same period of 2023, indicating a decrease of about 14.71%[31] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥8,512,639.15, compared to ¥9,986,837.05 in the same period of 2023, showing a decrease of about 14.71%[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY -51,658,779.44, a decline of 231.91% compared to CNY -15,564,316.07 in the same period of 2023[4] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was negative at -¥51,658,779.44, compared to -¥15,564,316.07 in the same period of 2023[34] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 468,444,681.83, significantly higher than CNY 3,000.00 in the previous year[36] - Net cash flow from investment activities was -CNY 264,780,651.00, compared to -CNY 2,053,022.43 in the same period last year[36] - Cash inflow from financing activities was CNY 75,281,633.48, slightly up from CNY 74,759,675.19 year-over-year[36] - Net cash flow from financing activities decreased to CNY 7,345,741.70 from CNY 40,725,288.92 in the previous year[36] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,123,211,841.61, a decrease of 4.78% compared to CNY 1,179,581,088.29 at the end of 2023[3] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 53.87% from 57.50% year-on-year[3] - Total liabilities were reported at ¥605,073,094.06, down from ¥624,755,760.76, showing a reduction of approximately 3.1%[24] - The company's equity increased to ¥521,583,172.12 from ¥504,343,011.39, marking an increase of approximately 3.4%[28] Expenses - Management expenses increased by 34.45% year-on-year, totaling ¥23,777,129.47, primarily due to increased party organization work expenses and higher intermediary fees[8] - Financial expenses decreased by 65.12% year-on-year to ¥1,171,542.70, mainly due to the shortening of certain lease terms and the elimination of interest payments related to guarantees[8] - Total operating costs for the first nine months of 2024 were ¥262,718,547.94, compared to ¥244,158,708.86 in 2023, indicating an increase of about 7.6%[29] Legal Matters - The company faced a lawsuit regarding a sales contract dispute, with a total amount involved of CNY 9,900,033.00, representing 1.91% of the net assets at the end of the reporting period[17] - The company has ongoing legal proceedings, including a labor dispute with a former employee involving CNY 330,283.00, with a ruling requiring the company to pay CNY 91,749.42[18] - The company reported a total of CNY 6,417,000.00 in frozen cash assets, accounting for 0.57% of total assets, due to legal disputes[21] Investments - Investment income surged by 1,023.66% year-on-year to ¥2,237,434.94, attributed to gains from newly purchased financial products[8] - The company has not engaged in any significant acquisitions, asset sales, or external investments during the reporting period[16] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[22] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[30]

二、议案审议情况 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露相关工 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-141 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明、井泉因工作原因以通讯方式参与表决。 三、备查文件目录 （一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 监事会 2 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-140 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董明志因事缺席，委托董事鞠恩民代为表决。 董事杨玉亭、黄雪、李冬茹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 1.议案内容： 根据北京证券交易所《关于做好 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-139 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现 金管理公告》（公告编号：2024-009）。 （二）披露标准 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-139 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ...

机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开第 八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》，选举吴进军先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》第七条"公 司法定代表人由公司董事长担任"，公司法定代表人变更为吴进军先生。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第八届董事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-120）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2024年9月18日 取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。除法定代表人变更外，《营 业执照》记载的其他公司登记事项未发生变更。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-138 机科发展科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 登记情况如下： 公司名称：机科发展科技股份有限公司 统一社会信用代码：9 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-138 机科发展科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开第 八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》，选举吴进军先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》第七条"公 司法定代表人由公司董事长担任"，公司法定代表人变更为吴进军先生。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第八届董事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-120）。 二、工商登记变更情况 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2024年9月18日 取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。除法定代表人变更外，《营 业执照》记载的其他公司登记事项未发生变更。 登记情 ...

时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当 追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以机科发展科技股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公 司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、全球报 告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 要求编制。 数据来源及可靠性保证 关于本报告 本报告是机科发展科技股份有限公司发布的第 1 份社会责任报告：本着客观、规范、透明和全面的原 则，详细披露公司在 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、 亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 1 2023 年度社会责任报告 目 录 | 关于本报告 | 1 | 专题一：增信赋能，党建助力深度发展 | | --- | --- | --- ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-131 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事徐跃明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的通知》的精神和其他监管要求，依据《公开发行 ...