证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-139 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现 金管理公告》（公告编号：2024-009）。 （二）披露标准 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-139 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ...

机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开第 八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》，选举吴进军先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》第七条"公 司法定代表人由公司董事长担任"，公司法定代表人变更为吴进军先生。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第八届董事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-120）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2024年9月18日 取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。除法定代表人变更外，《营 业执照》记载的其他公司登记事项未发生变更。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-138 机科发展科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 登记情况如下： 公司名称：机科发展科技股份有限公司 统一社会信用代码：9 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-138 机科发展科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开第 八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》，选举吴进军先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》第七条"公 司法定代表人由公司董事长担任"，公司法定代表人变更为吴进军先生。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第八届董事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-120）。 二、工商登记变更情况 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2024年9月18日 取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。除法定代表人变更外，《营 业执照》记载的其他公司登记事项未发生变更。 登记情 ...

时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当 追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以机科发展科技股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公 司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、全球报 告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030) 要求编制。 数据来源及可靠性保证 关于本报告 本报告是机科发展科技股份有限公司发布的第 1 份社会责任报告：本着客观、规范、透明和全面的原 则，详细披露公司在 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、 亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 1 2023 年度社会责任报告 目 录 | 关于本报告 | 1 | 专题一：增信赋能，党建助力深度发展 | | --- | --- | --- ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-131 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事徐跃明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的通知》的精神和其他监管要求，依据《公开发行 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-135 机科发展科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2023年1月4日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可[2023]19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数31,200,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币8.00元/股，募集资金总额为人民币249,600,000.00元（超额配售选择权行使 前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币235,042,824.21元。上述资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业 字[2023]51782号《验资报告》。 公司于2023年11月30日在北京证券交易所上市 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-130 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨玉亭、黄雪、周鹏、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-135 机科发展科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要 求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管 理制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 （三）募集资金的存放情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了 专户存储管理制度，并与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北 京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。 （一）实际募集资金金额、资金到账 ...

等额置换的核查意见 中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为机科 发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续督导义 务,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对机科股份使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 目,中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可(2023) 19 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行 ...