证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-087 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on May 9, 2024, at the Westin Hotel in Beijing [2] - Attendees included major financial institutions such as Southern Fund, Kaiyuan Securities, and CITIC Securities [2] - Company representatives included the board members and the general manager, Mr. Tan Jun Guang [2] Group 2: Company Performance and Market Position - The company reported stable order status despite a general performance dip in Q1 2024, influenced by project acceptance timing [4] - The AGV/AMR robot market is expanding, with a competitive landscape forming among domestic companies, enhancing the industry ecosystem [5] - The company maintains a solid market position due to its deep industry engagement and brand establishment [5] Group 3: Impact of Policy and Equipment Updates - Recent government policies on equipment updates are expected to positively impact the company's business development [6] - The company plans to leverage its technological, brand, and project experience advantages to seize market opportunities [6] Group 4: Product and Service Advantages - The company specializes in customized solutions, requiring a deep understanding of client needs and industry characteristics to ensure product quality and efficiency [7] - The company has accumulated significant project experience in intelligent manufacturing system integration, which supports ongoing client orders [7] Group 5: Proprietary Software Development - The company has developed proprietary software systems, including the EVS (Electric Vehicle Control System) and AMS (Automated Management System) [9] - These systems enhance operational efficiency and management capabilities for mobile robots across various client sectors [9]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-086 机科发展科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七 届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议、于2024年4月23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-029）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于2024年5月13日取得北京市海淀区市 场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 三、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司营业执照》 公司名称：机科发展科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108738240 ...

机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司参加了由开源证券组织的 2024 年中期策略会，本次投资者关系活动的 主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题一、2024 年一季度业绩一般，请问目前公司订单情况如何？ √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 活动地点：北京金融街威斯汀大酒店 参会单位及人员：南方基金、开源证券、中金公司、中泰证券、中天证券、 兴业证券、晨鸣资管、长城证券、国投证券 上市公司接待人员：董事、总经理、董事会秘书谭君广 三、 投资者关系活动主要内容 根据企业会计准则的规定，公司主要采用终验法对项目收入进行确认，受项 目验收时点的影响，公司各季度确认收入金额有一定的波动性。公司目前在手订 单比较稳定。 问 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-086 机科发展科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 注册资本：12948万元 住所：北京市海淀区首体南路2号 经营范围：技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助 设备、自行开发后的产品；项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 统一社会信用代码：91110108738240764W 法定代表人：刘新状 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 成立日期：2002年5月31日 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七 届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议、于2024年4月23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-084 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长刘新状，公司总经理、董事会秘书谭君广， 公司财务总监沈正果，公司保荐代表人胡悦 三、 投资者关系活动主要内容 问题一、公司在 2024 年主要发展战略是什么？计划有哪些重大创新举措？ 未来 2-3 年，公司将强化原创性引领性科技攻关，实现高水平自立自强，更 大力度布局工业母机及工业软件及前瞻性战略性新兴产业，加快建设现代化产业 体系。深化市场化改革与提升创新能力"双 ...

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-083 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-064），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 | 联系人：舒展 | 电话：010-88301852 | | --- | --- | | 传真：010-88301958 | 邮箱：shuzhan@mtd.com.cn | 特 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-083 公司董事长：刘新状先生 公司总经理、董事会秘书：谭君广先生 公司财务负责人：沈正果先生 公司保荐代表人：胡悦女士 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-064），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-076 机科发展科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元, 证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-078 机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事 会审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，本制度尚需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属于享受本制 度规定津贴与费用的人员范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等予以确 定。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前 9.6 万元整，由公司统一 按法律法规规定的标准代扣代缴个人所得税。上述独立董事津贴标准从股东大会 通过当日起计算，按月度发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。如需要调整独立董事津 贴标准的，由董事会提议并经股东大会审批通过后执行。 机科发 ...