事前认可意见 公告编号：2023-051 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的 公司已将该关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们认为本次关联交易系 与关联方进行债权转让，定价遵循公允、自愿等原则，不存在严重影响公司独立 性或显失公平的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 我们同意将《关于资产转让暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二 十一次会议审议。 特此公告。 独立董事：赵杰、江轩宇 2023 年 11 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为机科发展科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第七届董事 会第二十一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 公告编号：2023-048 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》 1.议案内容： 机科股份环保事业部承接的丹东临港经济开发投资有限公司临港产业园区 污水处理工程项目，自 2011 年验收之后，机科股份经营层、环保事业部采取各 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 公告编号：2023 ...

机科发展科技股份有限公司 非经常性损益明细表审核报告 天 职 业 字 [2023]47840-2 号 目 录 非经常性损益明细审核报告— -1 非经常性损益明细表 -- -3 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行企 ： 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2023]47840-2 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")管理层编制 的2023年度1-6月非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经 常性损益[2008]》的规定编制2023年度1-6月非经常性损益明细表是机科股份公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务,并提出审核意见。在审 核过程中,我们结合机科股份公司的实际情况,实施了必要的审核程序。 三、对报告使用者和使用目的的限定 四、审核意见 我们认为,机科股份公司管理层编制的2023年度1-6月非经常性损益明细表符合中国证券 ...

天职业字[2023]47840-3 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]47840-3 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行包装 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co) 进行包装 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们审核了后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")截至 2023年 6 月 30 日的《机科发展科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。 一、"锂层的责任 机科股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管 规则适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2023]47840 号 目 录 审计报告 -- -1 -5 2023 年 1-6 月 财 务 报 表 -- 2023年 1-6 月 财 务 报 表 附 注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 天职业字[2023]47840号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")财务报表, 包括 2023年 06 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2023年 1-6 月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了机 科股份公司 2023年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023年 1-6 月的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报 ...

公告编号：2023-042 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年 1-6 月审计报告>的议案》 1.议案内容： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月财务报表进 行了审计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营 ...

机科发展科技股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天职业字[2023]47840-1 号 目 录 内部控制鉴证报告— -1 关于公司内部控制有效性的自我评价报告 -- -3 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行进行 " 鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和 评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。 我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 内部控制紧证报告 天职业字[2023]47840-1 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 6月 30日《机科发展 科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 一、管理 ...

2021 年 11 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《机科发 展科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于签署附生效条件 的股份认购协议的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购安排的议 案》、《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。 2021 年 11 月 10 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以 下简称"全国股转公司"）报送了股票定向发行的申请文件。经审查，全国股转 公司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行指南》的相关要求，并于 2021 年 11 月 11 日向公司出具了《受理通 知书》（编号：DF20211111009）。 公告编号：2023-041 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

公告编号：2023-040 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们同意《机科发展科技股份有限公司2023年半年度报告》。 二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经审阅议案内容，我们认为公司严格遵守了相关法律法规及公司关于募集资 金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规情形。《关于2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公告编号：2023-040 我们同意《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》。 特此公告。 独立董事：赵杰、江轩宇 2023 年 8 月 28 日 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》《独 ...

公告编号：2023-039 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。 2021 年 11 月 10 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以 机科发展科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发 行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》等相关规定及相关公告格式规定，将本公司 2023 年上半年度募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 10 日 19 日，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...