证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-090 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 名称 | | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品期 限 | 收益类 型 | | 投资方 向 | | 资金来 源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | 率（%） | | | | | | | | | 平安银 | 结 | 构 | 平安银行对 | 5,000 | 1.85% | 185 天 | 保 | 本 | 结 | 构 | 募 | 集 | | 行北京 | 性 | 存 | 公结构性存 | | | | 浮 | 动 | 性 | 存 | 资金 | | | 中关村 | 款 | | 款（100%保 | ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 079 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 079 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师事务所（以下简 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-088 机科发展科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度 董事会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的议案》。2024 年 4 月 26 日，公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投 票）》(公告编号：2024-080)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召 开日期和时间、会议召开方式、出席对 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-088 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 机科发展科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度 董事会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的议案》。2024 年 4 月 26 日，公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投 票 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 079 号 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 079 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师事务所（以下简 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-090 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-087 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity took place on May 9, 2024, at the Westin Hotel in Beijing [2] - Attendees included major financial institutions such as Southern Fund, Kaiyuan Securities, and CITIC Securities [2] - Company representatives included the board members and the general manager, Mr. Tan Jun Guang [2] Group 2: Company Performance and Market Position - The company reported stable order status despite a general performance dip in Q1 2024, influenced by project acceptance timing [4] - The AGV/AMR robot market is expanding, with a competitive landscape forming among domestic companies, enhancing the industry ecosystem [5] - The company maintains a solid market position due to its deep industry engagement and brand establishment [5] Group 3: Impact of Policy and Equipment Updates - Recent government policies on equipment updates are expected to positively impact the company's business development [6] - The company plans to leverage its technological, brand, and project experience advantages to seize market opportunities [6] Group 4: Product and Service Advantages - The company specializes in customized solutions, requiring a deep understanding of client needs and industry characteristics to ensure product quality and efficiency [7] - The company has accumulated significant project experience in intelligent manufacturing system integration, which supports ongoing client orders [7] Group 5: Proprietary Software Development - The company has developed proprietary software systems, including the EVS (Electric Vehicle Control System) and AMS (Automated Management System) [9] - These systems enhance operational efficiency and management capabilities for mobile robots across various client sectors [9]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-086 机科发展科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七 届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十八次会议、于2024年4月23日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-029）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于2024年5月13日取得北京市海淀区市 场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 三、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司营业执照》 公司名称：机科发展科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108738240 ...

机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司参加了由开源证券组织的 2024 年中期策略会，本次投资者关系活动的 主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题一、2024 年一季度业绩一般，请问目前公司订单情况如何？ √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 活动地点：北京金融街威斯汀大酒店 参会单位及人员：南方基金、开源证券、中金公司、中泰证券、中天证券、 兴业证券、晨鸣资管、长城证券、国投证券 上市公司接待人员：董事、总经理、董事会秘书谭君广 三、 投资者关系活动主要内容 根据企业会计准则的规定，公司主要采用终验法对项目收入进行确认，受项 目验收时点的影响，公司各季度确认收入金额有一定的波动性。公司目前在手订 单比较稳定。 问 ...