机科发展科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-045 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理工作质量，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露， 杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、子公司、分公司、公司的 董事、监事、高级 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-029 机科发展科技股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、修订原因 公司于 2023 年 11 月 30 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的 规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机 科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并修订《公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-056 机科发展科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）的子公司（包括全资子公司和控股子公司）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）公司合并报表范围内的子公司，即公司与其他公司或自然 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-048 机科发展科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、 法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时， ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-041 第一章 总则 第一条 为加强对机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 机科发展科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-034 机科发展科技股份有限公司独立董事年报工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-043 机科发展科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号—财 ...

机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-026 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王宇、赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的议 案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《 ...

机科发展科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-049 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-028 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 江轩宇（独立董事） | 秦书安、赵杰（独立董事） | | 战略委员会 | 刘新状 | 张入通、赵杰（独立董事） | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会的任期与公司第七届董事会 任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 机科发展科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会、战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司设立董事会审计委员会、战略委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作， ...