一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 机科发展科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-047 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上股 份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司负责人、 分公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部 门中重大信息的知情人等。 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会办公室是董事会的常设 综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会办公室负责公司重 大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报 告。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-039 机科发展科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范总经理及副总经理等其他高级管理人员的经营管理行为，确保 总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，全面主持公司工作，对董事会负责，组织实施董事 会决议，主持公司日常经营管理工作；设副总经理若干名，副总经理主持特定方面 的工作并对总经 ...

机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-027 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 11 月 30 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券交易所上市，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和 国公司 ...

机科发展科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 投资者关系管理制度 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-044 第一章 总则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《机科发展科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-059 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 机科发展科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

机科发展科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定以发起 方式成立的股份有限公司。 公司目前在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代 码为"91110108738240764W"的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2023 年 11 月 30 日 在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：机科发展科技股份有限公司 英文名称：Machinery Technology Development Co. Ltd. 公司住所：北京市海淀区首体南路 2 号。 第五条 公司注册资本为人民币 12,948 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-032 机科发展科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》及 本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及本规 则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》及本规则的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会由七名董事组成，其中两名为独立董事。董事任期三年，任期届 满连选可以连任。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使职权应与发挥公司党委领导核心和 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-055 机科发展科技股份有限公司内幕知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 内幕知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律、法规、规范性文件以 及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

机科发展科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-035 机科发展科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定《机科发展科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 审计 ...

机科发展科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第七届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步 完善公司管理结构，规范公司内部治理，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《机科发展科技股份有限公司章程》的规定，公司拟新设内 部审计部，履行内部审计职责。 调整后的公司组织架构如下： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-058 二、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...