中航富士达科技股份有限公司 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-118 中航富士达科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 —募集资金管理》等相关法律、法规和《中航富士达科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-115 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024 -119 ...

中航富士达科技股份有限公司 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-116 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》 1.议案内容： 同意延长公 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-117 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过北交所审核并获得 中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议的有效期及 股东大会授权董事会并同意董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的有效期为审议通过本次发行股票议案之日起 12 个月，即自 2023 年 10 月 27 日 起至 2024 年 10 月 26 日。 鉴于公司本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议有效期及相关授权 有效期已经届满，而本次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持 续、有效、顺利地推进，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次会 议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》，同意 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-117 中航富士达科技股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召 开第七届董事会第十六次会议、2023 年 3 月 13 日召开第七届监事会第十二次会 议，分别审议通过了关于 2023 年度向特定对象发行（以下简称"本次发行"） 事项的相关议案；公司于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了关于本次发行事项的相关议 案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜；公司于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了调 整公司向特定对象发行股票募集资金规模等相关议案。 根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议的有效期及 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-116 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024 -119）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-115 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）披露的《关于预计 2 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-119 中航富士达科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | | | 际发生金额 | 原因 | | | | | | 根据公司 2025 年业务 | | 购买原材料、 | 购买原材料，接 | | | 发展需要，对发生业务 | | 燃料和动力、 | 受加工劳务 | 70,000,000.00 | 40,458,778.16 | 的上限金额进行预计， | | 接受劳务 | | | | 预计金额存在不确定 | | | | | | 性。 | | | | | | 根据公司 2025 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-120 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-118 中航富士达科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 募集资金管理制度 中航富士达科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 —募集资金管理》等相关法律、法规和《中航富士达科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 ...