中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 大华核字[2024]0011002082 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 富士达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其 内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i í | 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度募集 | 1-5 | | | 资金存放与使用情况的专项报告 | | and and Research a 大华会计师事务所 ...

中航富士达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002083 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn】 = (http:/ 中航富士达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 大學食計師事務所 目 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 比京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 1话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011002083 号 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度非 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航富士达科技股份有限 公司（以下简称"富士达"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关法律法规以及北京证券交易所的规定，对富士达 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | | --- | --- | --- | --- | | 中国光大银行西安枫林绿洲支 | 79300188000068269 | 募集资金专 | 23,138.09 | | 行 | | 户 | | | 上海浦东发展银行西安分行营 | 72010078801300003205 | 募集资金专 | 9,320,138.61 | | 业部 | | 户 | | | 招商银行西安分行营业部 | 129903560810910 | 募集资金专 | 24,444,460. ...

(二)募集资金的专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-023 中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督 管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准,同意公司向不特定合格投资者公 开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为 每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 202 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-028 中航富士达科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，现将大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （二）会计师事务所执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）张玲、签字注册会计师白莹莹、项目质量 控制复核人郝丽江近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出 机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-041 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人刘自成，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名为 中航富士达科技股份有限公司第八届董事 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-033 中航富士达科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事专门会议可通过现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议原则上应当提前三天前通过书面、邮件、邮寄 或电话等方式通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开的， ...

公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于修订<提名与法治委员会议事规则>的议案》的议案。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-031 中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立中 航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会（以下简称"提名与法治委员会"）， 作为负责制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专 门机构。 第二条 为使提名与法治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-038 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航富士达科技股份有限公司董事会，现提名张福顺为中航富士达科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-025 中航富士达科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张功富） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职 责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会、4 次股东大会，本人均亲自出席并对董 事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。 ...