中航富士达科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-089 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并经中 国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准，同意公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资 金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人 民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥378.59 million, a decrease of 19.17% compared to ¥468.37 million in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥33.64 million, down 62.70% from ¥90.21 million year-on-year[17]. - The gross profit margin decreased to 34.09% from 42.18% in the previous year[17]. - Operating revenue decreased by 19.17% this period, while it increased by 18.65% in the same period last year[21]. - Net profit decreased by 57.38%, contrasting with a 17.92% increase in the previous year[21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 1.37 billion yuan, a decrease of 8.43 million yuan or 0.61% from the beginning of the period[28]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were 488.82 million yuan, an increase of 3.66 million yuan or 0.75% from the beginning of the period[28]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 34,130,630.30, a decrease from CNY 91,959,835.23 in the first half of 2023, representing a decline of approximately 63.0%[84]. Research and Development - The company obtained 6 invention patents in the first half of 2024, enhancing its innovation capabilities[2]. - Research and development investment during the reporting period was 42.93 million yuan, with significant progress in multiple key projects including multi-functional connectors and low-cost interconnects[29]. - The company is enhancing its R&D efforts in 5G-A and 6G technologies to strengthen its competitive advantage in the communication sector[32]. - Research and development expenses increased to CNY 42,927,052.37 in the first half of 2024, up from CNY 31,407,923.71, indicating a focus on innovation[81]. Market and Industry Trends - The global connector market size increased from $48.9 billion in 2011 to $81.9 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.39%[30]. - China's connector market size reached approximately $25 billion in 2023, accounting for about 30.51% of the global market share[30]. - The 5G connector market in China is projected to grow from $6.267 billion in 2019 to $9.5 billion by 2025, driven by the acceleration of 5G infrastructure development[32]. - The number of satellite launches in China is projected to increase to around 100 in 2024, up from 67 in 2023, driven by both national strategic needs and the booming commercial space market[31]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.37 billion, a slight decrease of 0.61% from ¥1.38 billion at the end of the previous year[18]. - The total liabilities increased by 0.75% to approximately ¥488.82 million from ¥485.16 million year-on-year[18]. - Cash and cash equivalents decreased by 29.07% to 164.83 million, accounting for 12.05% of total assets[34]. - Accounts receivable increased by 27.13% to 558.16 million, representing 40.82% of total assets[34]. - Inventory rose by 5.83% to 130.44 million, making up 9.54% of total assets[34]. Customer and Sales Concentration - The company's sales to its top five customers accounted for 76.15% of total revenue, indicating a high customer concentration risk[51]. - The company is actively expanding its product range and accelerating the promotion of new products to reduce the risk associated with high customer concentration[52]. Legal and Compliance - Fujita faced a legal ruling in the U.S. requiring compensation of $76.8779 million, but a Chinese court has deemed the underlying agreement invalid, reducing the risk of enforcement in China[53]. - The company has ongoing legal risk management measures in place to address potential future enforcement of the U.S. ruling if assets are acquired in the U.S.[53]. - The company has not undergone any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[62]. Shareholder Information - The largest shareholder, AVIC Optoelectronics Technology Co., Ltd., holds 87,551,776 shares, representing 46.64% of the total shares[60]. - The total number of ordinary shares is 187,728,000, with 94.24% being unrestricted shares[59]. - The company distributed a total of CNY 62,933,400.00 to shareholders during the current period[93]. Employee and Management - The company employed a total of 1,299 employees at the end of the reporting period, with a net decrease of 2 employees[71]. - The number of technical staff increased from 286 to 289, while production staff rose from 731 to 737[71]. - The company appointed new independent director Liu Zicheng and board member Zhao Zhenzhen during the reporting period[69]. Cash Flow and Financing - The company's cash flow from operating activities was a net inflow of 14.70 million yuan, an increase of 30.87 million yuan or 190.85% year-on-year[28]. - Cash inflow from operating activities for the parent company was CNY 280,817,857.88, down from CNY 327,297,396.70, a decline of 14.14%[87]. - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to CNY 129,055,809.35 from CNY 215,333,326.12, a reduction of 40.14%[85]. Accounting Policies - The company uses the accrual basis of accounting, with historical cost as the measurement basis for its financial statements[113]. - The company recognizes revenue when control of the goods or services is transferred to the customer, in accordance with the performance obligations outlined in contracts[115]. - The company assesses impairment of fixed assets and investment properties according to relevant accounting standards[177].

中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航富士达科技股份有限 公司（以下简称"富士达"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关法律法规以及北京证券交易所的规定，对富士达节余募集资金 补充流动资金并注销募集资金专项账户事项进行核查，具体情况如下： 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 节余募集资金补充流动资金并注销募集资金专项账户 的核查意见 光大银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已 存储于募集资金专户，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限公司西安枫林 | 79300188000068269 | 本次注销 | | | 绿洲支行 | | | | 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安 | 72010078801300003205 | 本次注销 | | | 分行 | | | | 3 | 招商 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-086 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-079 中航富士达科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书草案（修订稿）的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司向特定对象发行股票募集说明书披露事项不代表审核单位对于公司本 次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，募集 说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，公司本次向特定 对象发行股票事项尚需北京证券交易所审核通过，并取得中国证监会予以同意 注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开 的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股 票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-073 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》 1.议案内容： 同意：（1）将公司向特定对象发行股票募集资金总额由不超过人民币 35,00 0.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 30, ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-074 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 （4）根据本次发行方案调整事宜修订《中航富士达科技股份有限公司与中 航光电科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《附条件生 " 效的股份认购协议》"）中关于限售期的约定，由公司和中航光电通过签署补充协 议的形式修订《附条件生效的股份认购协议》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：20 24-077） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开 的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股 票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。现就本次《关 于公司向特定对象发行股票募集说明书(草案)（修订稿）》涉及的主要修订内 容说明如下： | 募集说明书章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | | 三、本次发行股票方案 | 更新了募集资金总额和 | | | 概要 | 募投项目的投资金额、 | | | | 使用金额、限售期； | | 第二节 本次证券发行概 | 五、附条件生效的认购 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-081 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富士达"）拟进行向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）。关于本次发行募集资金使用可 行性分析情况具体如下： 一、本次发行募集资金投资计划 公司于第七届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过 本次发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），扣除发行费 用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 富士达生产科研楼建设及生产研发能力 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 提升项目 | | | | 1.1 | 航天用射频连接器产能提升项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 1.2 | 富士达射频连接器研究院建设项目 | 8,000.00 | 8,000.00 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-082 中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. （陕西省西安市高新区锦业路 71 号） 2023 年度向特定对象发行股票 方案的可行性论证分析报告（修订稿） 二〇二四年八月 1 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）系北京证券交 易所上市公司。为加快实施、落实公司发展战略措施和目标，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）。公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑 了行业发展趋势、结合当前市场环境的变化及公司的实际情况、自身经营特点、 财务状况以及未来规划等经营情况，公司现调整本次向特定对象发行股票的募 集资金规模，将本次募集资金规模从不超过 35,000.00 万元（含本数）调整为不 超过 30,000.00 万元（含本数）。 （本报告中 ...