中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年十月 中航富士达科技股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）接受中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"） 的保荐机构和主承销商，并指定郭卫明、陈懿担任本次保荐工作的保荐代表人。 中航证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐细则》"）等有关法律、 法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉 ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航 富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | -- ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 5-1-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(四) 目 录 | 释 义… | | --- | | 声明事项 . | | 第一部分:关于《第三轮审核问询函》所涉事项之核查意见 . | | 问题 3.同业竞争及承诺履行情况 | | 第二部分: 发行人本次发行上市相关情况的更新 | | 一、 本次发行上市的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | í í 发行人本次发行上市的主体资格…………………………………………………33 | | 11 | 发行人本次发行上市的实质条件 | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 | | 六、 发行人的发起人、股东 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 八、 发行人的业务 . | | 九、 关联交易及同业竞争 . ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第三轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十月 北京证券交易所： 贵所出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的第三轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富士达科技股份有 限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"）已会同中航证券有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问 询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | ...

向特定对象发行股票申请的 第一轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 关于中航富士达科技股份有限公司 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第一轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00016 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《 ...

4-1-1 审计报告 大信审字[2024]第 28-00065 号 中航富士达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中航富士达科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度、2022 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和北京证 券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与《中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十月 之 上市保荐书 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 3-4-1 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | ...

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航 富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | -- ...

关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第三轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请的 第三轮审核问询函中有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2024]第 28-00015 号 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 28 日出具的《 ...

中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 证券代码：835640 公司简称：富士达 二〇二四年十月 北京证券交易所： 贵所出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的第三轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富士达科技股份有 限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"）已会同中航证券有 限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问 询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（不加粗） | 对募集说明书原文的引用 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的修改、补充 | 本回复报告中的字体代表以下含义： 关于中航富士达科技股份有限 ...