徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东利 益。现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-016 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2023 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2023 年度，本人出席董事 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-025 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据报告期内工作开展情况，公 司编制了《2023 年度监事会 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-009 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享经营成果，在统筹考虑战略发展 目标及日常经营资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，徐州中煤 百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,235,707.60 元，母公司未分配利润为 98,370,145.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 181,263,297 股，根据扣除 回购专户 920,876 股后的 180,342,421 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。本次权益 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-024 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理对公司 2023 年度经营管理情况进行了全面总结，并对 2024 年度工作 开展 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1180 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-11 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1180 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称"百甲科 技"）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百甲科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为百甲科技年度报告必备的文件,随 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-012 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-018 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司在任独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第 五次会议、于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第七次临时股东大会，分别审议 通过了《2021 年第二次股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向不确定的 对象定向发行不超过 20,000,000 股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金 不超过 110,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和用于安徽百甲淮北 钢结构建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项 账户，并与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。 公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管 理，确保其严格按照其用途使用。 太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-014 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东利 益。现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2023 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2023 年度，本人出席董事 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年第二次定向发行股票 公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五 次会议、于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第七次临时股东大会，分别审议通过 了《2021 年第二次股票定向发行说明书》。本次发行方案决定向不确定的对象定 向发行不超过 20,000,000 股公司股票，每股价格为 5.50 元，拟募集资金不超过 110,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和用于安徽百甲淮北钢结构 建筑产业化基地项目建设。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并 与安徽百甲、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。公司严格 按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其 严格按照其用途使用。 2021 年 11 月 30 日,全国中小企业股份转让系统有限 ...