证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 5 日 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员并 于同日召开第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》和《内部审计制度》等 相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度并有效实施，经 董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第一会议审议通过《关于聘任公司内 部审计负责人的议案》，同意聘任尤广福先生（简历详见附件）为公司内部审计 负责人，任期与本届董事会相同，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 7 日 附件： 尤广福，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计 专业，专科学历，中级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1984 年 7 月至 1991 年 9 月，任 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-067 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举的杨传伟先生 第四届监事会第一次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临 时会议，应提前两日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届 监事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-062 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举刘甲铭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,918,400 股，占公司股本的 14.8504%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举杨传伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。 上 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-063 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 刘甲铭 | 刘煜、王希达 | | 2 | 审计委员会 | 范辉 | 王希达、刘甲铭 | | 3 | 提名委员会 | 王希达 | 范辉、刘煜 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 范辉 | 王希达、刘煜 | 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为保 证董事会各专门委员会的正常运作，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下 简称公司）于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审 议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第 四届 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-061 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,072,618 股，占公司有表决权股份总数的 36.7354%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级 ...

特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 7 日 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-064 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 5 日 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员并 于同日召开第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》和《内部审计制度》等 相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制度并有效实施，经 董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第一会议审议通过《关于聘任公司内 部审计负责人的议案》，同意聘任尤广福先生（简历详见附件）为公司内部审计 负责人，任期与本届董事会相同，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。 附件： 尤广福，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计 专业，专科学历，中级会计师、注册会计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-065 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和拟任高级管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 根据《公 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次职工 代表大会于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 54 人，实际出席职工代表 54 人，会议由杨传伟先生主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案： 《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保监事会工作的正常开 展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 司章程》等相关规定，拟选举杨传伟先生为公司第四届监事会职工代表监事。杨 传伟先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名股东代表监 事共同组成公司第四届监事会，其任职期限与公司第四届监事会任期一致,即自 2024 年 8 月 5 日起三年。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-066 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

江苏法德东恒(徐州) 律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 法律意见书 法东徐意字【2024】第 A080601 号 法德索巨(徐州)律師事務所 ADEDONGHENG XUZHOU LAW FIRM 地址:江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海 office A 座 20 层 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 国 法德東恒(徐州)律師事務所 法律意见书 江苏法德东恒(徐州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 为出具本法律意见书,本所律师就本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关 事项进行了核查。 本所律师执行了包括但不限于如下查验过程: 1. 登陆北京证券交易所(https://www.bse.cn)信息披露平台查询有关本次 股东大会的相关公告; 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲 重钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-060 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。在董事会决议至 回购完成期间，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据回购股份方案，公司自 2024 年 6 月 28 日起，对本次回购价格上限和相应的预计回购资金总额区间进行调整，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-046)。调整后的本次 回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 ...