证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-002 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于获批成立"国家钢结构光伏建筑一体化产业基地"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 近日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江 苏百甲新能源科技有限公司（以下简称百甲新能源）收到国家钢结构工程技术研 究中心装配式标准化钢结构建筑研究院的批复，决定在其产业基地内成立国家钢 结构光伏建筑一体化产业基地。 二、对公司的影响 国家钢结构工程技术研究中心是我国钢结构领域唯一的国家级工程技术研 究中心，百甲新能源获其批复成立国家钢结构光伏建筑一体化产业基地，将进一 步推动公司 BIPV（光伏-建筑一体化）业务的快速发展和行业地位的提升，对公 司未来业绩增长将产生积极影响。 三、备查文件 国家钢结构工程技术研究中心装配式标准化钢结构建筑研究院关于成立国 家钢结构光伏建筑一体化产业基地的批复（国研院发【2024】02 号）。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-001 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取得两项实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）和子公司徐州 中煤汉泰建筑工业化有限公司共同取得国家知识产权局颁发的两项《实用新型专 利证书》，具体情况如下： （一）预制装配式复合外墙板 Z 形通缝拼接节点 1.专利号：ZL 2022 2 2930318.2 6.专利权期限：10 年 （二）预制装配式复合外墙板马鞍型连接节点 1.专利号：ZL 2022 2 2933407.2 2.专利申请日：2022 年 11 月 03 日 3.专利权人：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司、徐州中煤汉泰建筑工业 化有限公司 4.授权公告日：2023 年 12 月 19 日 5.授权公告号：CN 220202991 U 6.专利权期限：10 年 2.专利申请日：2022 年 11 月 03 日 3.专利权人：徐州中煤 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）和子公司徐州 中煤汉泰建筑工业化有限公司共同取得国家知识产权局颁发的两项《实用新型专 利证书》，具体情况如下： （一）预制装配式复合外墙板 Z 形通缝拼接节点 1.专利号：ZL 2022 2 2930318.2 2.专利申请日：2022 年 11 月 03 日 3.专利权人：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司、徐州中煤汉泰建筑工业 化有限公司 4.授权公告日：2023 年 12 月 19 日 5.授权公告号：CN 220202990 U 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于取得两项实用新型专利证书的公告 1.专利号：ZL 2022 2 2933407.2 2.专利申请日：2022 年 11 月 03 日 3.专利权人：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司、徐州中煤汉泰建筑工业 化有限公司 4.授权公告日：2023 年 12 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-122 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划和实际生产经营需要，为进一步提升公司的整体市场 竞争力和综合实力，公司拟于安徽省淮北市高新区新设全资子公司安徽中煤百甲 科技有限公司。拟新设全资子公司的经营业务聚焦于公司主营业务及相关领域， 注册资本为 5,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。全资子公司的名称、 注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于设立全资子公司的议 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-121 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划和实际生产经营需要，为进一步提升公司的整体市场 竞争力和综合实力，公司拟于安徽省淮北市高新区新设全资子公司安徽中煤百甲 科技有限公司。拟新设全资子公司的经营业务聚焦于公司主营业务及相关领域， 注册资本为 5,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。全资子公司的名称、 注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-122 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于设立全资子公司的议 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-121 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 根据公司战略发展规划和实际生产经营需要，为进一步提升公司的整体市场 竞争力和综合实力，公司拟于安徽省淮北市高新区新设全资子公司安徽中煤百甲 科技有限公司。拟新设全资子公司的经营业务聚焦于公司主营业务及相关领域， 注册资本为 5,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。全资子公司的名称、 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人， ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-120 近日，由中国安装协会组织开展的"2023-2024 年度第一批中国安装工程优 质奖（中国安装之星）"（以下简称优质奖）入选名单公布，徐州中煤百甲重钢 科技股份有限公司（以下简称公司）作为施工单位参建的国华电力徐州发电有限 公司储煤场防尘封闭改造 EPC 工程荣获优质奖。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于荣获中国安装工程优质奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 二、对公司的影响 优质奖代表着我国安装工程最高质量水平。此次获奖是对公司行业地位、工 程质量的高度认可，也将激励公司不断提升施工管理水平和工程质量，积极探索 绿色可持续高质量发展之路，对公司未来业务发展具有积极影响。 三、备查文件 《中国安装协会关于公布 2023-2024 年度第一批中国安装工程优质奖（中国 安装之星）入选名单的通知》。 ...

二、对公司的影响 优质奖代表着我国安装工程最高质量水平。此次获奖是对公司行业地位、工 程质量的高度认可，也将激励公司不断提升施工管理水平和工程质量，积极探索 绿色可持续高质量发展之路，对公司未来业务发展具有积极影响。 三、备查文件 《中国安装协会关于公布 2023-2024 年度第一批中国安装工程优质奖（中国 安装之星）入选名单的通知》。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-120 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于荣获中国安装工程优质奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 近日，由中国安装协会组织开展的"2023-2024 年度第一批中国安装工程优 质奖（中国安装之星）"（以下简称优质奖）入选名单公布，徐州中煤百甲重钢 科技股份有限公司（以下简称公司）作为施工单位参建的国华电力徐州发电有限 公司储煤场防尘封闭改造 EPC 工程荣获优质奖。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-119 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 需向浦发银行银川公园华府支行申请 600 万元银行融资。 公司关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟为汉泰 工业化上述交通银行股份有限公司徐州分行银行融资提供 3,600 万元连带责任 保证担保，公司关联自然人刘甲铭先生、刘煜先生拟为汉泰工业化上述南京银行 股份有限公司徐州分行银行融资提供 1,000 万元连带责任保证担保，公 ...