证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-018 2024 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司在任独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为独立董事范辉先生、王希达先生、史常水先生不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

RSM 容诚 审计报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1253 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行生 " 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | イ | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 报表附注 | 17-122 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1253 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了徐州中煤 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定， 忠实勤勉履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事范辉先生、 独立董事王希达先生、非独立董事刘甲铭先生（自 2023 年 10 月 27 日起接任公 司董事、总经理刘煜先生审计委员会委员职务），其中召集人范辉先生会计专业 人士。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-021 二、会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，3 名委员均出席全部会议。会议召 开的具体情况如下： | 届次 | | 时间 | | | 审议事项 《关于 2022 年度财 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-019 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，徐州中煤百甲重 钢科技股份有限公司（以下简称公司）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称容诚所）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、容诚所基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-006 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收 盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变 化的，则每股净资产相应进行调整），公司及/或其他实施主体将启动本预案中的 稳定股价措施。 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股 价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公 司第三届届董事会第十七次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过，并 已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 依据稳定股价预案的安排，公司拟于稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个交 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-006 自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起 第二个月至三年内，若非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收 盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分 配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变 化的，则每股净资产相应进行调整），公司及/或其他实施主体将启动本预案中的 稳定股价措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所上市。自 2024 年 3 月 22 日起至 2024 年 4 月 22 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近 一期经审计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件，2024 年 4 月 22 日为 触发日。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟于稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个交易日内制定稳定股价方案并在履行相应审议程序后公告稳定股价的具体 措施。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-005 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 31 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《关于获 批成立"国家钢结构光伏建筑一体化产业基地"的公告》(公告编号：2024-002)， 决定在公司全资子公司江苏百甲新能源科技有限公司（以下简称百甲新能源）产 业基地内成立"国家钢结构光伏建筑一体化产业基地"。现由于百甲新能源对外 合作、研发规划有所调整，决定终止在其产业基地内成立"国家钢结构光伏建筑 一体化产业基地"。 二、对公司的影响 终止成立"国家钢结构光伏建筑一体化产业基地"事项，不会对公司的 BIPV （光伏-建筑一体化）业务产生实质性影响，公司仍将继续深入推动 BIPV 业务的 研发和拓展，为公司未来业绩增长奠定坚实基础。 三、备查文件 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于终止成立"国家钢结构光伏建筑一体化产业基地"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-005 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于终止成立"国家钢结构光伏建筑一体化产业基地"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 9 日 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 31 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《关于获 批成立"国家钢结构光伏建筑一体化产业基地"的公告》(公告编号：2024-002)， 决定在公司全资子公司江苏百甲新能源科技有限公司（以下简称百甲新能源）产 业基地内成立"国家钢结构光伏建筑一体化产业基地"。现由于百甲新能源对外 合作、研发规划有所调整，决定终止在其产业基地内成立"国家钢结构光伏建筑 一体化产业基地"。 二、对公司的影响 终止成立"国家钢结构光伏建筑一体化产业基地"事项，不会对公司的 BIPV （光伏-建筑一体化）业务产生实质性影响，公司仍将继续深入推动 BIPV 业务的 研发和拓展 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of ¥1,003,432,927.79, representing a year-on-year increase of 1.93%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.72% to ¥42,433,666.75, while net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 27.92% to ¥30,486,956.58[5] - Basic earnings per share decreased by 28.57% to ¥0.25, primarily due to reduced net profit and increased share capital[5] - The decline in net profit was mainly attributed to challenges in high-margin overseas projects and a slight decrease in gross margin[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,550,784,693.92, an increase of 7.38% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 28.85% to ¥725,012,676.46, driven by a public offering of ordinary shares[6] - The company's share capital rose by 26.35% to ¥181,263,297.00 during the reporting period[5] - The net asset value per share attributable to shareholders increased by 2.04% to ¥4.00[5] Financial Reporting - The financial data presented are preliminary and unaudited, with investors advised to consider investment risks[7] - The company plans to disclose detailed financial data in its 2023 annual report[7]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-003 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于参与编制的《钢结构住宅设计标准》获批发布的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 近日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）参与编制的《钢 结构住宅设计标准》（编号：T/CECS 261-2024）获中国工程建设标准化协会批 准发布，自 2024 年 6 月 1 日起施行。 二、对公司的影响 公司主持上述标准部分章节的编写，体现了公司在相关领域的技术实力获得 了业内的认可，具有引领、示范能力，也体现了公司在钢结构住宅领域的综合技 术实力，有利于提高公司在行业内的影响力，提升该类技术相关产品的综合竞争 力。 三、备查文件 中国工程建设标准化协会关于发布《钢结构住宅设计标准》的公告（第 1876 号，http://www.cecs.org.cn/xhbz/fbgg/14700.html）。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 ...