证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-036 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 1.议案内容： 根 ...

因经营发展需要，本次需新增预计 2024 年度日常关联交易额度，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计金 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发生 | 额与上年实际 | | 类别 | 容 | 额 | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较大的原因 | | | 向关联方购 | | | | | | | | | 买商品（含委 | | | | | | | | 购买原材 | 托加工物资、 | | | | | | | | 料、燃料 | 模具、塑料件 | 35,500,000 | 4,631,583.95 | 0 | 35,500,000 | 15,710,743.62 | | | 和动力、 | 等），接受能 | | | | | | | | 接受劳务 | 源、燃料、动 | | | | | | | | | 力，接受劳务 | | | | | | | | | 等 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司新增 2024 年日常性关 联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对中科美菱新增 2024 年日常性关联交易预计事项进行了审慎核查, 具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 2023 年 12 月 12 日、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》,同意公司及子公司 2024 年预计向关 联方销售产品、商品、提供劳务等日常关联交易额度共 300万元(不含税)，其 中，向长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司销售产 品、商品、提供劳务等额度为 200 万元（不含税）。 2024 年 5 月 27 日, 公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为坚持和加强党对国有企业 | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 | | 的全面领导，维护中科美菱低温科技 | 国特色社会主义思想，坚持和加强党 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 的全面领导，建设中国特色现代企业 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | 制度，充分发挥公司章程在公司治理 | | 组织和行为，建设中国特色现代企业 | 中的基础作用，维护中科美菱低温科 | | 制度，提高国有企业党的建设质量，推 | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 动国有企业高质量发展。根据《中国共 | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | | 产党章程》《中国共产党国有企业基层 | 的组织和行为，根据《中国共产党章 | | 组织工作条例（试行）》《中华人民共和 | 程》《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 | 称"《公司法》"）和其他有关规定，结 | | 其他有关规定，公司设立党的组织，开 | 合公司实际，制定本章程。 | | 展党的工作，制订本章程。党组织是公 | | | 司法人治理 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-035 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-035 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-034 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以自 有资金实际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应予以披露。 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 11,000 万元（含 本次已购买理财）,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 18.29%,达到上述披 露标准，因此予以披露。 二、本次自有资金理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-034 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日在北京证券交易所网 站披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资 理财的公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-033 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 5000 万元（含 本次已购买理财）未达到披露标准，但为保持公司信息披露的完整性、持续性， 现予以披露。 二、本次自有资金理财情况 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日在北京证券交易所网 站披露的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资 理财的公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会 ...