申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对中科美菱与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）续签金 融服务协议暨关联交易及预计 2025 年与长虹财务公司持续关联交易事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司与长虹财务公司于 2022 年 4 月签署的《金融服务协议》将于 2025 年 4 月 13 日到期，为持续拓宽公司的融资渠道，保障现有融资渠道的畅通，降低融 资成本与财务费用，同时考虑财务控制和交易合理性，经与长虹财务公司协商， 公司及下属子公司拟与长虹财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。根据协 议，长虹财务公司在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融 服务。 目前，公司及下属子公司与长虹财务公司已开展了存款、票据开立、保函等 金融业务。根据中国证券监督管理委员会关于涉及财务公司关联交易的监管要求， 结 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-064 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十次会 议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 监事会 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-070 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"中科美菱"）发行普通股 24,182,734 股（不含行使超额配售选 择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为 16 元/股，募集资金总额为 386,923,744.00 元，实际募集资金净额为 364,573,394.95 元，到账时间为 2022 年 9 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-072 中科美菱低温科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟开展外汇套期保值业务的目的 随着公司出口业务及外汇结算量增加，出口业务收汇包括美元、欧元等外币， 为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司经营的影响，提高外汇资金使用 效率，结合公司资金管理模式要求及日常业务需要，公司拟开展外汇套期保值业 务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、拟开展外汇套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期外汇交易 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品交易等。 （二）交易对手方 公司开展外汇套期保值业务仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准且 具有合法经营资格的金融机构进行交易。 （三）流动性安排 日起 12 个月内有效，并可在有效期内循环滚动使用，如遇单笔业务的存续期超 过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-065 中科美菱低温科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 发生金额 | 年 | （2024）年与 关联方实际发 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 生金额 | | | | 向关联方购买商品 （含委托加工物 | | | | 公司在预计日常关联交 | | | | | | | 易额度时是基于市场需 | | | | | | | 求和业务开展进度的判 | | | | | | | 断，以与关联方可能发生 | | | | | | | 业务的上限金额进行预 | | 购买原材料、 | | | | | 计的，预计金额存在不确 | | 燃料和动力、 | 资、模具、塑料件 ...

为支持公司下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科 技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子 公司发展中存在的资金缺口问题，公司拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超 过 8,000 万元的信用担保额度，其中，对拓兴科技提供担保额度不超过 3,000 万 元，对菱安医疗提供担保额度不超过 5,000 万元，担保期限均为期 1 年。拓兴科 技、菱安医疗将以其全部净资产向中科美菱提供反担保。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司为 全资子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中科美菱为全资子公司提 供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 1 不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对中科美菱预计 2025 年日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，拟与公司控股股东长虹 美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司、长虹美菱的控股 股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其下属子公司、四 川长虹的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及 其下属子公司、四川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长 虹华意"）及其下属子公司、四川长虹下属子公司远信融资租赁有限公司（以下 简称"远信租赁"）发生日常性关联交易，交易涉及向关联方购 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-066 中科美菱低温科技股份有限公司 关于预计 2025 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易预计情况 根据《公司章程》规定，此议案将提交公司股东大会审议，表决时关联股东 需回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 根据中国证券监督管理委员会关于涉及财务公司关联交易的监管要求，结合 2024 年度公司与长虹财务公司已发生的金融服务关联交易情况，按照市场定价 原则，预计 2025 年度公司及下属子公司与长虹财务公司发生的金融服务关联交 易情况如下： 1.每日公司及下属子公司在长虹财务公司最高存款余额（包括应计利息及手 续费）不超过人民币 3.6 亿元。存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规 定的标准。 （一）关联交易概述 2.长虹财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过人民币 3.2 亿元。 为拓宽中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-073 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinacle ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "中科美菱"）全资子公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司安徽拓 兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以 下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子公司发展中存在的资金缺口问题，公司 拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超过 8,000 万元的信用担保额度，其中， 对拓兴科技提供担保额度不超过 3,000 万元，对菱安医疗提供担保额度不超过 5,000 万元，担保期限均为期 1 年。拓兴科技、菱安医疗将以其全部净资产向 中科美菱提供反担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股 ...