中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-058 2.会议召开地点：公司会议室 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露 平台（ ...

中科美菱 | 证券代码 835892 2024年 第三季度报告 UNITED man IN THE OF OF COLLECTION 菱低温科技股份有限公司 中 科 美 菱 低 温 科 技 股 份 有 限 公 司 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd. 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 公告编号：2024-060 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴定刚、副总经理方荣新（代行总经理职责）、主管会计工作负责人李勇及会计机构负 责人（会计主管人员）李勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------- ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-057 中科美菱低温科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员的任期将于 2024 年 10 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性 及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。 2024 年 10 月 9 日 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-056 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 ...

一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-055 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司日常经营管理需要，为保证公司管理层工作的连续性，按照《公司法》 《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》和 《关于聘任公司首席合规官的议案》。 （二）任命原因 聘任李勇先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 由于徐胜朝先生因个人原因已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职 务。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，经公司 副总经理方荣新先生（代行总经理职责）提名，第三届董事会提名委员会、第三届董 事 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-054 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 20 日收到财务负责人徐胜朝先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 499,300 股，占公司股本的 0.5162%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 徐胜朝先生辞去公司财务负责人、首席合规官等职务，不 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-053 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 鉴于徐胜朝先生已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职务， 辞职后，徐胜朝先生将 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-052 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，上市公司以自 有资金实际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应予以披露。 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 12,000 万元（含 本次已购买理财）,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 19.95%,达到上述披 露标准，因此予以披露。 二、本次自有资金理财情况 （一）本次自有资金购买理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品 | 产品 | 产品金额 | 预计年化收 | | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-051 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 ...