Zhongke Meiling Cryogenics (835892)

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中科美菱(835892) - 独立董事提名人声明与承诺(王虹)
2025-04-17 16:00
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-037 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(王虹) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事会,现提名王虹女士为中科美菱 低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中科美菱低温科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (二)具有五 ...
中科美菱(835892) - 独立董事候选人声明与承诺(向东)
2025-04-17 16:00
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-042 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(向东) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人向东,已充分了解并同意由提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事 会提名为中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科美菱低 温科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关 ...
中科美菱(835892) - 独立董事候选人声明与承诺(王虹)
2025-04-17 16:00
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-040 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(王虹) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王虹,已充分了解并同意由提名人中科美菱低温科技股份有限公司董事 会提名为中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科美菱低 温科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委《关 ...
中科美菱(835892) - 独立董事候选人声明与承诺(竺长安)
2025-04-17 16:00
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-041 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(竺长安) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人竺长安,已充分了解并同意由提名人中科美菱低温科技股份有限公司董 事会提名为中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科美菱 低温科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...
中科美菱(835892) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-04-10 16:00
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-032 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 11 日 2.会议召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人:董事长 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。 5.会议主持人:董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 68,628,288 股,占公司有表决权股份总数的 70.9476%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总 ...
中科美菱(835892) - 安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2024年年度股东大会的法律意见书
2025-04-10 16:00
安徽承义律师事务所 关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次股东大会会议的中科美菱股东和授权委托代表共 10 名,持有中科美菱 68,628,288 股,均为截至 2025年 4 月 3 日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的中科美菱股东。中科美 菱部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席 本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 1 本次股东大会审议的提案为: 1.《2024 年年度报告及年度报告摘要》: 2.《2024 年度董事会工作报告》: 3.《2024 年度监事会工作报告》: 4.《2024 年度独立董事述职报告》:5. 《2024年年度财务决算报告》:6. 《2025 年 年度财务预算报告》:7.《2024 年年度权益分派预案》:8.《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》:9. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》:10.《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》;11.《关于公司未来三 年(2025年-202 ...
中科美菱举办业绩说明会,表态夯实海外渠道基础
Huan Qiu Wang· 2025-04-01 01:12
公开数据披露显示,中科美菱2024年实现营业收入29577.33万元、同比微降 2.32%,归属于上市公司股东的净利润1808.70万元、同比增长 12.16%。 【环球网财经综合报道】4月1日,北交所上市公司中科美菱(835892.BJ)发布了《投资者关系活动记录表》,披露公司通过网络方式举办了 公司2024年年度报告业绩说明会,公司司副总经理方荣新、财务负责人李勇、董事会秘书潘海云等管理层人士出席,并解答投资者提问。 对此公司分析指出,2024年度全球低温存储行 业发展态势趋于常态化回归,行业参与者日益增多,市场竞争激烈程度不断加剧,行业格局正 面临新的调整与挑战。在此形势下,公司始终聚焦于生命科学领域,以"为用户创造价值"为价值导向,全方位提升营运能力,持续推进渠道革 新升级,大力推动产品研发创新,深耕细作现有业务板块,系统性提升了公司管理效率和整体服务水平。 特别是2024年度公司海外市场从质量和数量上夯实海外渠道基础,构建全面健康的渠道分销网络,新兴市场开拓势头强劲,同比实现增长,且 实现多个项目连续中标;通过积极参加国际展会、走访市场,在推介公司主要产品的同时,将离心机等新产品推向海外市场;同时, ...
中科美菱(835892) - 高级管理人员任命公告
2025-03-30 16:00
一、任命基本情况 (一)任命的基本情况 证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-031 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 按照《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定,为满足 公司日常经营管理需要,公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十五次会 议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 对公司生产、经营的影响: 聘任方荣新先生为公司总经理,任职期限至公司第三届董事会届满时,自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 779,823 股,占公司股本的 0.8062%,不 是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 本次聘任符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司治理要求,不会对公 司生产经营活动产生不利影响。 按照《公司法》《公司章 ...
中科美菱(835892) - 投资者关系活动记录表
2025-03-30 16:00
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-029 中科美菱低温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 本次年度报告业绩说明会对公司 2024 年度经营情况进行了介绍,同时公 问题 1:公司 2024 年收入略有下降,净利润却增长 12.16%的原因是? 活动时间:2025 年 3 月 28 日 回复:尊敬的投资者,您好,感谢您的提问。2024 年度,全球低温存储行 业发展态势趋于常态化回归,行业参与者日益增多,市场竞争激烈程度不断加 剧,行业格局正面临新的调整与挑战。在此形势下,公司始终聚焦于生命科学 领域,以"为用户创造价值"为价值导向,全方位提升营运能力,持续推进渠 道革新升级,大力推动产品研发创新,深耕细作现有业务板块,系统性提升了 公司管理效率和整体服务水平。报告期内,公司实现营 ...
中科美菱(835892) - 第三届董事会第三十五次会议决议公告
2025-03-30 16:00
证券代码:835892 证券简称:中科美菱 公告编号:2025-030 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人:董事长吴定刚先生 6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点:公司会议室 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-031 ...