证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-022 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 拟签字项目合伙人：汪孝东先生，2009 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,560,928.83 元，母公司未分配利润为 112,847,936.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,730,934 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,673,093.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-015 中科美菱低温科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年审计服务；上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-013 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 序号 | 董事会届次 | 发表独立意见及事前认可意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第十 | 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普 亿元人民币最高授信额度的事前认可 | 同意 同意 | | | | ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 信永中和会计师事务所 H- C 由 在 W X 用 = 86 1010 6554 2288 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | | | --- | --- | --- | | No 8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District Belling H. ti. | | +86 (010) 6554 719 | | certified public accountants 100027 P.R. China | facsimile: | +86 (010) 6554 719 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA7F0010 中科美菱低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东; 我们对后附的中科美菱低温科技股份有限公司(以下简 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中科美菱 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2182 号) 核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股，发行 价格为人民币 16 元/股,募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣除与发行 有关的费用人民币 22,350,349.05 元后， ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-007 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规 定，公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-017 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-016 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公 司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发 行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集 资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公 司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含 税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除 支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272. ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 家引 | | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | up | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | P | | 母公司现金流量表 | B | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-75 | t老版 上三市东线区制图门上大 审计报告 XYZH/2024CDAA7B0061 中科美菱低温科技股份有限公司 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中科美菱公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及 母公司经营成果和现金演量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表市计的责任"部分进一步销述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们德立于中科炎菱公司,并履行了职业道德 ...