证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-021 中科美菱低温科技股份有限公司 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 3.业务信息 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-016 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 研发中心建设 | 中国光大银行合肥 | 76670180803559200 | 102,866,272.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 长江西路支行 | | | | 4 | 销售渠道建设 | 杭州银行股份有限 | 3401040160001191106 | 32,000,000.00 | | | 项目 | 公司合肥分行 | | | | | | 合计 | | 368,459,272.52 | 注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号 76670180803559200）的 募集资金 102,866,272.52 元包括其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税）， 扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 98,980,394.95 元；扣除 上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币 364,573,394.95 元。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2023 ...

（一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 大会次数 | | | | 数 | 数 | 数 | 会议 | | | 向东 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与 各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的 正确决策发挥积极作用。经认真审议后，2023 年度本人对公司董事会各项议案 均投赞成票，无反对票及弃权票。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-013 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-021 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 3.业务信息 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-020 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 21 日 15:00—2024 年 4 月 22 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-022 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 拟签字项目合伙人：汪孝东先生，2009 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,560,928.83 元，母公司未分配利润为 112,847,936.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,730,934 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,673,093.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 信永中和会计师事务所 H- C 由 在 W X 用 = 86 1010 6554 2288 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | | | --- | --- | --- | | No 8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District Belling H. ti. | | +86 (010) 6554 719 | | certified public accountants 100027 P.R. China | facsimile: | +86 (010) 6554 719 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA7F0010 中科美菱低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东; 我们对后附的中科美菱低温科技股份有限公司(以下简 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中科美菱 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2182 号) 核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股，发行 价格为人民币 16 元/股,募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣除与发行 有关的费用人民币 22,350,349.05 元后， ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-015 中科美菱低温科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年审计服务；上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席 ...