证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-046 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙琳炎、张晓峰、王荣前、彭慈华、王永因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-049 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公司发展红 利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能 力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过12元/股，具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-050 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日下午 2：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-048 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下： 2023 年 6 月 21 日 一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅《关于公司回购股份方案的议案》，我们认为：公司本次回购股份 的方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》和《公司章程》 等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、近期股价 及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资 金，不存在使用募 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-047 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-049）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-044 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于拟投资建投盐城 5GW-TOPCon 高效光伏电池项目并 设立子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟与盐城经济技术开发区光电产业园区签署项目投资协议，在盐城经 济技术开发区光电产业园建设 10GW-TopCop 高效光伏电池项目，总投资约 50 亿元，占地约 300 亩，一期项目投资建设 5GW-TopCon 高效光伏电池项目，总 投资约 25 亿元，其中：固定资产投资 17 亿元，通过设立子公司的形式完成本 次投资，子公司注册资本 5 亿元。 子公司名称：海泰新能（江苏）科技有限公司，注册资本：5 亿元，注册 地址：盐城经济技术开发区光电产业园，经营范围：太阳能电池及组件、系统 设备的研发、加工、制造、销售及技术服务；光伏材料和设备的销售及技术服 务；货物及技术的进出口业务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-045 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日下午 2：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 26 日 15:00—2023 年 6 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TopCon 高效光伏 电池项目投资协议的公告 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 公司拟与盐城经济技术开发区光电产业园区签署《盐城经济技术开发区海 泰新能 10GW-TopCop 高效光伏电池项目投资协议书》，计划在盐城经济技术开 发区光电产业园建设 10GW-TopCop 高效光伏电池项目，总投资约 50 亿元，其 中固定资产投资约 33 亿元，占地约 300 亩，一期项目投资建设 5GW-TOPCon 高 效光伏电池项目。 （二） 审批情况 2023 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟 与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TopCop 高效光伏电池项目投资协 议的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票，根据《公司章 程》及《对外投 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-042 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孙琳炎、张晓峰、王荣前、彭慈华、宣宏伟因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟与盐城经济技术开发区签署海泰新能 10GW-TOPCon 高 效光伏电池项目投资协议的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 1.议案内容： 具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 329,451,690.81 元，母公司未分配利润为 254,617,310.94 元。本次权益分派共计派发现金红利 52,610,954.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 309,476,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-041 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 23 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日 ...