北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20220568-1 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2022 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以及《唐山海泰新能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-039 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章 程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 138,012,421 股，占公司有表决权股份总数的 44.5955%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0075%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-038 一、投资者关系活动类别 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □其他（请文字说明其他活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日（周 四）下午15：00-17：00在全景网"投资者关系互动平台"（https：//ir.p5w.net） 举办2022年年度报告业绩说明会。 （二）上市公司接待人员 1、董事长王永 2、副总经理侯鹏 3、副总经理李纪伟 4、副总经理宣宏伟 5、财务总监于平 6、董事会秘书刘士超 问题 2：请问公司在光伏组件招投标中，如何能提高中标率？以便加大我 公司的产品出货量。 回复：您好！公司一直以来的重点市场在国内分布式，后续会积极参加光 伏集采招标。谢谢！ 问题 3：公司 2023 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 924,972,601.85, down 26.02% year-over-year [9]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was a loss of CNY 6,477,424.68, representing a decline of 146.06% compared to the same period last year [9]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 24,686,312.39, a decrease of 137.44% year-over-year [10]. - Total revenue for Q1 2023 was approximately ¥924.97 million, a decrease of 26% compared to ¥1,250.26 million in Q1 2022 [67]. - Net profit for Q1 2023 was a loss of approximately ¥6.60 million, compared to a profit of ¥13.49 million in Q1 2022, reflecting a significant decline in profitability [68]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was approximately ¥-8.44 million, down from ¥13.27 million in Q1 2022 [69]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥-0.02, compared to ¥0.06 in Q1 2022 [69]. - Operating profit for Q1 2023 was approximately ¥5.55 million, a decrease of 80.2% from ¥27.97 million in Q1 2022 [72]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 3,450,018,500.76, a decrease of 9.85% compared to the end of the previous year [9]. - The company's total assets decreased to ¥3,450,018,500.76 from ¥3,827,076,338.51, reflecting a reduction of approximately 10% [61]. - The total liabilities decreased to ¥2,179,811,876.09, down from ¥2,548,428,343.75, indicating a decline of around 14.5% [61]. - Current assets decreased to approximately ¥2.31 billion as of March 31, 2023, from ¥2.70 billion as of December 31, 2022, indicating a liquidity contraction [64]. - Total liabilities decreased to approximately ¥1.89 billion as of March 31, 2023, from ¥2.27 billion as of December 31, 2022, showing a reduction in financial obligations [65]. Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased to ¥966,243,163.15 as of March 31, 2023, down from ¥1,321,549,131.82 at the end of 2022, representing a decline of approximately 27% [59]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2023 was approximately ¥627.40 million, down from ¥1,003.91 million in Q1 2022 [74]. - Total cash outflow from operating activities in Q1 2023 was 882,931,111.76, compared to 813,176,279.59 in Q1 2022, reflecting an increase of approximately 8.5% [77]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2023 was 175,000,000.00, up from 79,137,996.00 in Q1 2022, representing a growth of about 121% [77]. - Cash outflow for financing activities in Q1 2023 was 168,421,797.71, compared to 102,636,088.58 in Q1 2022, indicating an increase of approximately 64% [77]. Shareholder Commitments - Major shareholders include Wang Yong with 119 million shares (38.45%) and Zhang Fenghui with 28 million shares (9.05%) [19]. - The company provided a guarantee of 50 million RMB for a wholly-owned subsidiary's bank loan, valid from 2023 to 2027 [26]. - The controlling shareholder Wang Yong committed not to engage in any competitive business activities with the company for a period of twelve months following the public offering [31]. - Shareholders holding more than 5% of shares, such as Zhang Fenghui, committed to not transferring shares for twelve months and limiting any future sales to no more than 50% of their holdings in the subsequent two years [36]. - The company’s controlling shareholders are committed to maintaining stable operations and ensuring compliance with relevant laws and regulations [37]. Operational Strategy - The company aims to enhance overall profitability by improving operational management and internal controls over the next few years [47]. - The company will implement a profit distribution policy in accordance with its articles of association and relevant regulations after going public [51]. - The company plans to optimize budget management processes and strengthen cost management to control operational risks [47]. - The company will enhance its technical research and development capabilities to improve its competitive position in the market [46]. - The company commits to avoiding related party transactions and ensuring that any unavoidable transactions are conducted on fair and reasonable terms [49]. Compliance and Governance - The company guarantees that its prospectus does not contain false records or misleading statements, and it will be legally responsible for its accuracy and completeness [43]. - In the event of false records in the prospectus, the company will initiate a buyback of all newly issued shares within five working days of the determination by regulatory authorities [43]. - The controlling shareholders and actual controllers also commit to the accuracy of the prospectus and will be liable for any misleading information [44]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations during any share reduction activities by its executives [39]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and the public [48].

唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-035 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事孙琳炎、张晓峰、王荣前、彭慈华因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-036 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披露平台 披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-034 调研时间：2023 年 4 月 21 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：英大国际投资、华夏未来资本、兴业证券、中金证券 上市公司接待人员：公司董事长王永、副总经理侯鹏、副总经理李纪伟、财 务总监于平、董事会秘书刘士超。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：近期多晶硅价格缓慢下跌，光伏组件的需求会不会增加？为了应 对市场需求，公司的产能准备情况是怎样的？ 回答：多晶硅价格下跌的情况下，光伏产业其他环节盈利会有一定的增加； 光伏电站装机成本降低，有效带动光伏组件需求增长。公司将根据市场需求， 逐步推进产能扩建。 问题二：公司未来主要有哪些重点发力的市场 ...

2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年 度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15：00-17：00。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-033 唐山海泰新能科技股份有限公司 公司董事长：王永 公司副总经理：侯鹏 公司副总经理：李纪伟 公司副总经理：宣宏伟 公司财务负责人：于平 公司董事会秘书：刘士超 公司保荐代表人：王改林 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩 说明会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 公司治理专项自査及规范活动的专项核査意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为唐山海 泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）的保荐机构，根据公司 治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对海泰新能公司治 理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、 上市公司基本情况 海泰新能于 2016 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市。依据证监会行业分类，公司属于"C38 电气机械和器材制 造业"，主营业务为晶硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工和销售，以及太阳能光伏 电站的开发、建设、运营等。 截至 2022 年 12 月 31 日，海泰新能控股股东以及实际控制人为王永、刘凤玲夫妇， 其合计持股比例为 42.98%。 海泰新能控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的 情况，控股股东所持股份不存在冻结、质押等情况，不存在控股 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-022 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定，重视对 投资者的合理投资回报，以不损害公司持续经营能力为前提，2023 年 4 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度 利润分配方案的议案》，权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 329,451,690.81 元，母公司未分配利润为 254,617,310.94 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 309,476,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红 ...