东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 "以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募 集资金等额置换"的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为吉林 碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）向特定对象发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对吉林碳谷"以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳谷碳纤 维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。 单位：元 | 费用 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的公告 二、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的主要操作流程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换》议案，同意公司在实施募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）期间使用银行承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目相关 款项并以募集资金进行等额置换。现将相关情况公告如下： 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程 序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 4,600 万股，募集资 金总额 80,408.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-067 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换》议案 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-059 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-062 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 318,636,363.00 | 元。 | 元。 587,681,817.00 | | 第十九条 | 公司股份总数为 318,636,363 股， | 第十九条 公司股份总数为 587,681,817 股， | | 每股面值 1 | 元。公司发行的所有股份均为人 | 每股面值 1 元。公司发行的所有股份均为人 | | 民币普通股。公司已发行的股票在中国证券 | | 民币普通股。公司已发行的股票在中国证券 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金专项说明的 鉴证报告 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体育路 22 导楼 4 层 (地址)ADDRESS: 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 鉴证报告 | | 目 录 页 次 | | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告………………………………………………… 1-2 | | 二、 | 关于以募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的 3-5 | | | 自筹资金专项说明 | | 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 四、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 五、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 | 六、 签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-063 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十二次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 23 日 15:00—2023 年 8 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-060 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》 议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说 明书》中关于募集资金运用情况的规定，在本次向特定对象发行募集资金到位之 前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之 后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金置换方案符合法律、法规的 规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不 存在 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-066 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第 三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第 十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金》议案的独立意见 经审议，公司本次"以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金"事项，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关 于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议 案。 二、《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换》议案的独立意见 经审议，公司"使用银行承兑汇票 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章 程 二零二三年八月 1 第一条 为维护吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》其他有关法律法规，由吉林市国兴新材 料产业投资有限公司、吉林九富资产经营管理有限公司作为发起人于2015年10月29日设立的 股份有限公司。 公 司 在 吉 林 省 吉 林 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91220201682611844F。 第三条 公司注册名称：吉林碳谷碳纤维股份有限公司。 第四条 公司住所： ...