证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-014 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-013 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司质押 5,000,000 股， 占公司总股本 0.85%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，5,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2025 年 3 月 19 日起至 2025 年 5 月 19 日止。 质押股份用于融资性质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司，质押权人 与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 二、股权质押所涉股东情况 （一）质押具体情况 股东姓名（名称）：吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of approximately CNY 1,603.24 million for the reporting period, a decrease of 21.76% compared to the previous year[3] - The total profit for the period was approximately CNY 98.11 million, reflecting a decline of 60.75% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 93.58 million, down 59.56% from the same period last year[3] - Basic earnings per share were CNY 0.1592, a decrease of 61.42% compared to the previous year[3] Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 5,932.04 million, an increase of 13.04% from the beginning of the period[4] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.03% to approximately CNY 2,446.01 million[4] - The company has increased its investment in carbon fiber raw silk projects, contributing to the growth in total assets[7] Market Conditions and Expectations - The decline in revenue and profit was primarily due to price reductions in response to a phase adjustment in the carbon fiber industry[6] - The company expects to report a net profit of approximately CNY 56.52 million after deducting non-recurring gains, significantly influenced by government subsidies received during the period[7] Financial Reporting - Investors are advised that the financial data presented is preliminary and subject to audit, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

Group 1 - The carbon fiber concept stocks experienced significant activity, with Jilin Carbon Valley rising over 15%, and several companies including Taihao Technology, Shenjian Co., and Wanfeng Aowei hitting the daily limit, while Montai High-tech increased by approximately 8% [1] - The rise in the robotics industry is driving renewed interest in material applications, with the International Federation of Robotics reporting that the global industrial robot stock reached approximately 4.282 million units in 2023, a 10% increase from 2022 [1] - The robot market revenue is projected to reach $46.11 billion in 2024, with service robots dominating the market, expected to reach $36.2 billion in 2024 and $73.01 billion by 2029 [1] Group 2 - The rapid development of the robotics industry is anticipated to lead to increased demand for upstream materials and components, such as carbon fiber, engineering plastics, and silicon materials [1]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-010 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 404,419,992 股，占公司有表决权股份总数的 68.8161%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,547,393 股，占公司有表决权股份总数的 1.9649%。 2、中小股东 ...

inming Law Firm 年在四州 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 言为 香味 出版事 务所 2025年2月11日 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 琴明世兴法意字(2025)第2号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林琴明世兴律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林碳谷碳纤维股份 有限公司（以下简称"吉林碳谷"）的委托,就公司召开 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） |《北京证券交易所股票 上市规则〈试行〉》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"） 等 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of approximately 9,000 to 11,000 thousand yuan for the year 2024, representing a decrease of 52.45% to 61.10% compared to the previous year's profit of 23,135.76 thousand yuan[3]. - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[5]. Industry Trends - The carbon fiber industry has experienced a phase adjustment since 2023, with a relative stabilization expected by the end of 2024, although the adjustment has negatively impacted the company's performance during the reporting period[4].

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-006 吉林碳谷碳纤维股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 舆情管理制度 一、 审议及表决情况 2025 年 1 月 24 日，公司于第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于制 定<舆情管理制度>》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了提高吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 制度内所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的己经或将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-007 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》议案 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-008 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十六次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 10 日 15:00—2025 年 2 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提 ...