证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-060 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。 公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 容 | 金额 | 发生 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司新增 2024 年日常关联交易 的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷新增预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 六次会议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。 公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-062 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三、备查文件目录 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》 1.议案内容： 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日登 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-062 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 7 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司新增 2024 年日常关联交易 的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷新增预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 六次会议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。 公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-060 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。 公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 容 | 金额 | 发生 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-063 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十一次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 23 日 15:00—2024 年 7 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.c ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-059 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 近日，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省吉林 市吉林经济技术开发区财政局碳纤维产业电费补贴、吉林省科技厅研发项目资金 等补贴合计 2,775.50 万元。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，上述政府补助资金将对公司 2024 年度损益产生一 定积极影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 6 月 27 日 ...