吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 公司股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董 事 | 会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监 事 | 会 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司经营范围 | 经依法登记，公司经营范围 第十四条 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 为：研究、开发、生产和经营碳纤维原 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品；丙烯腈 | | 丝、碳纤维及碳纤维纺织制品。（依法 | | 无储存批发。（依法须经批准的项目， | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 可开展经营活动） | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-082 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-080 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度增加向金融机构申请授信额度》 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-079 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 109,567,479 股，占公司总股本 18.64%，可 交易时间为 2023 年 9 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | 吉林省科技投资基金有 限公司－吉林省碳芯瑞 | | | | | | | | 1 | ...

证券代码:836077 证券简称:吉林碳谷 公告编号:2023-077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 9 月 8 日(星 期五)15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用 网络远程的方式召开了业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加本活动的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:张海鸥先生; 公司董事会秘书、财务负责人:卢贵君先生; 券商代表:黄立凡先生、胡占军先生 三、投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了回复。主要问题及回复如下: 1、公司生产的碳纤维原丝产量比重大的主要是什么规格的?主要用于 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-076 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司质押 22,560,000 股， 占公司总股本 3.84%。在本次质押的股份中，22,560,000 股为有限售条件股份， 0 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 8 月 23 日起至 2024 年 8 月 22 日止。 质押股份用于融资性质押，质押权人为吉林九台农村商业银行股份有限公司长春 分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登 记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 股份限售情况：98,743,239、16.80% 累计质押股数及占比（包括本次）：71,792,000、12.22% 曾经股 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-075 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、 说明会类型 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2023 年半年 度报告》（公告编号 2023-072），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年半年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-17:00； （二）会议召开地点：本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者 可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 （一）公司董事长、总经理：张海鸥先生； （二）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （三）公司保荐代表人：黄立凡先生、胡占军先生。 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-071 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-074 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 1,203,206,278.32, representing a 10.60% increase compared to CNY 1,087,872,929.79 in the same period last year [33]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 19.98% to CNY 268,094,517.54 from CNY 335,041,157.74 year-on-year [33]. - The gross profit margin decreased to 34.68% from 42.55% year-on-year, indicating challenges in maintaining profitability [33]. - The company reported a significant increase in revenue from other regions, with a 270.09% increase in revenue from other areas, totaling 85,147,074.94 CNY [57]. - The revenue from carbon fiber precursor products was 956,121,552.65 CNY, representing a year-on-year increase of 24.47% [55]. - The revenue from trial products decreased by 56.12% year-on-year, amounting to 205,040,899.63 CNY [55]. - The company achieved operating revenue of 1,203,206,278.32 CNY, an increase of 11,534,000 CNY or 10.59% compared to the same period last year [58]. - The company reported a total profit of ¥307,003,725.19, a decrease of 21.3% compared to ¥390,216,878.68 in the previous year [113]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 33.97% to CNY 4,746,525,817.86 from CNY 3,543,105,136.92 at the end of the previous year [34]. - The total liabilities rose by 49.88% to CNY 3,083,016,151.54 from CNY 2,057,007,818.60 at the end of the previous year [34]. - The company's cash and cash equivalents increased by 348.25% to approximately CNY 761 million, primarily due to the replacement of high-interest loans with low-interest loans from policy banks [48]. - Accounts receivable rose by 199.32% to approximately CNY 206 million, driven by the expansion of production and sales, capturing new domestic market segments [48]. - Total assets increased to CNY 4,746,525,817.86 as of June 30, 2023, up from CNY 3,543,105,136.92 at the end of 2022, representing a growth of approximately 34% [105]. - Current liabilities rose to CNY 1,097,990,488.85, compared to CNY 787,359,841.22, indicating an increase of approximately 40% [105]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 1,892,343,430.00 from CNY 1,165,502,622.00, marking a growth of around 62% [106]. Cash Flow - The company reported a negative net cash flow from operating activities of CNY -126,666,041.78, a decline of 139.12% compared to CNY 323,758,713.03 in the previous year [35]. - The net cash flow from financing activities increased to 1,085,343,559.60 CNY, reflecting a significant increase of 483.18% compared to the previous year, driven by low-cost financing from policy banks [61]. - Operating cash inflow for the first half of 2023 was CNY 493,391,133.61, a decrease from CNY 1,072,444,411.19 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 54% [122]. - Net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -CNY 205,361,387.88, contrasting with a positive CNY 325,802,007.02 in the same period of 2022 [122]. - The total cash increase for the first half of 2023 was CNY 672,243,207.32, compared to CNY 61,306,260.98 in the same period of 2022, indicating a significant improvement in cash position [123]. Research and Development - The company continues to invest in R&D, with its core technology in carbon fiber precursor recognized at the national level, enhancing its market position [40]. - Research and development expenses surged by 166.74% to approximately CNY 46 million, as the company strengthened its R&D capabilities and focused on core areas [52]. - The company has invested significantly in R&D for carbon fiber precursor products, aiming to achieve economies of scale as production capacity increases [72]. Shareholder and Capital Structure - On May 25, 2023, the company distributed cash dividends of 3 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 95,590,908.90 yuan, and increased capital by 223,045,454 shares [8]. - As of the end of the reporting period, the total share capital increased to 541,681,817 shares after the rights distribution [26]. - The largest shareholder, Jilin City Guoxing New Material Industry Investment Co., Ltd., holds 272,595,000 shares, representing 50.32% of the total shares [87]. - The company has maintained its share capital at CNY 318,636,363.00 throughout the reporting period [125]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company is dedicated to improving corporate governance and ensuring the protection of minority shareholders' rights [69]. - The company has maintained a commitment to social responsibility, actively participating in poverty alleviation and rural revitalization efforts [68]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period [75]. Market Position and Strategy - The company is focused on the research, production, and sales of carbon fiber precursors and carbon fibers, positioning itself in the strategic new materials sector [25]. - The company aims to expand its market applications in industrial and civilian sectors while ensuring military demand, with a focus on enhancing product quality and optimizing costs [43]. - The company has achieved a significant increase in its market presence, with products widely used in various sectors including aerospace, wind energy, and high-end equipment [40]. Risks and Challenges - The company has a high customer concentration risk, particularly in the Jilin, Zhejiang, and Jiangsu regions, which could impact operations if major clients face financial difficulties [71]. - The main raw material for carbon fiber production is acrylonitrile, which is subject to price fluctuations due to international oil prices, potentially affecting operating performance [71]. - The company is monitoring industry policies closely to manage risks associated with potential changes in government support for the carbon fiber industry [72]. - The company is implementing measures to control raw material price fluctuations to minimize their impact on gross margins [72].