证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-074 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公 司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉 林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案》 1.议案内容： ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-075 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日登载于北京证券交易所信息披露平 （一）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案 1.议案内容： 台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《吉林 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-072 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 753,483,424.79, a decrease of 37.38% compared to CNY 1,203,206,278.32 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 68,037,626.24, down 74.62% from CNY 268,094,517.54 year-on-year[13]. - The gross profit margin decreased to 17.71% from 34.68% in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 2.78%, down from 16.63% in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities for the current period was -120,914,992.67, a decrease of 4.54% compared to the same period last year[15]. - The operating revenue decreased by 37.38%, compared to a decrease of 1.65% in the previous year[16]. - The net profit decreased by 74.64%, compared to a decrease of 63.25% in the previous year[16]. - The company's operating profit for the first half of 2024 was ¥82,693,069.93, compared to ¥306,358,958.19 in the first half of 2023, reflecting a decline of about 73%[71]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥82,617,641.95, down from ¥306,346,220.79 in the first half of 2023, representing a decrease of approximately 73%[71]. - The company's earnings per share (EPS) for the first half of 2024 was ¥0.1158, compared to ¥0.4949 in the same period of 2023, a decline of about 76.6%[70]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,573,652,645.81, an increase of 6.21% from CNY 5,247,521,841.81 at the end of the previous year[14]. - The total liabilities increased by 11.05% to CNY 3,131,277,624.23 from CNY 2,819,672,073.07[14]. - The company's current ratio decreased to 0.99 from 1.04, indicating a decline in short-term liquidity[14]. - The company's interest coverage ratio was 2.72, down from 3.22, reflecting a decrease in the ability to cover interest expenses[14]. - The company's accounts receivable increased by 38.75% to ¥575,342,938.64, attributed to extended credit policies to support downstream industry health[26]. - Inventory levels rose by 33.90% to ¥392,741,952.64, due to lower raw material prices and the commissioning of new production lines[26]. - The company's construction in progress surged by 71.77% to ¥934,218,857.52, primarily due to investments in a new project for producing 30,000 tons of high-performance carbon fiber[26]. - The total liabilities reached CNY 3,188,267,852.03, up from CNY 2,881,587,337.03 in the previous year, indicating a growth of 10.6%[68]. - Long-term borrowings increased to ¥1,512,037,259.82 from ¥1,260,714,622.00, marking a significant rise of about 19.9%[64]. Research and Development - The company received 7 invention patents from the National Intellectual Property Administration in 2024, enhancing its R&D capabilities[2]. - Research and development expenses have decreased by 46.30%, amounting to 24,880,320.76 CNY compared to 46,334,344.19 CNY last year[28]. - The company is focused on enhancing research and development to maintain competitive advantages and reduce production costs in the carbon fiber industry[40]. - The company has established a research and testing center for carbon fiber and related products as part of its future development strategy[52]. Market and Industry Trends - The carbon fiber industry in China has seen significant growth, with wind power installations reaching 75.9 GW in 2023, a 102% increase year-on-year[23]. - The photovoltaic sector also experienced substantial growth, with new installations of 216.88 GW in 2023, marking a 148.12% year-on-year increase, driving demand for carbon fiber materials[24]. - The strategic importance of carbon fiber is highlighted in national plans, emphasizing its role in green energy development and various industrial applications[22]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of corporate governance, ensuring the protection of minority shareholders' rights and enhancing overall governance standards[38]. - The company actively engages in social responsibility, focusing on poverty alleviation and rural revitalization, contributing to community development[37]. - The company has established a systematic talent training program to build a competitive workforce for long-term development[20]. Risks and Challenges - The company faces risks related to customer concentration, particularly in regions like Jilin, Zhejiang, and Jiangsu, which could impact operations if major clients experience adverse changes[39]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for acrylonitrile, which is influenced by international oil prices and supply-demand dynamics[39]. - The company anticipates risks if the growth of downstream applications for carbon fiber falls below expectations, which could affect sales expansion[39]. Shareholder Information - The largest shareholder, Jilin City Guoxing New Materials Industry Investment Co., Ltd., holds 272,595,000 shares, representing 46.38% of total shares[49]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 460,597,183, accounting for 78.37% of total shares[50]. - The total number of unrestricted shares increased to 316,956,817, representing 53.93% of the total share capital[48]. Cash Flow and Financing Activities - The cash flow from financing activities has decreased by 74.18%, amounting to 280,249,596.47 CNY compared to 1,085,343,559.60 CNY last year[34]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -CNY 106,357,959.72, compared to an increase of CNY 637,192,878.19 in the same period last year[73]. - Cash inflow from financing activities was CNY 1,230,052,445.87, a decrease from CNY 1,307,480,626.14 in the prior year, with a net cash flow of CNY 280,249,596.47[73]. Employee and Management Changes - The company employed a total of 1,066 staff at the end of the reporting period, reflecting a net increase of 56 employees[61]. - The number of technical staff increased to 151, up from 120, indicating a growth of approximately 25.8%[61]. - The company appointed new executives, including Song De Wu as Chairman and Li Kai as General Manager, indicating a significant leadership change[59]. Legal and Compliance - The company reported a total of 1,100,000.00 CNY in litigation claims, representing 0.05% of the net assets at the end of the reporting period[42]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[42]. - There were no instances of shareholders or related parties misappropriating company funds or assets[42].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林 碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并 严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股， 发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除发行费用后的实 际募集资金净额为 792,011,750.97 元，并于 2023 年 7 月 17 日到账。 上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中 准验字[2023]2021 号验资报告。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-073 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | 期末余额 （元） | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-071 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权司法冻结的公告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权司法冻结概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司持有公司股份 28,799,500 股被司法冻结，占公司总股本 4.90%。在本次被冻结的股份中，0 股 为有限售条件股份，28,799,500 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2024 年 7 月 31 日起至 2027 年 7 月 30 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登 记。 （二）发生本次股权司法冻结的原因 近日，公司收到吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司发来的《吉林 省长春市绿园区人民法院民事裁定书》及《长春市绿园区人民法院协助执行通知 书》，长春业昶经贸有限公司与吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司民 间借贷纠纷一案中，长春业昶经贸有限公司向吉林省长春市绿园区人民法院申请 财产保全，要求查封、冻结吉林九富城市发展投资控股 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 F律律师事 FT 2024年7月24日 地址:吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话: 0432-64890666 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开2024年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市 规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第7号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-066 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 400,019,901 股，占公司有表决权股份总数的 68.0675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 357 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）为吉林碳谷碳纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，东北证券原委派胡占军先生、 尹清余先生为公司持续督导工作的保荐代表人。 近日，公司收到东北证券《关于变更吉林碳谷碳纤维股份有限公司持续督导 之保荐代表人的函》，因原保荐代表人胡占军先生工作调整，无法继续履行对公 司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券现委派保荐代表 人赵明女士接替胡占军先生继续履行持续督导工作。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-065 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 7 月 19 日 附件： 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为尹清余先生和赵明女 士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 赵明简历 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事 ...