证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-073 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议决议通 过，履行了必要的审批程序。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以书面方式发出 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-072 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 公司董事会根据 2025 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰 完成公司 2 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-071 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司新增 2025 年日常性关联交易 的核查意见 东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"、"保荐机构")作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称"吉林碳谷"、"公司")向特定对象 发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定,对吉林碳谷新增预计 2025年度日常 性关联交易事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 (二)关联方基本情况 1、吉林化纤股份有限公司 企业类型:股份有限公司(上市、国有控股) 法定代表人:金东杰 注册资本:245,886.8343 万人民币 成立日期:1988年11月9日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二 十五次、第三届监事会第十九次、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关 于预计 2025年日常性关联交易》议案。 因业务发展需要,本次需新增预计日常关联交易,具体情况如下; | | | | | | | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 下年实 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | - ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-082 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<股东会议事规则>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为维护吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策，保证股东会会议程序及 决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-092 吉林碳谷碳纤维股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<累积投票实施细则>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 （三）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票数目，则按以 下情形区别处理： 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-101 吉林碳谷碳纤维股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<投资者关系管理制度>》。议案表 决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第二章 投资者关系管理的目的、原则和职责 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持 续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<子公司管理制度>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-108 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理 控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章 程》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股权比例的公司，或 能够决定其董事会过半数成员组成，或者通过协议或者其他安 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-083 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<独立董事制度>》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职 务，并与其所任职的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-105 吉林碳谷碳纤维股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<信息披露暂缓、豁免制度>》。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 信息披露暂缓、豁免制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 ...