证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-055 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 剩余被质押股权的情况 截至公告披露日，公司股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司剩 余被质押的股份为 29,360,000 股，占其所持股份的 33.24%，占公司总股本的 5.00%。剩余被质押股份中，0 股为有限售条件股份，29,360,000 股为无限售条件 股份，其中 6,800,000 股到期日为 2027 年 12 月 15 日，质押权人为国家开发银行 吉林省分行；22,560,000 股到期日为 2026 年 4 月 30 日，质押权人为吉林九台农 村商业银行股份有限公司长春分行。 二、 备查文件目录 中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 12 日 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 公司接到股东吉林九富城市发 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-053 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 吉林九富 城 市 发 展 投资控股 （集团）有 限公司 持股 5%以 上股东 93,326,421 15.88% 北京证券交易所上 市前取得 三、 备查文件目录 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 《吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司关于减持吉林碳谷碳纤维 股份有限公司股份结果的告知函》 吉 林 九 富 城 市 发 展 投 资 控 股 （ 集 团） 有 限 公 司 4,989,1 60 0.8490 % 大 宗 交 易 202 5 年 4 月 25 日 - 202 5 年 4 月 29 日 8.96 - 9.19 45,218,906. 40 是 88,337,2 61 15.0315 % （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （ ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1600 | 0.4126 | -61.22 | 1.9758 | | 每股净资产（元） | 4.16 | 4.12 | 0.97 | 4.66 | | 每股公积金(元) | 1.36 | 1.36 | 0 | 0.87 | | 每股未分配利润(元) | 1.60 | 1.55 | 3.23 | 2.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.03 | 20.49 | -21.77 | 20.84 | | 净利润(亿元) | 0.94 | 2.31 | -59.31 | 6.3 | | 净资产收益率(%) | 3.86 | 10.47 | -63.13 | 53.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17166.46万股，累计占流通股比： 54.14%，较 ...

A股化纤板块午后拉升，吉林化纤直线涨停，尤夫股份此前涨停，吉林碳谷、南京化纤、新乡化纤跟 涨。 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过： 选举宋德武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-030 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过： 选举杨爱春女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-031 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任 召集人。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 赵明 | 朱波、谢长志 | 审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格。 关于选举公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委 员》，现将具体情况公告如下： 二、本次选举对公司的影响 本次选举为公司正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-027 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨爱春 2025 年 4 月 14 日 本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表人数 129 人，实际出席本次会议的职工代表共 129 人， 占公司职工代表人数的 100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于王立伟担任公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事宋德武先生 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 398,772,395 股，占公司有表决权股份总数的 68.0221%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,958,409 股，占公司有表决权股份总数 ...

琴明世兴 信德天成 法律意见书 780 OHD 050 吉林琴明 + HT 2025年4月14日 ilin Qinming Law Firm –– 不利用照 – 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林琴明世兴律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份 有限公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2025年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第7号 --- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-028 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事宋德武先生 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宋德武先生为 ...