证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-096 吉林碳谷碳纤维股份有限公司总经理工作制度 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 提高公司运作效率，保障股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经 理。 第三条 《公司法》等法规及公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适用于总经 理及其他高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<总经理工作制度>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-109 吉林碳谷碳纤维股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<重大信息内部报告制度>》。议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整的披露信息，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生对投资人的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-100 吉林碳谷碳纤维股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<内幕信息知情人登记管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作负 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-103 吉林碳谷碳纤维股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<舆情管理制度>》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 制度内所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会议事规则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-081 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事会议事规则>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 董事会由 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-106 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-095 吉林碳谷碳纤维股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<防范控股股东、实际控制人及关 联方资金占用管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，建立健全防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-099 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事会审计委员会工作细则>》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-076 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：高佳妮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表人数 133 人，实际出席本次会议的职工代表共 133 人， 占公司职工代表人数的 100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于王立刚担任公司职工代表董事》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经核查， ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-094 吉林碳谷碳纤维股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、 续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制 等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 一、 审议及表决情况 2025 ...