A股化纤板块午后拉升，吉林化纤直线涨停，尤夫股份此前涨停，吉林碳谷、南京化纤、新乡化纤跟 涨。 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过： 选举宋德武先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-030 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过： 选举杨爱春女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-031 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任 召集人。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 赵明 | 朱波、谢长志 | 审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格。 关于选举公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委 员》，现将具体情况公告如下： 二、本次选举对公司的影响 本次选举为公司正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-027 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨爱春 2025 年 4 月 14 日 本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表人数 129 人，实际出席本次会议的职工代表共 129 人， 占公司职工代表人数的 100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于王立伟担任公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 ...

琴明世兴 信德天成 法律意见书 780 OHD 050 吉林琴明 + HT 2025年4月14日 ilin Qinming Law Firm –– 不利用照 – 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林琴明世兴律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份 有限公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2025年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第7号 --- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事宋德武先生 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 398,772,395 股，占公司有表决权股份总数的 68.0221%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,958,409 股，占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-028 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事宋德武先生 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举宋德武先生为 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-024 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权司法冻结的公告 （一）冻结具体情况 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司持有公司持有公司股 份 6,000,000 股被司法冻结，占公司总股本 1.02%。在本次被冻结的股份中，0 股为有限售条件股份，6,000,000 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2025 年 4 月 9 日起至 2028 年 4 月 8 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。 （二）发生本次股权司法冻结的原因 近日，公司收到吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司发来的《辽宁 省大连市中级人民法院民事裁定书》，大连北方国际粮食物流股份有限公司与吉 林九富城市发展投资控股（集团）有限公司借款合同纠纷一案，大连北方国际粮 食物流股份有限公司向辽宁省大连市中级人民法院申请财产保全，请求冻结被申 请人吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司名下人民币 183,874,802 元或 查封、扣押其他等值财产。 （三）本次股权司法冻结对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次冻结股份在内 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会，现提名谢长志为吉林碳谷碳纤 维股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任吉林碳谷 碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与吉林碳谷碳纤维股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事提名人声明（谢 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事提名人声明（朱波） 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 提名人吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会，现提名朱波为吉林碳谷碳纤维 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任吉林碳谷碳纤 维股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与吉林碳谷碳纤维股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ...