证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-064 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于选举公司非独 立董事》的议案，董事会提名巴图先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票； 提名巴图先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 公司董事候选人巴图先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）人员变动对公 ...

本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-063 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议决议通 过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 26 日 15:00—2025 年 6 月 27 日 15:00。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-062 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门 ...

本公司张广禄先生，因工作调动，自 2025 年 6 月 6 日起不再担任董事。该人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及 其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 公司董事会对张广禄先生在任期间的贡献表示感谢。张广禄先生的辞职未对公司经 营产生不利影响。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-060 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 参会单位及人员：通过网络方式参加本活动的投资者 上市公司接待人员：公司总经理：李凯先生；公司董事会秘书、财务负责人： 卢贵君先生。 三、 投资者关系活动主要内容 1、请问公司所处的碳纤维行业目前整体发展情况如何？行业竞争格局有哪 些变化趋势？公司如何定位自身在行业中的发展，以应对这些变化和挑战？ □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 活动地点：通过网络方式参加本活动的投资者 回答：感谢您的关注。受复杂的内外环境影响，国内碳纤维行业自 2023 年 以来出现阶段性调整，2024 年末碳纤维行业进入相对稳定阶段，当前行业数据 显示，碳纤维市场正朝着积极的方向发展。公司在诸多因素叠加的重 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-059 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 业绩说明会。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注 ...

吉林琴明世兴律师事务所 朗世兴律师事务所 吉材 2025年5月19日 地址:吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话: 13364443366 琴明世兴 信德天成 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 第 1 页 规范|尽责|专业|高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 琴明世兴法意宇(2025) 第 7 号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林琴明世兴律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林碳谷碳纤维股份 有限公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2024 年年度股东会 (以 下简称"本次股东会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市规则》(以 下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信 息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南")等法律、法规、规范性文件 以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") ...

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-057 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 383,965,183 股，占公司有表决权股份总数的 65.4963%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 357 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 2、中小股东出 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-056 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加本活动的投资者 上市公司接待人员：公司总经理李凯先生、吉林碳谷董事会秘书、财务总监 卢贵君先生、保荐代表人赵明女士 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回复：感谢您的关注，公司高性能碳纤维原丝项目一期目前处于试生产调试 状态下，投产后预计公司产能将得到提升，可以更好的满足下游市场需求。高性 能主要指碳纤维原丝碳化后性能可达到T800 及以上。 2、请问公司产品广泛应用于军工、航天航空、风电、高端装备等多个领域， 不同领域对产品的需求和标准差异较大，公司如何平衡各领域的产品 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-054 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了公司《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-035），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会采用网络文字交流方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （三）公司保荐代表人： ...