忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 林证律律师事务所 2024 年 9 月 23 日 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话：0432-64890666 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 忠信勤勉 不负車托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2024)第8号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2024 年第四次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第7号 --- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-081 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司回购股份方案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 412,280,268 股，占公司有表决权股份总数的 70.1537%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-080 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 | 序 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （股） | （%） | | 1 | 吉林九富城市发展投资控股（集团） | 国有法人 | 93,326,421 | 15.8804 | | | 有限公司 | | | | | 2 | 河北吉藁化纤有限责任公司 | 境内非国有法人 | 22,187,766 | 3.7755 | | 3 | 中国国有企业结构调整基金二期股 | 国有法人 | 17,162,471 | 2.9204 | | | 份有限公司 | | | | | 4 | 应一城 | 境内自然人 | 12,800,730 | 2.1782 | | 5 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 国有法人 | 12,101, ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号》要求，公司需于股东大会召 开前 3 个交易日，披露股东大会的股权登记日登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售 条件股东的名称及持股数量、比例。但因中秋节放假安排，公司无法按时获得股权登记 日相关信息，故对股东大会召开时间根据相关法律法规的要求进行调整。 三、 延期后股东大会基本情况 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 10:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 9 月 13 日 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-078 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 9 月 2 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》； 2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 9 月 2 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名无限售流通排名证券 持有人名册》。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 序 号 持有人名称 持有人类别 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 国有法人 272,595,000 46.38 2 吉林九富城市发展投资控股（集团）有 限公司 国有法人 93,326,421 15.88 3 河北吉藁化纤限责任公司 境内非国有法 人 21,996,166 3.74 4 中国国有企业结构调整基金二期股份 有限公司 国有 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-074 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公 司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉 林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案》 1.议案内容： ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-075 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日登载于北京证券交易所信息披露平 （一）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案 1.议案内容： 台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《吉林 ...

重要内容提示 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股 东暂无在未来 3 个月减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将 遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 2024 年 5 月 14 日，公司披露了《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：2024-051），公司实际控制人吉林市国有资产监管管理委员会拟向吉林省国 有资本运营集团有限责任公司转让公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公 司控制权，目前尚处于筹划、意向阶段。公司实际控制人将严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-076 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十三次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 二、会议审议事项 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-072 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果 ...