证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-010 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 404,419,992 股，占公司有表决权股份总数的 68.8161%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,547,393 股，占公司有表决权股份总数的 1.9649%。 2、中小股东 ...

inming Law Firm 年在四州 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 言为 香味 出版事 务所 2025年2月11日 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 琴明世兴法意字(2025)第2号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林琴明世兴律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林碳谷碳纤维股份 有限公司（以下简称"吉林碳谷"）的委托,就公司召开 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） |《北京证券交易所股票 上市规则〈试行〉》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"） 等 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of approximately 9,000 to 11,000 thousand yuan for the year 2024, representing a decrease of 52.45% to 61.10% compared to the previous year's profit of 23,135.76 thousand yuan[3]. - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[5]. Industry Trends - The carbon fiber industry has experienced a phase adjustment since 2023, with a relative stabilization expected by the end of 2024, although the adjustment has negatively impacted the company's performance during the reporting period[4].

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-006 吉林碳谷碳纤维股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 舆情管理制度 一、 审议及表决情况 2025 年 1 月 24 日，公司于第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于制 定<舆情管理制度>》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了提高吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 制度内所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的己经或将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-007 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》议案 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-008 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十六次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 10 日 15:00—2025 年 2 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-005 吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中准会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务；上期审计收费 75 万元，本期审计收费 75 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的 审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：杨雄 2024 年度末合伙人数量：66 人 2024 年度末注册会计师人数：300 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：14 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-004 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-002 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 392,966,712 股，占公司有表决权股份总数的 66.8672%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 94,113 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

法律意见书 FT 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1层 004 号 电话：13364443366 第 1 页 规范|尽责|专业|高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 琴明世兴法意字(2025)第1号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林琴明世兴律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份 有限公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2025年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"） 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"）的有关规定而出 ...