证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-005 吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中准会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务；上期审计收费 75 万元，本期审计收费 75 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的 审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：杨雄 2024 年度末合伙人数量：66 人 2024 年度末注册会计师人数：300 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：14 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-004 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-002 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 392,966,712 股，占公司有表决权股份总数的 66.8672%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 94,113 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

法律意见书 FT 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1层 004 号 电话：13364443366 第 1 页 规范|尽责|专业|高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 琴明世兴法意字(2025)第1号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林琴明世兴律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份 有限公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2025年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 7 号 -- 信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"） 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"）的有关规定而出 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-001 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | | 区间 | 份来源 | 原因 | | 吉 | 林 | 不 高 于 | 不高于 | 大 | 宗 | 自 | 本 | 根据市场 | 北京证券 | 经营发展 | | 九 | 富 | 11,753,636 | 2% | 交易 | | 公 | 告 | 价格确定 | 交易所上 | 需要 | | 城 | 市 | 股 | | | | 披 | 露 | | 市前取得 | | | 发 | 展 | | | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-097 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购股份综合考虑了公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，公司管理 层认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生 重大不利影响。 （三） 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 8.53 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场 股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 22 日以书面方式发出 台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-095）。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-092 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十五次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 8 日 15:00—2025 年 1 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （七）会议地 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-095 （二） 关联方基本情况 1、吉林市国兴新材料产业投资有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买蒸汽、电、原材 | 1,126,000,000 | | 520,573,937.89 | 为满足公司日常业务开 | | 燃料和动力、 | 料等产品 | | | | 展需要 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售碳纤维原丝等产 | ...

东北证券股份有限公司 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | 2024 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | 购 买 蒸 汽 、 | | | 为满足公司日常 | | 燃料和动力、 | 电、原材料等 | 1,126,000,000 | 520,573,937.89 | | | | | | | 业务开展需要 | | 接受劳务 | 产品 | | | | | 销售产品、商 | 销售碳纤维原 | 2,057,000,000 | 1,077,183,149.71 | 为满足公司日常 | | 品、提供劳务 | 丝等产品 | | | 业务开展需要 | | 委托关联方销 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 产品、商品 | | | | | | 其他 | 委托加工等 | 170,000,000 | 95,011,012.54 | 为满足公司日常 | ...