证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-087 吉林碳谷碳纤维股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<关联交易管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司关联交易行为，保证吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （ ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-093 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价 公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司非独 立董事》的议案，董事会提名王忠维先生为公司董事，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票； 2025 年 8 月 28 日，公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过了《关于王立刚担 任公司职工代表董事》的议案，董事会提名王立刚先生为公司职工董事，表决情况：同 意 133 票、反对 0 票、弃权 0 票； 选举王立刚先生为公司职工董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 提名王忠维先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， ...

二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-088 吉林碳谷碳纤维股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<对外投资管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 （二）日常工作中公司董事会或总经理及其他高级管理人员搜集、获得的投资信息； 第四条 董事会、总经理办公会议、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵 守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程及本管理办法中关于重大投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关对内和对外的重大投资事 （三）总经理认为现有生产经营设施亟需改造时提出的投资计划项目； 第二章 重大投资信息的来源 第 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-085 吉林碳谷碳纤维股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<利润分配管理制度>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司长远可持续发展， 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规及《公 司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-098 吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部审计制度 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<内部审计制度>》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和 发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部相对独立的审计机构和审计人员对公司 本部及所属单位财政财 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-104 吉林碳谷碳纤维股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指信息披露工作中有关工作人员因不履行或者不正确履行职责、义 务或其他个人原因，造成年报披露信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损 失、对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 ...

Group 1 - The chemical fiber sector increased by 2.11% on August 26, with Haiyang Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] - Haiyang Technology's stock price rose by 10.01% to 35.94, with a trading volume of 84,100 shares and a transaction value of 293 million yuan [1] Group 2 - The main funds in the chemical fiber sector experienced a net outflow of 7.12 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 16.51 million yuan [3] - Speculative funds had a net inflow of 23.63 million yuan [3]

Market Overview - On August 21, the chemical fiber sector declined by 0.16%, with Jilin Carbon Valley leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3771.1, up 0.13%, while the Shenzhen Component Index closed at 11919.76, down 0.06% [1] Stock Performance - Notable gainers in the chemical fiber sector included: - Tianfulong (603406) with a closing price of 45.70, up 3.02% on a trading volume of 106,300 shares and a turnover of 480 million yuan [1] - Huafeng Chemical (002064) closed at 7.95, up 2.58% with a trading volume of 675,200 shares and a turnover of 539 million yuan [1] - Major decliners included: - Jilin Gorge (836077) which fell by 5.36% to a closing price of 15.36, with a trading volume of 175,500 shares and a turnover of 273 million yuan [2] - Jilin Chemical Fiber (000420) down 2.59% to 4.52, with a trading volume of 2,734,200 shares and a turnover of 125 million yuan [2] Capital Flow - The chemical fiber sector experienced a net outflow of 267 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 254 million yuan [2] - Specific stock capital flows included: - Wanhui High-tech (600063) had a net inflow of 33.55 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 34.57 million yuan from retail investors [3] - Jilin Chemical Fiber (000420) saw a net inflow of 7.73 million yuan from institutional investors and a net outflow of 35.29 million yuan from retail investors [3]

Market Overview - On August 20, the chemical fiber sector rose by 2.77% compared to the previous trading day, with Jilin Carbon Valley leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3766.21, up 1.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 11926.74, up 0.89% [1] Stock Performance - Jilin Carbon Valley (836077) closed at 16.23, up 11.16% with a trading volume of 281,100 shares and a transaction value of 444 million yuan [1] - Suzhou Longjie (603332) closed at 15.83, up 10.01% with a trading volume of 337,700 shares and a transaction value of 515 million yuan [1] - Jilin Chemical Fiber (000420) closed at 4.64, up 9.95% with a trading volume of 1,309,800 shares and a transaction value of 602 million yuan [1] - Other notable stocks include 聚合顺 (605166) at 13.00, up 7.17%, and 南京化纤 (600889) at 16.77, up 6.68% [1] Capital Flow - The chemical fiber sector saw a net inflow of 453 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 316 million yuan [2] - The main funds' net inflow for Jilin Chemical Fiber (000420) was 200 million yuan, accounting for 33.27% of its total [3] - Suzhou Longjie (603332) had a main fund net inflow of 119 million yuan, representing 23.14% of its total [3]