Financial Performance - The estimated net profit for 2022 is projected to be between 610 million to 650 million yuan, representing a year-on-year increase of 93.77% to 106.48% compared to 314.81 million yuan in the previous year[3]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2022 annual report[6]. Factors Contributing to Profit Increase - The main reasons for the increase in net profit include increased R&D investment, product quality optimization, and continuous capacity enhancement amid a challenging domestic epidemic situation[4]. - Enhanced management efficiency through refined management and cost control measures has further improved the overall profitability of the company[5]. Market Opportunities - The company has successfully capitalized on opportunities in the carbon fiber industry, leading to sustained growth in both production and sales[5].

北京市铭达律师事务所 关于 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 铭达律师事务所 MINGDA LAW FIRM 北京市海淀区板井路正福寺 19 号 邮政编码：100097 电话：(8610)88869557 传真：(8610)88869737 网址:http://www.mingdalawyer.com | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一部分 | 《问询函》回复 6 | | 问题 | 6.其他问题 6 | | 第二部分 | 2022 年三季度财务报告补充核查 10 | | | 一、本次发行的实质条件 10 | | | 二、发起人、股东及实际控制人 13 | | | 三、关联交易和同业竞争 14 | | | 四、发行人的主要财产 16 | | | 五、发行人的重大债权债务 19 | | | 六、发行人的重大资产变化及收购兼并 23 | | | 七、发行人的税务和政府补助 23 | | | 八、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 24 | 8-2-2 铭达律师事务所 补充法律意见书 铭达律师事务所 补充法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非另有所 ...

8-3-1 配;客户 C 是否与发行人客户存在重合,向竞争对手采购是否符合行业惯例,是否存在 利益输送。 请保荐机构、申报会计师对上述事项发表明确意见,并说明针对发行人报告期及期 后收入真实性采取的具体核查程序、核查比例及核查结论。 【会计师核查情况】 针对上述事项,我们结合相关年度的审计,主要执行了如下核查程序: 1、获取发行人报告期及期后营业收入数据,了解发行人各期销售情况; 2、查阅行业研究报告、市场公开资料、同行业上市公司披露文件等公开信息,了解 碳纤维行业的发展发展趋势、同行业公司的主要财务指标情况,分析发行人主营业务收 入增长的合理性; 3、查阅了主要客户的公开信息,通过实地走访或视频连线的方式访谈客户相关人 员,了解主要客户的生产经营情况、与发行人合作情况,并结合工商信息、股权结构查 询,了解并分析是否存在关联关系情况; 4、查阅了客户 C 工商信息、实地走访客户 C 经营场所、并访谈客户 C 的相关人员, 了解历史沿革、主要生产经营情况、新增产能情况、与发行人的合作背景及报告期各期 交易情况,分析发行人与客户 C 销售增长的合理性和必要性; 5、查阅发行人关联交易审批程序资料、抽样测试主要能源 ...

东北证券股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 与 审核问询函回复 （吉林省长春市生态大街 6666 号） 二零二三年一月 8-1-1 北京证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 25 日出具的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》已收悉，吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称"吉林碳谷"、申请人或"公司"）已会同东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）、北京市铭达律师事务所（以下 简称"申请人律师"）和中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 请人会计师"）对审核问询函的有关事项进行了认真核查和落实，对申请材料 认真地进行了修改、补充和说明。现对审核问询函逐条书面回复，并提交贵 所，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《募集说明书》中的相 同；本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因 计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 反馈意见所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对反馈意见所列问题的回复 | | 楷体（不加粗） | 对募集说明书原文的引 ...

| (电话)TEL: | (010) 88356126 | | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 | 4-1-1 4-1-2 准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 审计报告 中准审字[2021] 2001 号 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 | 一、审计报告 … | ······ 1-6 | | --- | --- | | 二、附送资料 | | | 1. | 7-8 合并资产负债表 | | 2. | .. 合并利润表 | | 3. | △土刊令流昌表 ………………………………………………………………………………[0 | | 4. | △社肥本机达办动表 | | 5. | 母公司这立位信号 …………………………………………………………………………………………」3-]4 | | 6. | 母公司利润圭 … | | 7. | 四公司现令流昌去 … | ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 与 东北证券股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复 保荐机构（主承销商） （吉林省长春市生态大街 6666 号） 二零二三年一月 8-1-1 北京证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 25 日出具的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》已收悉，吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称"吉林碳谷"、申请人或"公司"）已会同东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）、北京市铭达律师事务所（以下 简称"申请人律师"）和中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 请人会计师"）对审核问询函的有关事项进行了认真核查和落实，对申请材料 认真地进行了修改、补充和说明。现对审核问询函逐条书面回复，并提交贵 所，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《募集说明书》中的相 同；本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因 计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 反馈意见所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对反馈意见所列问题的回复 | | 楷体（不加粗） | ...

东北证券股份有限公司 关于 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （吉林省长春市生态大街 6666 号） 二零二三年一月 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 上市保荐书 声明 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）及本项 目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》等有关法律、法规 和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《吉林碳谷碳纤维股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 3-4-1 | 目录 | | --- | | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 Jilin Tangu Carbon Fiber Co.,Ltd （吉林经济技术开发区九站街 516 地段） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （吉林省长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年一月 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-004 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集说明书 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-007 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司质押 4,000,000 股， 占公司总股本 1.26%。在本次质押的股份中，4,000,000 股为有限售条件股份， 0 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 1 月 18 日起至 2027 年 12 月 15 日 止。质押股份用于融资性质押，质押权人为国家开发银行吉林省分行，质押权人 与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响。 股东姓名（名称）：吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人： ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-005 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 231,416,984 股，占公司有表决权股份总数的 72.6273%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 20 ...