根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 7 日审议并通过： 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-068 吉林碳谷碳纤维股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 三、备查文件 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司证券事务代表候选人唐欣女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）人员变动对公司的影响 公司证券事务代表候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运 作，将对公司生 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-067 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 本议案无需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代 ...

Group 1: Industry Overview - The construction materials industry has seen a significant increase in attention since July 1, driven by unexpected changes on the supply side and a focus on demand upgrades for the end of 2024 [1][2] - The cement industry is experiencing a "de-involution" policy expectation, with a focus on limiting overproduction and improving regulatory oversight [2][10] - The demand side is shifting, with AI-related demand expected to accelerate, positively impacting various segments of the industry [3][27] Group 2: Consumer Building Materials - The consumer building materials sector is witnessing a rare price increase in the waterproofing industry, indicating a potential recovery in profitability [4][5] - Companies like Sanke Tree and Dongfang Yuhong are showing improved profitability through cost reduction and price increases, validating earlier industry reports [4][5] - The outlook for 2025 suggests that profitability recovery will outpace revenue growth, with expectations of reduced price competition and improved cost management [4][5] Group 3: Cement Industry - The cement industry is expected to see a recovery in profitability as supply-side adjustments take effect, with a focus on limiting production and improving cash flow [10][12] - Major companies like Conch Cement and Huaxin Cement are expected to maintain strong cash flow and dividend policies, indicating long-term investment value [11][16][17] - The industry's overall profitability is anticipated to improve as demand stabilizes and production constraints are implemented [12][15] Group 4: Glass Industry - The float glass market is experiencing price fluctuations due to supply-demand imbalances, with expectations of cash losses for many companies [19][20] - Companies like Xinyi Glass and Qibin Group are facing challenges but are expected to maintain stable profitability in their automotive glass segments [21][22] - The photovoltaic glass sector is entering a cash loss phase, prompting accelerated cold repairs and production adjustments [25][26] Group 5: Fiber Industry - The fiberglass sector is seeing stable demand for mainstream electronic yarns, with a focus on high-end products like low-dielectric cloth [27][28] - Companies like China Jushi are expanding production capacity overseas to mitigate trade risks and maintain growth [29][30] - The carbon fiber market is showing signs of recovery in wind power demand, with expectations of improved profitability in Q2 [32]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-065 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 79,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.0136%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 383,380,09 ...

ilin Qinming Law Firm 琴明世兴 -- 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 鲤峡律师事务所 2025 年 6 月 27 日 地址:吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话：13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 J二 :ln Qi=Im云 ng△aw Firm 25年 (zO25)第 8号 :吉 (以 " ")接 (以 " ")的 ,就 2u5年 (以 " ")的 ,出 (以 " ")、 (以 " ")、 (以 " ")、 7号—— (以 " ")等 (以 " ")的 ,本 ,查 ,并 ,本 ,不 :吉 6#1层 OO4号 2页 : 13364443366 |尽 |专 |高 Ji:in Qi0ming Law F二rm ,不 ,并 ,按 ,现 : (一 )本 25年 6月 11日 ,公 ,决 25年 6月 27日 25年 6月 12日 ,公 25年 (提 )》 (二 )本 25年 6月 27日 15时 ,系 6月 26日 15时 2Ⅱ5年 6月 27日 15时 , ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-064 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于选举公司非独 立董事》的议案，董事会提名巴图先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、 弃权 0 票； 提名巴图先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 公司董事候选人巴图先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）人员变动对公 ...

本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-063 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三次会议决议通 过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 26 日 15:00—2025 年 6 月 27 日 15:00。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-062 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门 ...

本公司张广禄先生，因工作调动，自 2025 年 6 月 6 日起不再担任董事。该人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及 其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 公司董事会对张广禄先生在任期间的贡献表示感谢。张广禄先生的辞职未对公司经 营产生不利影响。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事 ...

北京证券交易所、中证指数有限公司公告，根据指数编制方案，北京证券交易所和中证指数有限公司对 北证50（899050）样本股及备选名单进行定期调整，于2025年6月16日正式生效。 | | | 北证50（899050）样本股名单 | | | --- | --- | --- | --- | | 指数代码 | 指数简称 | 证券代码 | 证券简称 | | 899050 | 北证50 | 430047 | 诺思兰德 | | 899050 | 北证50 | 430139 | 华岭股份 | | 899050 | 北证50 | 430418 | 苏轴股份 | | 899050 | 北证50 | 430510 | 丰光精密 | | 899050 | 北证50 | 830809 | 安达科技 | | 899050 | 北证50 | 830946 | 森萱医药 | | 899050 | 北证50 | 831961 | 创远信科 | | 899050 | 北证50 | 832491 | 奥迪威 | | 899050 | 北证50 | 832522 | 纳科诺尔 | | 899050 | 北证50 | 832735 | 德源药业 | ...