证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-095 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类 金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，2024 年度苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"旭杰科技"）及控股子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申 请综合授信的额度总计不超过 5.49 亿元人民币，担保额度不超过 5.4 亿元人民 币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目 资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行 保函等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在 前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银 行等金融机构及类金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公 司股东大会审议批准之日起至 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-088 苏州旭杰建筑科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-075 一、会议召开和出席情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 第三届董事会第十六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-087 苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏州旭杰建筑科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-092 苏州旭杰建筑科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对苏州旭杰建筑科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于普通股、 优先股、公司债等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精 打细算、规范运作，正确把握投资时机 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-089 苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届监事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设立监事会。监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权， 维护公 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-077 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | | 应当在董事会审议通过后提交股东大 | 应当在董事会审议通过后提交股东大 | | 会审议。 | 会审议。 | | 公司为全资子公司提供担保，或者为控 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控 | | 股子公司提供担保且控股子公司其他 | 股子公司提供担保且控股子公司其他 | | 股东按所享有的权益提供同等比例担 | 股东按所享有的权益提供同等比例担 | | 保，不损害公 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-076 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话或电子邮件方式 发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 苏州旭杰建 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-083 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，负责信息披露 事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-090 苏州旭杰建筑科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件以及《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 下列情形，应当采取累积投票制： 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事或监事，其任期不实 ...