证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-133 旭杰科技（苏州）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 19 日第四届董事会第一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"旭 杰科技"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规的规定和《旭杰科技（苏州）股 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-128 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-134 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职务的董 | 第七条 由代表公司执行公司职务的经 | | 事长为公司的法定代表人，并依法进行 | 理为公司的法定代表人，并依法进行登 | | 登记，如公司法定代表人变更，应进行 | 记，如公司法定代表人变更，应进行变 | | 变更登记。担任法定代表人的董事辞任 | 更登记。担任法定代表人的经理辞任 | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | 任之日起三十日内确定新的法定代表 | 任之日起三十日内确定新的法定代表 | | 人。 | 人。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过： 选举丁杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 15,764,069 股，占公司股本的 21.01%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-131 旭杰科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 选举袁华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-132 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 三、备查文件目录 | 董事会专门委员会名称 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘勇、赵海军、魏彬 | 刘勇 | | 提名委员会 | 赵海军、赵彬、丁杰 | 赵海军 | | 薪酬与考核委员会 | 赵彬、赵海军、颜廷鹏 | 赵彬 | | 战略委员会 | 丁杰、刘勇、金炜 | 丁杰 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事 ...

关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。 现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关 议案，并经公司 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-135 旭杰科技（苏州）股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 19 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-127 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简 称"苏州杰通"）拟向上海银行苏州分行（以下简称"上海银行"）新增申请不超 过 200 万（含）银行综合授信，担保期限一年。苏州杰通直接持股股东方按照 持股比例为上述授信提供连带责任担保，其中，旭杰科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"）提供担保金额 90 万元，苏州保祥建筑产业有限公司（以 下简称"苏州保祥"）提供担保金额 110 万元。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 1.10%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-126 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于与 AZMEEL 签署战略框架联盟合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、合同签署概况 （一）基本情况 4、双方同意严格按照要求的规格和规定的时间完成已承接的工作。 5、双方将本着诚信原则，商讨并设计出对所有利益相关方均有利的业务合作 模式。 6、本协议自签署之日起生效，有效期为 12 个月。协议期满后，若任一方未 在协议期满前三个月书面通知另一方终止协议，则协议将自动延续 6 个月。 2024 年 12 月 9 日，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或 "旭杰科技"）与 AZMEEL Holding Group（以下简称"AZMEEL"）签署了《战略 框架联盟合作协议》（以下简称"合作协议"）。双方携手进入沙特阿拉伯绿色低碳 建筑领域，本着合作共赢、优势互补、共同发展的原则，在预制混凝土（PC）构 件领域开展深入合作。 （二）审批情况 本次协议的签订不构成关 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-118 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵彬，已充分了解并同意由提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董事 会提名为旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任旭杰科技（苏 州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-116 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董事 会提名为旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任旭杰科技（苏 州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...