公司文件 旭杰科技（苏州）股份有限公司 章 程 （二零二四年九月） 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

公司文件 旭杰科技（苏州）股份有限公司 公司文件 章 程 （二零二四年九月） 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- 18 | 920016 | 中草香料 | 11714695.0 | 22339.62 | 当日收盘价跌幅达到-30.00% | | 2024-09- 18 | 920016 | 中草香料 | 11714695.0 | 22339.62 | 当日换手率达到74.95% | | 2024-09- | 430198 | 微创光电 | 17126681.0 | 10783.02 | 当日换手率达到24.38% | | 18 | | | | | | | 2024-09- | 836149 | 旭杰科技 | 9801202 | 6118.82 | 当日换手率达到20.47% | | 18 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-09-18 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 旭杰科技(836149) 连续竞价 | 成交数量 | 9801202 | 成交金额（万 | 6118.82 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 1351124 | 1740087.05 | | 买2 | 海通证券股份有限公司保定东风东路营业部 | | | 1221065.69 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | | | 1120146.45 | 327815.83 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁鞍山新华街营业部 | | | 1110864.19 | 61903.13 | | 买5 | 招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 | | | 948935.49 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-088 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,667,145 股，占公司有表决权股份总数的 45.6454%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编:215123 电话: 0512-68240861 传真: 0512-68253379 二零二四年九月 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派薛静怡、王一达律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 2024 年 8 月 29 日，公司召开了第 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-088 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需， 拟对公司名称进行变更并调整经营范围，同时为适应 2024 年 7 月 1 日起施 行的《公司法》最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关 ...

江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编:215123 电话: 0512-68240861 传真: 0512-68253379 二零二四年九月 江苏益友天元律师事务所 法律意见书 致: 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派薛静怡、王一达律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | 430198 | 微创光电 | 12934952.0 | 7635.48 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 13 | | | | | | | 2024-09- | 836149 | 旭杰科技 | 16196373.0 | 10872.48 | 当日价格振幅达到30.96% | | 13 | | | | | | | 2024-09- | 430198 | 微创光电 | 12934952.0 | 7635.48 | 当日价格振幅达到30.46% | | 13 | | | | | | | 2024-09- | 836149 | 旭杰科技 | 16196373.0 | 10872.48 | 当日换手率达到33.83% | | 13 | | | | | | | 2024-09- | 920118 | 太湖远大 | 3771918 | 6839.14 | 当日换手率达到26.25% | | 13 | | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2024-09-13 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 旭杰科技(836149) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 16196373.0 | 成交金额（万 元） | 10872.48 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | | 4127363.99 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | | 2217944.63 | 202164.3 | | 买3 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | | | | 2203600.04 | 81336.13 | | 买4 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | | | | 2082129.86 | 111453.35 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | | | ...