证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-039 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管 措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 况 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场 所）采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公司法人 治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-018 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州旭杰建筑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，结合苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-035 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步提高股东回报水平，完善和履行现金分红政策，积极回报投资者， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的等相关文件的 规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等 因素，公司制定了《苏州旭杰建筑科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 基于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司的发展战略、盈利能力、 经营环境、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的 基础上，公司将充分考虑目前及未来的资本金、业务发展、盈利规模、所处发展 阶段、投资资金需求和自身流动性状况等情况，平衡业务持续 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-025 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 容诚专字|2024]230Z1258 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行变频 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）"进行变频 。 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1258 苏州旭杰建筑科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称旭杰科技或公 司) 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告。 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-11 | | | | | | rgy 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供旭杰科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为旭杰科技年度报告必备 ...

1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件的 规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 2、本次发行的方案以及《募集说明书（草案）》符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和 全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、根据《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案的可行性论证分析报告》《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年度向特 定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，公司本次发行募集资金用途符 合公司实际情况和发展需求，符合公司和全体股东利益。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-037 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的 书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-011 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李宗阳作为苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席 2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独 立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-013 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵海军作为苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席 2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独 立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-031 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 Suzhou Jcon Building Technology Co., Ltd. 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上 市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 11,000 万 元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州旭杰建筑科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 （苏州工业园区八达街 111 号） 2024 年度向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析报告 二〇二四年四月 1、"碳达峰"、"碳中和"政策导向为分布式光伏行业提供了良好的发展环境 长期以来，煤电在我国电力系统中占据着主导地位，造成环境污染和温室气 体 ...

是证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-016 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,305,927.79 元，母公司未分配利润为 51,462,583.67 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,758,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 3,687,900.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记 ...