证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-010 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会工作报告就 2023 年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并 提出了 2024 年的工作重点和工作计划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-017 苏州旭杰建筑科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：201 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥75,159,667.76, representing a 28.99% increase compared to ¥58,269,944.88 in Q1 2022[2] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥787,355.50, a 77.36% increase from ¥443,925.69 in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,596,356.56, with a significant increase compared to a loss of ¥208,304.08 in Q1 2022, marking an increase of 866.36%[6] - The net cash flow from operating activities improved to -¥4,567,330.85, an 81.43% improvement from -¥24,600,695.11 in the previous year[2] - The basic earnings per share remained at ¥0.01, unchanged from the previous year[2] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 0.46%, up from 0.22% in the same period last year[3] Non-Recurring Gains and Losses - The total non-recurring gains and losses amounted to ¥2,989,076.57, which included government subsidies of ¥408,925.78 and a reversal of impairment provisions of ¥2,568,381.49[6] - The net amount of non-recurring gains and losses after tax was ¥2,383,712.06[6] Reporting Corrections - The company has acknowledged the correction of its Q1 2023 report due to miscalculations related to non-operating income[2] - The company expressed apologies for any inconvenience caused to investors due to the corrections made in the financial report[6]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-027 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-008 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简 称"苏州杰通"）拟向江苏银行苏州分行（以下简称"江苏银行"）新增申请不超 过 700 万（含）银行综合授信，由苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）为该笔授信提供全额担保。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 4.10%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金 融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上 述议案审 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-008 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金 融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。本次申请贷款及对应担保均在上 述议案审议通过的额度以内。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：苏州杰通建筑工业有限公司 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简 称"苏州杰通"）拟向江苏银行苏州分行（以下简称"江苏银行"）新增申请不超 过 700 万（含）银行综合授信，由 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-007 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 一、公司海外经营情况如何？是否有其他海外市场布局计划？ 答：公司境外控股子公司 Sipo Building Solutions Pty Ltd 在澳洲的市 场占有率逐步提高，AAC 板材贸易销售收入稳步增长。为了更好的满足日益增长 的客户需求，子公司 SIPO 已在悉尼租赁新仓库，进一步提高 AAC 板材在澳洲 的市场占有率。澳大利亚布里斯班已获取 2032 年奥运会举办权，SIPO 正筹划 进入布里斯班市场，运用自身技术优势，积极参与布里斯班奥运场馆和配套设施 的开发建设工作。同时，随着海运价格的回落和国内采购商品成本的下降，AAC 板 材销售毛利率上升，公司在澳洲市场的装配式建筑 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-006 二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况 郑飞先生，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业 务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过江河集团、建研设计等 上市公司审计报告。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2023-024），同意 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度 审计机构，聘期 1 年。 近日，公司收到容诚《关于变更苏州旭杰建筑科技股份有限公司签字注册会 计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 容诚事务所作为公司 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-006 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 容诚事务所作为公司 2023 年度财务报吿及内部控制的审计机构，原指派卢 鑫先生、孙青先生、段厚改女士作为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计 服务。鉴于原签字注册会计师孙青先生、段厚改女士工作调整，现委派郑飞先生 作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。 变更后的签字注册会计师为：卢鑫先生、郑飞先生。 二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况 郑飞先生，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业 务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过江河集团、建研设计等 上市公司审计报告。 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥782,376,115.17, representing a 127.13% increase compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,303,434.13, a 142.59% increase year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,364,449.89, reflecting a 120.14% increase from the previous year[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.14 from a loss of ¥0.33 in the previous year, marking a 142.42% improvement[3] - The weighted average return on equity (ROE) before non-recurring items was 5.85%, compared to -13.10% in the previous year[3] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were ¥945,714,902.80, up 47.43% from the beginning of the year[4] - The company’s equity attributable to shareholders increased to ¥182,253,487.78, a 6.64% rise from the beginning of the year[4] Cost Management - The company's gross profit margin improved due to a decrease in fixed unit costs and a reduction in major material procurement costs[6] New Orders and Growth - The company reported a new order capacity of 204.58MW for distributed photovoltaic power stations during the reporting period, contributing to significant revenue growth[5] Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks as the financial data presented is preliminary and unaudited[9]