| | 公告日期 2023-11-21 无 | 异常期间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 旭杰科技(836149) 连续竞价 | 成交数量 | 7377563 | 成交金额（万 | | 3679.77 | | | | （股） | | 元） | | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | | | | 1355793.58 | 18689.55 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | | | 1333860 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | 851784.83 | 59209.28 | | 买4 | 兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业部 | | | | 829452.92 | 0 | | 买5 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 839946 | 华阳变速 | 27230289.0 | 10061.84 | 达到61.06% | | 2023-11- | 831526 | 凯华材料 | 30059472.0 | 28324.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | | | | | 达到55.05% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830896 | 旺成科技 | 21299987.0 | 14171.31 | 达到50.96% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 832885 | 星辰科技 | 6160589 | 3326.59 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 834021 | 流金科技 | 54258790.0 | 1978 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-081 苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总则 为完善公司法人治理结构，促进苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法 ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、行政规章和《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》 (以下 简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-096 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 5 日 15:00—2023 年 12 月 6 日 15:00。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-085 苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，特制 定本细则。 第二条 本细则所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-087 苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏州旭杰建筑科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-091 苏州旭杰建筑科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》等规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-082 苏州旭杰建筑科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作, 加强企业内部财务管理与监督， 提高内部审计工作质量，保护投资 者的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-094 苏州旭杰建筑科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京 证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规、 规范性文件以及《苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-078 苏州旭杰建筑科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，完 善公司法人治理结构，提升董事会决策水平。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的 相关规定，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过。 提名赵海军先生为公司独立董事 ...