江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二零二三年五月 江苏益友天元律师事务所 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州旭杰建筑科技股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派张林华、赵志刚律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2022 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行 见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-036 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 投资者关系活动记录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日（星 期三） 15:00-17:00 在上海证券报 · 中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/）举办 2022 年年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：丁杰先生 董事会秘书、财务总监：陈吉容女士 保荐代表人：王茂华先生 □路演活动 根据公司 2022 年年度报告，公司 2022 年业绩下滑主要系受宏观经济影响， 销售收入下降、产量减 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-035 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海 证券报》（www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2022-021）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中 国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明 会。 三、 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-028 苏州旭杰建筑科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财 会〔2021〕35 号）及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其 他未变更部分仍按照财政部前期发布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1、财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕 35 号），规定了企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本 或者研发支出；规定企业在计量亏损合同时，履行 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2023 reached CNY 75,159,667.76, representing a year-on-year increase of 28.99%[8] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was CNY 787,355.50, up 77.36% from the same period last year[8] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 586,697.00, an increase of 181.65% year-on-year[9] - Total revenue for Q1 2023 reached CNY 75,159,667.76, an increase from CNY 58,269,944.88 in Q1 2022, representing a growth of approximately 29%[34] - Operating profit increased to ¥2,733,913.24 from ¥1,433,022.44, reflecting a growth of about 90.5% year-over-year[38] - The total profit margin improved, with total profit amounting to ¥376,493.97 compared to a loss of -¥1,816,852.00 last year[36] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.01, consistent with the previous year[37] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -CNY 4,567,330.85, an 81.43% increase compared to the previous year[9] - Cash inflow from operating activities for Q1 2023 was CNY 101,975,866.63, a decrease of 17.4% compared to CNY 123,607,345.92 in Q1 2022[41] - Net cash outflow from operating activities was CNY -4,567,330.85, an improvement from CNY -24,600,695.11 in the same period last year[41] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 71,278,226.46, an increase of 11.5% from CNY 63,810,248.80 in Q1 2022[42] - The company reported a net cash inflow of CNY 10,584,807.70 for Q1 2023, contrasting with a net outflow of CNY -2,160,802.07 in Q1 2022[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 633,788,238.13, a decrease of 1.20% compared to the end of 2022[8] - The company reported a total current assets of CNY 438,916,696.77 as of March 31, 2023, compared to CNY 437,117,468.44 as of December 31, 2022, indicating a slight increase of 0.41%[26] - Total liabilities decreased to CNY 435,849,650.51 from CNY 443,234,537.10, indicating a reduction of about 1%[28] - Current liabilities totaled CNY 310,510,148.34, down from CNY 324,809,509.95, reflecting a decrease of approximately 4%[28] - Non-current liabilities increased to CNY 125,339,502.17 from CNY 118,425,027.15, showing an increase of about 6%[28] Accounts and Inventory - Accounts receivable increased by 101.83% compared to the end of last year, mainly due to an increase in commercial acceptance bills received[10] - Accounts receivable decreased from CNY 338,751,493.74 to CNY 307,415,049.40, a decline of 9.25%[26] - Inventory rose to CNY 26,722,329.19 from CNY 21,457,420.39, marking an increase of 24.54%[26] - Inventory increased to CNY 1,665,495.97 from CNY 1,161,879.22, representing a growth of approximately 43%[31] Expenses - Sales expenses increased by 57.37% year-on-year, driven by higher costs associated with increased orders and sales personnel compensation[11] - Total operating costs increased to ¥80,428,119.47 from ¥64,942,517.36, representing a growth of approximately 23.5% year-over-year[35] - Research and development expenses rose to ¥4,498,462.48, up from ¥3,675,153.20, indicating a year-over-year increase of about 22.4%[35] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders is 43,285,134, accounting for 58.69% of the total shares[19] - The company has implemented an employee incentive plan, which has been approved by the shareholders[22] - The company reported no external guarantees or loans provided during the reporting period[22] Compliance and Legal Matters - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, ensuring compliance with regulatory requirements[22] - The company has maintained a stable financial position with no significant changes in its debt structure[22]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-019 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会工作报告就 2022 年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并 提出了 2023 年的工作重点和工作计划。 1.议案内容： 公司根据相关法律和法规要求，聘请容诚会计师 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-025 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州旭杰建筑科技股份公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1334 号），核准 公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过 920 万股。 公司和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、同行业公司估值水 平等因素，协商确定发行价格为人民币 10.88 元/股，本次公开发行共募集资金人 民币 10,009.60 万元，扣除发行相关费用人民币 1,635.70 万元后，实际募集资金 净额为人民币 8,373.90 万元。 上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账，根据容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0132 号验资报告，截止验资报告日 2020 年 7 月 20 日，实际募集资金净额 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-020 （一）出席董事会情况 2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议，公司 2022 年度董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2022 年度两位独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 | 姓名 | 2022 年应参加董事会次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | | 李宗阳 | 7 | 7 | | 刘勇 | 7 | 7 | （二）出席股东大会情况 2022 年度公司共召开了 2 次股东大会会议，公司在 2022 年度召开的股东大 会，其召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-029 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股 东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律法规的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-032 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...