证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-025 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州旭杰建筑科技股份公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1334 号），核准 公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过 920 万股。 公司和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、同行业公司估值水 平等因素，协商确定发行价格为人民币 10.88 元/股，本次公开发行共募集资金人 民币 10,009.60 万元，扣除发行相关费用人民币 1,635.70 万元后，实际募集资金 净额为人民币 8,373.90 万元。 上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账，根据容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0132 号验资报告，截止验资报告日 2020 年 7 月 20 日，实际募集资金净额 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-020 （一）出席董事会情况 2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议，公司 2022 年度董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2022 年度两位独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 | 姓名 | 2022 年应参加董事会次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | | 李宗阳 | 7 | 7 | | 刘勇 | 7 | 7 | （二）出席股东大会情况 2022 年度公司共召开了 2 次股东大会会议，公司在 2022 年度召开的股东大 会，其召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 ...

苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会 2022 年度内部控制自我评价报告 苏州旭杰建筑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，结合苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，公司董事会对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-027 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达成上述目标提供合理保证；内部 控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而发生改变。本公司内 部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-029 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股 东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律法规的规定。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-032 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州旭杰建筑科技股份有限公司公司治理专项自查及规范 活动相关情况的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规要求，东吴证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"、"我司"）对苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下 简称"旭杰科技"、"公司"） 进行了专项核查，现将核查情况汇报如下： 三、 机构设置情况 目前，公司董事会人数为 7 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人； 公司监事会人数为 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其 中担任董事的人数为 3 人。公司董事会、监事会不存在以下特殊情况： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事， | 否 | | 人数超过公司董事总数的二分之一 | | | 公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 | 否 | | 公司出现过董事会到期未及时换届的情况 | 否 | | 公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 | 否 | | 公司出现过监事会到期未及时换届的情况 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-018 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 第三届董事会第十一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李宗阳、刘勇因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了 2022 年度工作开展情况，报告就 2022 年总体经 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-033 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话或电子邮件方式 方式发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn）披露的公司《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1097 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 7-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [ 0] 容诚专字[2023]230Z1097 号 苏州旭杰建筑科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州旭杰建筑科技股份有限公司(以下简称"旭杰科技"或 "公司")董事会编制的 2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供旭杰科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 容诚专字|2023|230Z1096 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ™ 中国 · 北京 。 | P | 4 | | --- | --- | | œ | . | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 容诚专字[2023]230Z1096 号 苏州旭杰建筑科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州旭杰建筑科技股份 有限公司(以下简称旭杰科技或公司)2022年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2022年 12月 31 日出具了容诚审字 [2023]230Z0970 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督 ...