证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-050 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 青矩技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六） ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-041 青矩技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄松芳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人黄松芳，已充分了解并同意由青矩技术股份有限公司董事会提名为青 矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青矩技术股份有限公司独立 董事独立性的情况，具体声明与承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-007 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：北京总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 《2024 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 ...

青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-038 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青矩技术股份有限公司董事会，现提名刘魁星、虞东侠、黄松芳、 何萌为青矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同 意出任青矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见独立董事候 选人声明与承诺）。董事会认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青矩技术 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计、经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-049 青矩技术股份有限公司 2.非独立董事、监事：除因在公司担任其他工作职务而领取的岗位薪酬的 外，不再另行领取津贴。 （一）适用对象 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 公司的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 根据《公司法》《青矩技术股份有限公司章程》《董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬方案 1.独立董事：公司独立董事职务津贴为 12 万元/年（税前）。 《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 《青矩技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委 ...

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-030 青矩技术股份有限公司 单位：元 | | | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | 方实际发生金 | 际发生金额差异较 | | | | | 额 | 大的原因 | | | 购买财务咨询专业 | 12,800,000.00 | 3,073,289.07 | 预计 2025 年公司委 | | 购买原材料、 | 服务、系统开发测试 | | | 托关联单位实施研 | | 燃料和动力、 | 服务、业务协作、数 | | | 发的情况增加。 | | 接受劳务 | 据资产化咨询、租赁 | | | | | | 办公用房等 | | | | | | 提供系统开发与集 | 8 ...

青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-025 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为9,182,298股， 发行价格为34.75元/股，募集资金总额为人民币319,084,855.50元，扣除承销和 保荐费用后的募集资金为295,688,629.08元，已于2023年4月4日汇入本公司募集 资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验 【2023】2661号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-033 青矩技术股份有限公司 关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）及控股子公司拟向各银 行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，其中： 1.申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，额度用于日常经营使用等，本次 综合授信及担保情况如下： （1）青矩技术及控股子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度用于日常经营使用等。综合授信有效期最终以银行实际 审批为准，在授信期限内综合授信额度可循环使用。本次授信由青矩技术或控股 子公司为授信主体提供连带责任保证担保，实际担保金额及担保期限以最终签订 的担保合同为准。前述担保包括青矩技术为控股子公司担保、控股子公司之间互 相担保、控股子公司为青矩技术担保 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-023 青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，青矩技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现对中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日 3.组织形式：特殊普通合伙 4.注册地址浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 5.首席合伙人：高峰 6.基本情况：2024 年末，合伙人数量为 116 人，注册会计师人数为 694 人， 经审计的收入总额 101,434.00 万元，其中，审计业务收入 89,948.00 万元，证 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-014 青矩技术股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青矩技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效 性评价如下： 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...