证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-024 青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘魁星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度本人发表独立意见具体情况如下： 2023 年 2 月 16 日，针对第三届董事会第七次会议审议的《2022 年度审阅 报告》等 3 项议案发表了同意的独立意见。 2023 年 3 月 3 日，针对第三届董事会第八次会议审议的《关于认定公司核 心员工的议案》发表了同意的独立意见。 2023 年 4 月 18 日，针对第三届董事会第九次会议审议的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见；对《关于 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-026 青矩技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中 汇会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日 3.组织形式：特殊普通合伙 5.首席合伙人：余强 6.基本情况：2023 年度末，合伙人数量为 103 人，注册会计师人数为 701 人，经审计的收入总额 108,764 万元，其中，审计业务收入 97,289 万元，证券 业务 ...

股票代码 836208 NT 青矩技术股份有限公司 2023年度环境、社会和公司治理 (ESG)报告 青云万里 矩步方行 报告目录 | 第一章 董事长致辞 | | --- | | 第二章 关于青短技术 | | 第三章 可持续绩效与行动 | | 3.1 科学治理,行稳致远. | | 3.1.1 股东 | | 3.1.2 董事会. | | 3.1.3 监事会. | | 3.1.4 风险管理与内部控制. | | 3.1.5 诚信经营和道德合规. . | | 3. 2 珍视环境，绿色发展 | | 3. 2. 1 气候变化应对 | | 3.2.2 环境与生态保护 | | 3.2.3 资源利用与循环经济. . | | 3. 3 四方共赢，创新引领 | | 3.3.1 以人为本，厚植人才沃土. | | 3.3.2 创新驱动,推动行业升级. | | 3.3.3 客户至上,优化服务品质. | | 3.3.4 携手共进,共创合作共赢. . | | 3.4 烙尽职守,回报社会………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 青矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关规定，对青矩技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元， ...

变更后的签字注册会计师为：况永宏、于建新。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-012 青矩技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。 近日，公司收到中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更青矩技术股份有限公司签字会计 师及质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）原指派潘玉忠先生、马东宇先生作为 签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于原签字注册会计师工作调 整，现委派况永宏先生、于建新女士作为公司 2023 年度审计项目的签字注册 会计师继续 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-011 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-011 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 ...

（二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-010 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

隐证券 北 交 所 研 究 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/2/23 | | 当前股价 ( 元 ) | 36.31 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 50.90/25.04 | | 总市值 ( 亿元 ) | 24.92 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 4.44 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.69 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.12 | | 近 3 个月换手率 (%) | 282.46 | "专业+科技+资本"三位一体，服务小米新能源汽车、神华等知名项目 能源、交通、国防等领域较快增长，服务客户投资建设实力强 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 《工程投资管控"一线一圈"造价龙 | 指标 | 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥938,363,568.69, representing a year-on-year increase of 13.36% compared to ¥827,788,319.33 in the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥203,027,064.49, up 25.88% from ¥161,279,901.35 in the same period last year[3] - The basic earnings per share increased to ¥3.10, reflecting a growth of 14.39% from ¥2.71 in the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,429,341,978.12, a 32.56% increase from ¥1,078,242,755.25 at the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 61.87% to ¥904,393,279.65 from ¥558,724,195.19[3] - The company’s net asset per share rose by 40.21% to ¥13.18, compared to ¥9.40 in the previous year[3] Company Milestones - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on June 29, 2023, becoming the first listed company in China focused on engineering cost consulting, enhancing its capital strength and brand image[5] Growth Drivers - The growth in operating performance was driven by the company's leading position in the industry and its innovative development model combining "professional + technology + capital"[5] - The increase in total assets and equity was primarily due to improved operating efficiency and funds raised from issuing shares[6] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented are preliminary and unaudited, and may differ from the final figures in the annual report[7]