1 V njmnm | 第二章 | 关于青矩技术 6 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 可持续治理 10 | | | 3.1 | 可持续治理专题 11 | | | 3.1.1 | 可持续发展理念 | 11 | | 3.1.2 | 可持续治理架构 | 11 | | 3.1.3 | 双重重要性评估 | 12 | | 3.2 | 可持续绩效亮点 13 | | | 第四章 | 可持续行动与绩效 | 14 | | 4.1 | 科学治理，行稳致远 | 15 | | 4.1.1 | 三会运作 | 16 | | 4.1.2 | 反舞弊 | 22 | | 4.1.3 | 税务管理 | 24 | | 4.2 | 珍视环境，绿色发展 | 26 | | 4.2.1 | 应对气候变化 | 27 | | 4.2.2 | 能源管理 | 29 | | 4.2.3 | 环境与生态保护 | 31 | | 4.3 | 四方共赢，创新引领 | 34 | | 4.3.1 | 保障员工权益 | 35 | | 4.3.2 | 员工发展与培训 | 37 | | 4.3.3 | 研发与创新 | 40 | | 4.3.4 | 数据 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-032 青矩技术股份有限公司 1、 预计委托理财额度的情形 任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 40,000.00 万元，在上述 投资额度内资金可以滚动使用。 关于授权 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金收益，在不影响公司日常经营活动所需资金的情 况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、低风险的中短期理财产品 获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司使用闲置自有资金，且任意时点持有未到期的理财产品总额不 超过人民币 40,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 青矩技术股份有限公司 （四） 委托理财期限 本次授权2025年度使 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-008 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：北京总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《2024 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-021 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由肖红英女士、宋建中女士、陈永宏先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员（召集人） 由具备会计专业资格的独立董事肖红英女士担任，成员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉 尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了 重要作用。审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1.2024 | 年年度报告外部 | | | | 审计委员会 2024 | 年 | | | | | 审计计划 | | 同意 3 | 票；反对 | | | 2024 | 年 | 3 月 | 29 | 日 | 2.2024 | 年内 ...

Ⅲ 모 江 关于青矩技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇 自 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 计师的 核专 关于青矩技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5384号 青矩技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了青矩技术股份有限公司(以下简称青矩技术公司)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5383号无保留意见的审计报告,在此基础上, 对后附的青矩技术公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[ ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-050 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 青矩技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六） ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-041 青矩技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄松芳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人黄松芳，已充分了解并同意由青矩技术股份有限公司董事会提名为青 矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青矩技术股份有限公司独立 董事独立性的情况，具体声明与承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-007 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：北京总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 《2024 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 ...

青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-038 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青矩技术股份有限公司董事会，现提名刘魁星、虞东侠、黄松芳、 何萌为青矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同 意出任青矩技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见独立董事候 选人声明与承诺）。董事会认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青矩技术 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计、经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-049 青矩技术股份有限公司 2.非独立董事、监事：除因在公司担任其他工作职务而领取的岗位薪酬的 外，不再另行领取津贴。 （一）适用对象 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 公司的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 根据《公司法》《青矩技术股份有限公司章程》《董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬方案 1.独立董事：公司独立董事职务津贴为 12 万元/年（税前）。 《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 《青矩技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委 ...