证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层 董事会办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除董事会秘书外，公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 55,991,075 股，占公司有表 ...

北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-8 号 致：青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-094 青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层 董事会办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 55,991,075 股，占公司有表决权股份总数的 58.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总 数 55,115,600 股，占 ...

关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-8 号 致：青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格 ...

青矩技术股份有限公司 关于子公司取得涉密信息系统集成资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-093 二、对公司的影响 该资质是保密行政管理部门许可企事业单位从事涉密信息系统集成业务的 法定资格。取得该资质为公司涉密业务及数字化业务的拓展创造了有利条件， 预计将对公司发展产生积极影响。 青矩技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 1 日 一、基本情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有 限公司于近日取得由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级）。 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-093 关于子公司取得涉密信息系统集成资质的公告 青矩技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 一、基本情况 2024 年 11 月 1 日 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有 限公司于近日取得由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级）。 二、对公司的影响 该资质是保密行政管理部门许可企事业单位从事涉密信息系统集成业务的 法定资格。取得该资质为公司涉密业务及数字化业务的拓展创造了有利条件， 预计将对公司发展产生积极影响。 青矩技术股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- 31 | 835640 | 富士达 | | 16.91 | 165000 | 华西证券股份有限公 司成都龙腾东路证券 | 光大证券股份有限公 司重庆金昌路营业部 | | | | | | | | 营业部 | | | 2024-10- 31 | 838402 | | 硅烷科技 | 8.16 | 341582 | 光大证券股份有限公 | 光大证券股份有限公 | | | | | | | | 司重庆金昌路营业部 | 司重庆金昌路营业部 | | 2024-10- | 836208 | | 青矩技术 | 22.85 | 130000 | 招商证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 31 | | | | | | 司上海世纪大道证券 | 限公司上海北京西路 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-092 青矩技术股份有限公司 回购进展情况暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 根据公司 2023 年年度权益分派实施情况，公司对本次回购价格上限由不超过 33.15 元/股调整为不超过 22.54 元/股。调整后的回购价格上限自 2024 年 7 月 15 日 起生效。 （五）回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，资金 来源为自有资金。公司已完成回购股份 848,894 股，已使用回购资金 25,191,883.16 元。 （一）审议情况 青矩技术股份有限 ...

中信建投证券股份有限公司 | 3 | 补充流 动资金 | 青矩技术 股份有限 | 60,540,979.86 | 60,540,979.86 | 100.00 | 已使用完毕 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司 | | | | | | 合 计 | - | - | 295,688,629.08 | 185,420,628.79 | 62.71 | | 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 关于青矩技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券""保荐机构")作为 青矩技术股份有限公司(以下简称"青矩技术""公司")股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，对青矩技术履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律 法规的规定，对青矩技术 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-092 青矩技术股份有限公司 回购进展情况暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提 交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司 未来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本 次以自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购 实施期间， ...