证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-097 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 14 日 活动地点：上海市浦东新区香格里拉酒店 720 室 参会单位及人员：开源证券，国泰君安证券，国金证券，中泰证券，江海证 券，盈科资本，十溢投资，德俊达隆 上市公司接待人员：董事会秘书杨林栋，译筑科技总经理周大全，证券事务 代表杨雁深 三、 投资者关系活动主要内容 在市场层面，公司于年初设立了战略客户委员会，以加强与央企集团等战 略客户群体的合作广度与深度。对公司而言，央企集团是非常优质的客群之一， 不仅投资规模大，建设项目行业领域广、专业水准高，而且经营管理规范、信 用状况良好，故公司与其深入合作有利于保持较高的专业能力和盈利水平，并 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、项目基本情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-096 青矩技术股份有限公司 关于子公司入围中央国家机关建设项目相关服务采购的公告 根据中央国家机关政府采购中心近日下发的《中标通知书》，青矩技术股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有限公司在国家机关事 务管理局房地产司 2024-2025 年度中央国家机关建设项目前期评估评审和结决 算审核服务框架协议采购项目征集中入围。 董事会 2024 年 11 月 15 日 公司已收到《中标通知书》，但尚未完成框架协议的签订。敬请广大投资者 谨慎决策，注意风险防范。 四、备查文件 中标通知书：《国机采中【2024】0904 号》 青矩技术股份有限公司 国家机关事务管理局房地产司主要负责中央国家机关建设项目审核、计划 编制和建设监管，政策性职工住房和周转住房的项目审核、集中建设和配售管 理，危旧房改造的规划、审核和管理，中央国家机关住房安全和防汛管理，老 旧小区综合整 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层 董事会办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除董事会秘书外，公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 55,991,075 股，占公司有表 ...

北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-8 号 致：青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-094 青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层 董事会办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 55,991,075 股，占公司有表决权股份总数的 58.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 58 人，持有表决权的股份总 数 55,115,600 股，占 ...

关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-8 号 致：青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格 ...

青矩技术股份有限公司 关于子公司取得涉密信息系统集成资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-093 二、对公司的影响 该资质是保密行政管理部门许可企事业单位从事涉密信息系统集成业务的 法定资格。取得该资质为公司涉密业务及数字化业务的拓展创造了有利条件， 预计将对公司发展产生积极影响。 青矩技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 1 日 一、基本情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有 限公司于近日取得由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级）。 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-093 关于子公司取得涉密信息系统集成资质的公告 青矩技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 一、基本情况 2024 年 11 月 1 日 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青矩工程顾问有 限公司于近日取得由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级）。 二、对公司的影响 该资质是保密行政管理部门许可企事业单位从事涉密信息系统集成业务的 法定资格。取得该资质为公司涉密业务及数字化业务的拓展创造了有利条件， 预计将对公司发展产生积极影响。 青矩技术股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- 31 | 835640 | 富士达 | | 16.91 | 165000 | 华西证券股份有限公 司成都龙腾东路证券 | 光大证券股份有限公 司重庆金昌路营业部 | | | | | | | | 营业部 | | | 2024-10- 31 | 838402 | | 硅烷科技 | 8.16 | 341582 | 光大证券股份有限公 | 光大证券股份有限公 | | | | | | | | 司重庆金昌路营业部 | 司重庆金昌路营业部 | | 2024-10- | 836208 | | 青矩技术 | 22.85 | 130000 | 招商证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 31 | | | | | | 司上海世纪大道证券 | 限公司上海北京西路 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-092 青矩技术股份有限公司 回购进展情况暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 根据公司 2023 年年度权益分派实施情况，公司对本次回购价格上限由不超过 33.15 元/股调整为不超过 22.54 元/股。调整后的回购价格上限自 2024 年 7 月 15 日 起生效。 （五）回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 20,000,000.00 元，不超过 40,000,000.00 元，资金 来源为自有资金。公司已完成回购股份 848,894 股，已使用回购资金 25,191,883.16 元。 （一）审议情况 青矩技术股份有限 ...