证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-006 青矩技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层 第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 70 人，持有表决权的股份总数 47,494,826 股，占公司有表决权股份总数的 70.43%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 67 人，持有表决权的股份总 数 43,734,243 股，占公司有表决权股份总数的 64.85%。 （三）公司董事、监事、高 ...

北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于青矩技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230536-4 号 致：青矩技术股份有限公司 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青矩技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-005 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年1月 16日、1月17 日接受了6家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-005 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日、1 月 17 日接受了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 （一）活动时间：2024 年 1 月 16 日-1 月 17 日 三、投资者关系活动主要内容 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 （二）活动地点：上海市 （三）调研机构：德邦证券、西南证券、国海富兰克林基金、中欧基金、 工银瑞信基金、瓦洛兰投资 （四）上市公司接待人员：董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 问题 1.请介绍公司业务的地域以及下游行业分布情况。 回答：公司在国内除港、澳、台地区外的各省级行政区域均设有分支机构， 业务的地域分布广泛且均衡，进行全国化发展和防御地域风险的能力较强。根 据公司 2023 年半年度报告，公司主营业 ...

青矩技术股份有限公司章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《青 矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整 体变更方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91110108732870765H。 公司于2023年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于2023年6月29日 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司 英文名称：Greetec CO.,LTD. 中文简称：青矩技术 公司住所：北京市海淀区车公庄西路19号37幢4层401-408。 邮政编码：100048。 公司注册资本为人民币6,862.2656万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额 ...

关于完成《公司章程》工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-003 青矩技术股份有限公司 三、备查文件 《备案通知书》 青矩技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 一、基本情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟 修订公司章程并办理工商登记的议案》，上述议案已经公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订公 司章程公告》，公告编号：2023-089。 二、工商备案情况 2024 年 1 月 9 日，公司已完成《公司章程》工商备案手续，并取得由北京 海淀区市场监督管理局出具的《备案通知书》。 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-003 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟 修订公司章程并办理工商登记的议案》，上述议案已经公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订公 司章程公告》，公告编号：2023-089。 二、工商备案情况 2024 年 1 月 9 日，公司已完成《公司章程》工商备案手续，并取得由北京 海淀区市场监督管理局出具的《备案通知书》。 三、备查文件 《备案通知书》 青矩技术股份有限公司 董事会 青矩技术股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 1 月 10 日 ...

青矩技术股份有限公司章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《青 矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整 体变更方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91110108732870765H。 公司于2023年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于2023年6月29日 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司 英文名称：Greetec CO.,LTD. 中文简称：青矩技术 公司住所：北京市海淀区车公庄西路19号37幢4层401-408。 邮政编码：100048。 公司注册资本为人民币6,862.2656万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额 ...

（一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-001 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （2）如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事 会决议生效之日起提前届满。 2.公司在下列期间不得实施回购： （1）定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 10 个交易日内； （2）自可能对本公司股票交易 ...

青矩技术股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 918,230 股，占公司总股本 1.34%，可交易时 间为 2024 年 1 月 5 日。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-002 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—股份减持和持股管理》等规定的减持 预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 《解除限售变更登记申报明细清单》； 《股份解除限售申请书》； 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...